Краткое содержание
• Бразильская полиция завершила одну из крупнейших операций по изъятию криптовалюты в стране.
• Криптовалютная компания организовала поразительную финансовую пирамиду, украв около 28 миллионов долларов.
Недавно бразильская полиция завершила одну из самых крупных операций по изъятию криптовалюты в регионе . Полиция конфисковала около 28,8 миллионов долларов в криптовалюте, полученной в результате мошеннической схемы «Понци».
Операция «Криптос» завершилась арестом пяти человек и конфискацией очень крупной суммы денег. Полиция несколько месяцев расследовала деятельность компании, организовавшей эту финансовую пирамиду.
Бразильская компания организовала финансовую пирамиду
25 августа 2021 года федеральное агентство страны в Латинской Америке арестовало нескольких человек, причастных к мошенническим инвестициям. По всей видимости, бразильская компания организовала самую дерзкую финансовую пирамиду, когда-либо существовавшую в стране.
Операция под названием «Крипто» завершилась арестом Глейдсона Акасио, известного бизнесмена из Кабо-Фрио. В результате операции также была изъята одна из крупнейших сумм криптовалюты в стране.
Вместе с Акасио в том же бразильском городе и в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу были арестованы еще четверо его сообщников. Согласно результатам расследования, преступники предлагали выгодную инвестиционную систему, которая должна была приносить пользователям 15 процентов краткосрочной прибыли.
Полиция регистрирует и конфискует ряд активов, в том числе 20 эксклюзивных автомобилей, ювелирные изделия, дорогие часы и 3,6 миллиона долларов США.
Бразилия активизировала операции по борьбе с криптопреступлениями
После завершения расследования по изъятию криптографических данных в Бразилии адвокаты Акасио заявили, что конкретных доказательств по-прежнему нет. Акасио не будет давать показания до завершения расследования.
Правительство Бразилии не намерено препятствовать планам по конфискации криптовалюты у компаний, использующих мошеннические системы. Несколько месяцев назад федеральные власти запустили «операцию по обеспечению соблюдения законодательства» для изъятия денег у всех мошеннических криптовалютных компаний.
В июле бразильская полиция активировала другие планы, связанные с криптовалютным рынком и мошенничеством. В том же месяце удалось изъять 33 миллиона долларов, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют. Аналогичным образом полиция закрыла несколько криптовалютных компаний, которые не соблюдали законы KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»).
Федеральная полиция арестовала знаменитого «короля Bitcoin » Клаудио Оливейру, организовавшего одну из самых сложных схем взлома криптовалюты. Оливейра украл криптовалюту на сумму около 300 миллионов долларов, используя пассивные инвестиции, в которых участвовали его поклонники. Криптомошенничество существует и, похоже, будет существовать всегда, не только в Бразилии, но и в различных частях мира.
