Desglose TL;DR
La policía brasileña ha completado una de las mayores incautaciones de criptomonedas del país.
Una empresa de criptomonedas organizó un asombroso esquema Ponzi, robando cerca de 28 millones de dólares.
Recientemente, la policía brasileña completó una de las incautaciones de criptomonedas más importantes de la región . La policía incautó aproximadamente 28,8 millones de dólares en criptomonedas provenientes de un sistema Ponzi ilegal.
La operación "Kryptos" culminó con la detención de cinco personas y la confiscación de una cantidad considerable de dinero. La policía investigó durante varios meses a la empresa que organizó el sistema Ponzi.
Empresa brasileña organizó una estafa de esquema Ponzi
El 25 de agosto de 2021, la agencia federal del país en Latinoamérica arrestó a varias personas vinculadas a inversiones fraudulentas. Al parecer, una empresa brasileña había organizado el esquema Ponzi más audaz jamás visto en el país.
Esta operación, denominada Krypto, culminó con la detención de Glaidson Acácio, un reconocido empresario de Cabo Frío. La operación también culminó con una de las mayores incautaciones de criptomonedas del país.
Junto con Acácio, otros cuatro cómplices fueron arrestados en la misma ciudad brasileña y en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. Según las investigaciones, los delincuentes ofrecían un lucrativo sistema de inversión que otorgaba a los usuarios el 15 % de las ganancias a corto plazo.
La policía registra y confisca varios bienes, entre ellos 20 coches exclusivos, joyas, relojes de lujo y 3,6 millones de dólares.
Brasil activa operaciones contra delitos criptográficos
Tras finalizar las incautaciones de criptomonedas en Brasil, los abogados de Acácio afirmaron que aún no hay pruebas concretas. Acácio no prestará declaración hasta que concluyan las investigaciones.
El gobierno brasileño no quiere detener estos planes de incautación de criptomonedas contra empresas que utilizan sistemas fraudulentos. Hace meses, la autoridad federal activó la "operación de cumplimiento" para incautar el dinero de todas las empresas de criptomonedas fraudulentas.
En julio, la policía brasileña activó otros planes relacionados con el mercado de criptomonedas y las estafas. Ese mismo mes, se incautaron 33 millones de dólares vinculados al lavado de dinero con criptomonedas. Asimismo, la policía clausuró varias empresas de criptomonedas que incumplían las leyes KYC.
La policía federal arrestó al famoso "Rey del Bitcoin ", Claudio Oliveira, quien organizó uno de los esquemas de piratería de criptomonedas más complejos. Oliveira robó alrededor de $300 millones en criptomonedas con inversiones pasivas en las que participaron sus fans. Las estafas están presentes y parece que siempre lo estarán, no solo en Brasil, sino en diversas partes del mundo.
