巴西警方破获该国史上最大规模的加密货币查获案之一

TL;DR 概要

巴西警方完成了该国迄今为止金额最大的加密货币查获行动之一。
一家加密货币公司策划了一起惊人的庞氏骗局，窃取了约2800万美元。

近日， 巴西警方完成了该地区规模最大的加密货币查获行动之一。警方从一个非法庞氏骗局系统中查获了价值约2880万美元的加密货币。

“Kryptos”骗局最终以五人被捕、巨额资金被没收而告终。警方对这家组织庞氏骗局的公司进行了数月的调查。.

巴西公司组织庞氏骗局

2021年8月25日，该国负责拉丁美洲事务的联邦机构逮捕了几名与诈骗投资有关的人员。据悉，一家巴西公司策划了该国有史以来最胆大妄为的庞氏骗局。.

代号为“Krypto”的这次行动以逮捕卡波弗里奥知名商人格莱德森·阿卡西奥而告终。此次行动还缴获了该国历史上金额最高的加密货币之一。.

与阿卡西奥一同被捕的还有另外四名同伙，他们分别在巴西同一城镇和圣保罗瓜鲁柳斯机场被捕。据调查，这些犯罪分子提供了一种利润丰厚的投资系统，该系统可让用户获得15%的短期收益。.

警方登记并没收了多项资产，包括 20 辆豪车、珠宝、名表和 360 万美元现金。.

巴西启动打击加密货币犯罪行动

在巴西加密货币查封行动结束后，阿卡西奥的律师表示，目前仍未找到确凿证据。阿卡西奥表示，在调查结束前，他不会发表任何声明。.

巴西政府不愿停止针对使用诈骗系统的公司的加密货币查封计划。数月前，联邦政府启动了“合规行动”，旨在查封所有涉嫌欺诈的加密货币公司的资金。.

7月，巴西警方启动了与加密货币市场和诈骗相关的其他行动计划。当月，警方查获了与加密货币洗钱有关的3300万美元。同时，警方还关闭了几家不遵守KYC（了解你的客户）规定的加密货币公司。.

联邦警察逮捕了著名的“ Bitcoin”克劳迪奥·奥利维拉，他策划了一起极其复杂的加密货币黑客攻击案。奥利维拉利用其粉丝参与的被动投资项目，窃取了价值约3亿美元的加密货币。加密货币 诈骗 不仅在巴西，而且在世界各地都屡见不鲜，似乎将永远存在下去。