Дело об отмывании денег Bitcoin (BTC): Противоположные дни для супружеской пары

TR; DR Краткое изложение

• Пара обвиняется в участии в отмывании 3,6 миллиарда долларов Bitcoin с Bitfinex.
• Жена выпущена под залог, муж остается в заключении.

В только что завершившийся День святого Валентина любовь витала в воздухе для некоторых, в то время как другие столкнулись с суровой реальностью закона. Супружеская пара, оказавшаяся в центре знаменитого дела об отмывании 3,6 миллиарда долларов Bitcoin (BTC) с Bitfinex, провела довольно контрастный день. В то время как жена Хизер Морган получила разрешение на освобождение от федерального судьи, муж Илья Лихтенштейн был отправлен под стражу до суда.

Морган отпущена под залог в размере 3 миллионов долларов

Пара обвиняется в участии в отмывании средств, украденных с Bitfinex. Оба были арестованы 12 февраля и явились в Федеральный суд в Лос-Анджелесе в тот же день, согласно сообщению местного новостного канала KTLA. Однако Хизер Морган теперь была выпущена под $залог в размере 3 миллионов долларов в то время как ее муж Илья Лихтенштейн был лишен залога и отправлен под стражу до суда.

Новости о контрастных исходах Дня святого Валентина для супружеской пары стали сюрпризом для некоторых, особенно учитывая, что Морган, как говорят, беременна первым ребенком пары. Адвокат Лихтенштейна заявил, что его клиент не представляет риска побега и должен быть выпущен под залог. Напротив, прокуроры утверждали, что существует вероятность, что Лихтенштейн сбежит и не вернется на суд, если будет выпущен.

Адвокат Лихтенштейна также утверждал, что его клиент является гражданином США, имеет семью в стране и не имеет судимости, согласно KTLA. Однако прокуроры сказали, что это не имеет значения, потому что у него есть значительные активы, полученные незаконным путем, чтобы бежать из страны, и что его члены семьи также были причастны к схеме отмывания денег.

Как были пойманы отмывающие биткоины через Bitfinex

По данным KTLA, пара была в отпуске в Диснейуорлде со своими двумя собаками, когда их арестовали федеральные агенты. Прокуроры утверждают, что Лихтенштейн обвиняется в участии в преступной организации, которая способствовала отмыванию биткоинов на сумму более 30 миллионов долларов для преступников, причастных к торговле наркотиками.

Помимо обвинений в отмывании денег, Лихтенштейну также инкриминируется сговор и ведение нелегальной деятельности по передаче денежных средств. Морган обвиняется в одном эпизоде сговора с целью ведения нелегальной деятельности по передаче денежных средств. Дело все еще находится на стадии расследования, и никаких дополнительных деталей пока не опубликовано.