Caso di riciclaggio di denaro Bitcoin (BTC): Contrasto di San Valentino per la coppia marito-moglie

Riepilogo TR; DR

• Una coppia è accusata di essere coinvolta nel riciclaggio di 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin di Bitfinex.
• La moglie è stata rilasciata su cauzione, mentre il marito rimane in detenzione.

Nello scorso San Valentino, l'amore era nell'aria per alcuni, mentre altri hanno affrontato le dure realtà della legge. La coppia di marito e moglie al centro dell'infame caso di riciclaggio di denaro Bitcoin (BTC) da 3,6 miliardi di dollari di Bitfinex ha avuto una giornata piuttosto contrastante. Mentre la moglie Heather Morgan ha visto confermare il suo rilascio da un giudice federale, il marito Ilya Lichtenstein è stato inviato in detenzione pre-processuale.

Morgan rilasciata su cauzione per 3 milioni

La coppia è accusata di essere coinvolta nel riciclaggio dei fondi rubati da Bitfinex. Entrambi sono stati arrestati il 12 febbraio e hanno fatto la loro apparizione in tribunale federale a Los Angeles lo stesso giorno, secondo un rapporto dell'emittente locale KTLA. Tuttavia, Heather Morgan è stata ora rilasciata con una fianza di3 milioni di dollari mentre suo marito Ilya Lichtenstein ha visto negare la cauzione e rimandato in custodia in attesa del processo.

La notizia degli esiti contrastanti di San Valentino per la coppia di marito e moglie arriva come sorpresa per alcuni, specialmente dato che si dice che Morgan sia incinta del primo figlio della coppia. L'avvocato di Lichtenstein ha detto che il suo cliente non è un rischio di fuga e dovrebbe essere rilasciato su cauzione. Al contrario, i procuratori hanno sostenuto che c'è la possibilità che Lichtenstein fugga e non torni per il processo se rilasciato.

L'avvocato di Lichtenstein ha anche sostenuto che il suo cliente è un cittadino degli Stati Uniti, ha una famiglia nel paese e non ha precedenti penali, secondo KTLA. Tuttavia, i procuratori hanno affermato che questo era irrilevante perché aveva ingenti beni derivanti da attività illegali per fuggire dal paese e che anche i suoi familiari erano implicati nello schema di riciclaggio di denaro.

Come sono stati scoperti i riciclatori di BTC di Bitfinex

La coppia era in vacanza a Disney World con i loro due cani quando è stata arrestata dagli agenti federali, secondo KTLA. I procuratori affermano che Lichtenstein è accusato di far parte di un'organizzazione criminale responsabile di aver facilitato oltre 30 milioni di dollari in Bitcoin per criminali coinvolti nel traffico di droga.

Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, a Lichtenstein sono state anche contestate cospirazione e gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. A Morgan è stata contestata una contea di cospirazione per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Il caso è ancora sotto indagine e non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.