Бразильская полиция совершила одно из крупнейших изъятий криптовалют в стране
Карисбель Гуарамато
2 мин. чтения
Краткое содержание
• Бразильская полиция завершила одно из крупнейших изъятий криптовалют в стране.
• Компания криптовалют организовала поразительную пирамиду Понци, украв около $28 млн.
Недавно бразильские правоохранительные органы завершили одно из самых значительных изъятий криптовалют в регионе. Полиция изъяла около $28,8 млн в криптовалютах у незаконной пирамидальной схемы.
Операция «Kryptos» завершилась арестом пяти человек и конфискацией весьма значительной суммы денег. Полиция расследовала деятельность компании, организовавшей пирамиду Понци, в течение нескольких месяцев.
Бразильская компания организовала мошенническую схему Понци
25 августа 2021 года федеральное агентство страны в Латинской Америке арестовало несколько человек, связанных с мошенническими инвестициями. Оказалось, что бразильская компания организовала самую дерзкую пирамиду Понци, когда-либо виденную в стране.
Эта операция под названием Krypto завершилась арестом Глайдсона Акасиу, известного бизнесмена из Кабу-Фриу. Операция также завершилась одним из крупнейших изъятий криптовалют в стране.
Вместе с Акасиу были арестованы еще четыре его сообщника в том же бразильском городе и в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Согласно расследованиям, преступники предлагали выгодную инвестиционную систему, которая давала бы пользователям 15 процентов прибыли в краткосрочной перспективе.
Полиция зарегистрировала и конфисковала несколько активов, включая 20 эксклюзивных автомобилей, украшения, роскошные часы и 3,6 млн долларов США.
Бразилия активирует операции против криптопреступности
После завершения изъятия криптовалют в Бразилии адвокаты Акасиу заявили, что пока нет конкретных доказательств. Акасиу не будет давать свои показания до завершения расследований.
Правительство Бразилии не намерено останавливать планы по изъятию криптовалют у компаний, использующих мошеннические схемы. Несколько месяцев назад федеральные власти активировали «операцию по соблюдению нормативных требований» для изъятия средств всех мошеннических криптокомпаний.
В июле бразильские правоохранительные органы активировали другие планы, связанные с крипторынком и мошенничеством. В том же месяце удалось изъять $33 млн, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалют. Аналогичным образом полиция закрыла несколько криптокомпаний, не соблюдающих законы KYC.
Федеральная полиция арестовала известного «Короля биткоина» Клаудио Оливейру, который организовал одну из самых сложных схем взлома криптовалют. Оливейра украл около $300 млн в криптовалютах через пассивные инвестиции, в которых участвовали его поклонники. Крипто мошенничество присутствует и, похоже, будет присутствовать всегда, не только в Бразилии, но и в различных частях мира.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Карисбель Гуарамато
Опытный создатель контента более 4 лет, Карисбель посвящает своё время блогам и новостям о технологиях. Она оттачивала свои навыки как социальный коммуникатор и теперь находит новости о криптовалютах и блокчейне по всему миру для передачи через нейтральную и проницательную подачу Cryptopolitan.
