Bitcoin (BTC) Geldwäschefall: Kontrastreiches Valentinstags-Schicksal für das Ehepaar

TR; DR Zusammenfassung

• Ein Ehepaar wird beschuldigt, an der Geldwäsche von 3,6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin von Bitfinex beteiligt gewesen zu sein.
• Die Ehefrau wurde gegen Kaution freigelassen, während der Ehemann in Haft bleibt.

An diesem gerade verstrichenen Valentinstag war die Liebe in der Luft für einige, während andere mit den harten Realitäten des Gesetzes konfrontiert wurden. Das Ehepaar im Zentrum des berüchtigten 3,6-Milliarden-Dollar-Bitcoin-(BTC)-Geldwäschefalls von Bitfinex erlebte einen sehr unterschiedlichen Tag. Während die Ehefrau Heather Morgan ihre Freilassung durch einen Bundesrichter bestätigt bekam, wurde der Ehemann Ilya Lichtenstein in Untersuchungshaft genommen.

Morgan gegen Kaution in Höhe von $3 Millionen freigelassen

Das Paar wird der Beteiligung an der Geldwäsche der von Bitfinex gestohlenen Gelder beschuldigt. Beide wurden am 12. Februar festgenommen und erschienen am selben Tag vor dem Bundesgericht in Los Angeles, wie ein Bericht des lokalen Nachrichtensenders KTLA meldet. Heather Morgan wurde jedoch nun gegen eine $3-Millionen-Dollar-Bürgschaft freigelassen, während ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein die Kaution verweigert und er in Haft genommen wurde, bis die Verhandlung beginnt.

Die Nachricht von den kontrastierenden Valentinstags-Ergebnissen für das Ehepaar kommt für einige überraschend, zumal Morgan angeblich schwanger ist und das erste Kind des Paares erwartet. Lichtensteins Anwalt hat erklärt, dass sein Mandant keine Fluchtgefahr darstelle und gegen Kaution freigelassen werden sollte. Im Gegenzug haben Staatsanwält:innen argumentiert, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass Lichtenstein bei Freilassung fliehen und nicht zur Verhandlung zurückkehren werde.

Lichtensteins Anwalt argumentierte ebenfalls, dass sein Mandant ein US-Bürger ist, Familie im Land hat und über keine Vorstrafen verfügt, so KTLA. Staatsanwaltschaften wiesen jedoch darauf hin, dass dies irrelevant sei, da er über erhebliche Vermögenswerte aus illegalen Aktivitäten verfüge, um ins Ausland zu fliehen, und dass auch seine Familienmitglieder in das Geldwäscheschema verwickelt seien.

Wie die Bitcoin-Geldwäscher von Bitfinex gefasst wurden

Das Paar befand sich laut KTLA im Urlaub in der Disney World mit seinen beiden Hunden, als es von Bundesbeamten festgenommen wurde. Staatsanwält:innen sagen, Lichtenstein werde beschuldigt, Teil einer kriminellen Organisation zu sein, die dafür verantwortlich war, Kriminellen, die am Drogenhandel beteiligt sind, Bitcoin im Wert von über 30 Millionen US-Dollar zu vermitteln.

Zusätzlich zu den Anklagen wegen Geldwäsche wird Lichtenstein auch der Verschwörung und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts beschuldigt. Morgan wurde wegen eines Vorwurfs der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt. Der Fall wird weiterhin untersucht, und es wurden noch keine weiteren Details veröffentlicht.