Affaire de blanchiment d'argent Bitcoin (BTC) : Une Saint-Valentin contrastée pour le couple mari et femme

TL;DR Résumé

• Un couple est accusé d'être impliqué dans le blanchiment de 3,6 milliards de dollars de Bitcoin de Bitfinex.
• La femme a été libérée sous caution, tandis que le mari reste en détention.

Lors de la Saint-Valentin qui vient de se terminer, l'amour était dans l'air pour certains, tandis que d'autres faisaient face aux réalités sévères de la loi. Le couple mari et femme au centre de l'infâme affaire de blanchiment d'argent Bitcoin (BTC) de 3,6 milliards de dollars de Bitfinex a connu une journée contrastée. Alors que la femme, Heather Morgan, a vu sa libération sous caution confirmée par un juge fédéral, le mari, Ilya Lichtenstein, a été envoyé en détention provisoire.

Morgan libérée sous caution pour $3 millions

Le couple est accusé d'être impliqué dans le blanchiment des fonds volés à Bitfinex. Tous deux ont été arrêtés le 12 février et ont comparu devant le tribunal fédéral de Los Angeles le même jour, selon un rapport de l'organe d'information local KTLA. Cependant, Heather Morgan a maintenant été libérée sous $3 Millions de dollars de caution tandis que son mari, Ilya Lichtenstein, s'est vu refuser la caution et a été maintenu en détention en attendant le procès.

La nouvelle des résultats contrastés de la Saint-Valentin pour le couple mari et femme surprend certains, surtout étant donné que Morgan serait enceinte du premier enfant du couple. L'avocat de Lichtenstein a déclaré que son client ne constituait pas un risque de fuite et devrait être libéré sous caution. Inversement, les procureurs ont fait valoir qu'il y avait une probabilité que Lichtenstein fuie et ne revienne pas pour le procès s'il était libéré.

L'avocat de Lichtenstein a également fait valoir que son client est un citoyen américain, a une famille dans le pays et n'a aucun casier judiciaire, selon KTLA. Cependant, les procureurs ont déclaré que cela était sans importance car il disposait d'actifs substantiels provenant d'activités illégales pour fuir le pays et que ses membres de la famille étaient également impliqués dans le schéma de blanchiment d'argent.

Comment les blanchisseurs de BTC de Bitfinex ont été arrêtés

Le couple était en vacances à Disney World avec leurs deux chiens lorsqu'ils ont été arrêtés par des agents fédéraux, selon KTLA. Les procureurs affirment que Lichtenstein est accusé de faire partie d'une organisation criminelle responsable de la facilitation de plus de 30 millions de dollars de Bitcoin pour des criminels impliqués dans le trafic de drogue.

En plus des accusations de blanchiment d'argent, Lichtenstein est également accusé de complot et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non agréée. Morgan a été accusée d'un chef de complot pour avoir exploité une entreprise de transmission d'argent non agréée. L'affaire est toujours en cours d'enquête et aucun autre détail n'a été publié pour le moment.