ملخص سريع
- تُتهم زوجة وزوج بالمشاركة في غسل 3.6 مليار دولار من البيتكوين من Bitfinex.
- تم إطلاق سراح الزوجة بكفالة، بينما لا يزال الزوج محتجزاً.
في عيد الحب الذي انتهى للتو، كان الحب في الهواء بالنسبة للبعض بينما واجه آخرون حقائق القانون القاسية. كان للزوجين في مركز قضية غسل أموال البيتكوين (BTC) الشهيرة بقيمة 3.6 مليار دولار من Bitfinex يوم متباين تماماً. بينما تم تأكيد إطلاق سراح الزوجة هيثر مورغان من قبل قاضٍ فيدرالي، تم إرسال الزوج إيليا ليشتنشتاين إلى الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة.
مورغان تم الإفراج عنها بكفالة بقيمة 3 مليون دولار
تُتهم الزوجتان بالمشاركة في غسل الأموال المسروقة من Bitfinex. وقد تم اعتقال كلاهما في 12 فبراير وقدموا لظهور في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس في نفس اليوم، وفقاً لتقرير من outlet الأخبار المحلية KTLA. ومع ذلك، تم الآن إطلاق سراح هيثر مورغان بكفالة $3 ملايين دولار بينما تم رفض كفالة زوجها إيليا ليشتنشتاين وتم تسليمه للنيابة في انتظار المحاكمة.
يأتي خبر النتائج المتباينة ليوم عيد الحب للزوجين كصدمة للبعض، خاصة نظراً لأن مورغان يُقال إنها حامل بطفلهما الأول. قال محامي ليشتنشتاين إن موكله ليس هارباً ويجب إطلاق سراحه بكفالة. وفي المقابل، جادل المدعون بأن هناك احتمالاً بأن يهرب ليشتنشتاين ولا يعود للمحاكمة إذا تم إطلاق سراحه.
جادل محامي ليشتنشتاين أيضاً بأن موكله مواطن أمريكي، ولديه عائلة في البلاد، وليس لديه سجل جنائي، وفقاً لـ KTLA. ومع ذلك، قال المدعون إن هذا لا يهم لأنه كان لديه أصول كبيرة من أنشطة غير قانونية للهروب من البلاد وأن أفراد عائلته كانوا أيضاً متورطين في مخطط غسل الأموال.
كيف تم القبض على مغسلي عملات بيتكوين من Bitfinex
كان الزوجان في إجازة في ديزني وورلد مع كلابهما الاثنين عندما اعتقلهما عملاء فيدراليون، وفقاً لـ KTLA. ويقول المدعون إن ليشتنشتاين متهم بالمشاركة في منظمة إجرامية مسؤولة عن تسهيل أكثر من 30 مليون دولار من عملات البيتكوين للمجرمين المتورطين في تهريب المخدرات.
بالإضافة إلى تهم غسل الأموال، يواجه ليشتنشتاين أيضاً تهم المؤامرة وتشغيل عمل غير مرخص لإرسال الأموال. ووجهت إلى مورغان تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل عمل غير مرخص لإرسال الأموال. لا تزال القضية قيد التحقيق، ولم يتم الإفراج عن أي تفاصيل أخرى بعد.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
دينيس موغامبي
دينيس كاتب محتوى يمتلك فهمًا عميقًا لمجال البلوك تشين والعملات الرقمية. وهو يمزج البيانات الجافة بأسلوب جذاب لجعل التكنولوجيا والمالية مذهلة. وتثير تقاريره إعجاب القراء وتنمي وعيهم.
