Бразильская полиция провела одну из крупнейших операций по изъятию криптовалюты в стране

Краткое содержание

• Бразильская полиция завершила одну из крупнейших операций по изъятию криптовалюты в стране.
• Криптовалютная компания организовала поразительную финансовую пирамиду, украв около 28 миллионов долларов.

Недавно бразильская полиция завершила одну из самых крупных операций по изъятию криптовалюты в регионе. Полиция конфисковала около 28,8 миллионов долларов в криптовалюте, полученной в результате мошеннической схемы «Понци».

Операция «Криптос» завершилась арестом пяти человек и конфискацией очень крупной суммы денег. Полиция несколько месяцев расследовала деятельность компании, организовавшей эту финансовую пирамиду.

Бразильская компания организовала финансовую пирамиду

25 августа 2021 года федеральное агентство страны в Латинской Америке арестовало нескольких человек, причастных к мошенническим инвестициям. По всей видимости, бразильская компания организовала самую дерзкую финансовую пирамиду, когда-либо существовавшую в стране.

Операция под названием «Крипто» завершилась арестом Глейдсона Акасио, известного бизнесмена из Кабо-Фрио. В результате операции также была изъята одна из крупнейших сумм криптовалюты в стране.

Вместе с Акасио в том же бразильском городе и в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу были арестованы еще четверо его сообщников. Согласно результатам расследования, преступники предлагали выгодную инвестиционную систему, которая должна была приносить пользователям 15 процентов краткосрочной прибыли.

Полиция регистрирует и конфискует ряд активов, в том числе 20 эксклюзивных автомобилей, ювелирные изделия, дорогие часы и 3,6 миллиона долларов США.

Бразилия активизировала операции по борьбе с криптопреступлениями

После завершения расследования по изъятию криптографических данных в Бразилии адвокаты Акасио заявили, что конкретных доказательств по-прежнему нет. Акасио не будет давать показания до завершения расследования.

Правительство Бразилии не намерено препятствовать планам по конфискации криптовалюты у компаний, использующих мошеннические системы. Несколько месяцев назад федеральные власти запустили «операцию по обеспечению соблюдения законодательства» для изъятия денег у всех мошеннических криптовалютных компаний.

В июле бразильская полиция активировала другие планы, связанные с криптовалютным рынком и мошенничеством. В том же месяце удалось изъять 33 миллиона долларов, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют. Аналогичным образом полиция закрыла несколько криптовалютных компаний, которые не соблюдали законы KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»).

Федеральная полиция арестовала знаменитого «короля Bitcoin» Клаудио Оливейру, организовавшего одну из самых сложных схем взлома криптовалюты. Оливейра украл криптовалюту на сумму около 300 миллионов долларов, используя пассивные инвестиции, в которых участвовали его поклонники. Криптомошенничество существует и, похоже, будет существовать всегда, не только в Бразилии, но и в различных частях мира.