Caso de Lavagem de Dinheiro Bitcoin (BTC): Contraste para o Casal Marido e Esposa

TR; DR Resumo

• Um casal é acusado de estar envolvido na lavagem de $3,6 bilhões em Bitcoin da Bitfinex.
• A esposa foi libertada sob fiança, enquanto o marido permanece detido.

No Dia dos Namorados recém-concluído, o amor estava no ar para alguns, enquanto outros enfrentaram as duras realidades da lei. O casal marido e esposa no centro do infame caso de lavagem de dinheiro de $3,6 bilhões em Bitcoin (BTC) da Bitfinex teve um dia bastante contrastante. Enquanto a esposa Heather Morgan teve sua libertação mantida por um juiz federal, o marido Ilya Lichtenstein foi enviado para detenção pré-julgamento.

Morgan solta sob fiança de $3 milhões

O casal é acusado de envolvimento na lavagem de fundos roubados da Bitfinex. Ambos foram presos em 12 de fevereiro e compareceram à Corte Federal em Los Angeles no mesmo dia, de acordo com um relatório do veículo de notícias local KTLA. No entanto, Heather Morgan agora foi libertada sob fiança de $3 Milhões, enquanto seu marido Ilya Lichtenstein teve a fiança negada e foi mantido em custódia aguardando julgamento.

A notícia dos resultados contrastantes do Dia dos Namorados para o casal marido e esposa vem como uma surpresa para alguns, especialmente considerando que Morgan está grávida do primeiro filho do casal. O advogado de Lichtenstein disse que seu cliente não é um risco de fuga e deveria ser libertado sob fiança. Por outro lado, os promotores argumentaram que há uma probabilidade de Lichtenstein fugir e não retornar para o julgamento se for libertado.

O advogado de Lichtenstein também argumentou que seu cliente é cidadão dos EUA, tem família no país e não tem antecedentes criminais, de acordo com a KTLA. No entanto, os promotores disseram que isso era irrelevante porque ele tinha ativos substanciais provenientes de atividades ilegais para fugir do país e que seus familiares também estavam implicados no esquema de lavagem de dinheiro.

Como os lavadores de BTC da Bitfinex foram pegos

O casal estava de férias na Disney World com seus dois cães quando foi preso por agentes federais, de acordo com a KTLA. Os promotores dizem que Lichtenstein é acusado de fazer parte de uma organização criminosa responsável por facilitar mais de $30 milhões em valor de Bitcoin para criminosos envolvidos no tráfico de drogas.

Além das acusações de lavagem de dinheiro, Lichtenstein também é acusado de conspiração e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Morgan foi acusada de uma contagem de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O caso ainda está sob investigação e nenhum outro detalhe foi lançado ainda.