비트코인(BTC) 자금 세탁 사건: 부부에게 대조적인 발렌타인데이

TR; DR 요약

• 한 부부가 Bitfinex $36억 비트코인 자금 세탁에 연루된 혐의로 기소되었습니다.
• 아내는 보석으로 석방되었으나 남편은 구금 상태입니다.

방금 끝난 발렌타인데이, 어떤 이들에게는 사랑이 가득했지만 다른 이들은 법의 가혹한 현실에 직면했습니다. infamous $36억 Bitfinex 비트코인(BTC) 자금 세탁 사건의 중심에 있던 부부는 상당히 대조적인 하루를 보냈습니다. 아내 Heather Morgan은 연방 판사가 그녀의 석방을 승인한 반면, 남편 Ilya Lichtenstein은 재판 전 구금되었습니다.

Morgan, $3 백만 보석

이 부부는 Bitfinex에서 훔친 자금을 세탁하는 데 연루된 혐의로 기소되었습니다. 두 사람은 2월 12일 체포되었으며, 현지 뉴스 매체 KTLA의 보도에 따라 같은 날 로스앤젤레스 연방법원에 출두했습니다. 그러나 Heather Morgan은 이제 $300만 달러의 보석금으로 석방되었으며, 그녀의 남편 Ilya Lichtenstein은 보석 신청이 기각되어 재판을 기다리며 구금되었습니다.

부부에게 대조적인 발렌타인데이 결과 소식은 일부, 특히 Morgan이 부부의 첫 아이를 임신하고 있다고 알려졌기 때문에 놀라움을 안겨주었습니다. Lichtenstein의 변호사는 의뢰인이 도주 위험이 없으며 보석으로 석방되어야 한다고 말했습니다. 반면 검찰은 Lichtenstein이 석방되면 재판을 위해 돌아오지 않고 도주할 가능성이 있다고 주장했습니다.

KTLA에 따르면 Lichtenstein의 변호사는 의뢰인이 미국 시민이며 가족이 국가에 있고 범죄 기록이 없다고 주장했습니다. 그러나 검찰은 그가 불법 활동으로 인한 상당한 자산을 보유하고 있어 국가를 도주할 수 있으며, 그의 가족 구성원들도 자금 세탁 계획에 연루되어 있어 이는 무관하다고 말했습니다.

Bitfinex BTC 세탁범들은 어떻게 잡혔는가

KTLA에 따르면 부부는 두 마리의 개와 함께 디즈니 월드에서 휴가를 보내던 중 연방 요원들에게 체포되었습니다. 검찰은 Lichtenstein이 마약 밀매에 관여한 범죄자들에게 3,000만 달러 이상의 비트코인을 중개한 범죄 조직의 일원이라고 주장합니다.

자금 세탁 혐의 외에도 Lichtenstein은 공작 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 기소되었습니다. Morgan은 무면허 송금 사업 운영을 공작했다는 한 가지 혐의로 기소되었습니다. 사건은 여전히 조사 중이며 추가 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.