ビットコイン（BTC）マネーロンダリング事件：夫婦にとって対照的なバレンタインデー

TR; DR 要約

• あるカップルが、Bitfinexの36億ドルのビットコイン洗浄事件に関与した容疑で告発されています。
• 妻は保釈で釈放されましたが、夫は依然として拘留されています。

ちょうど終わったバレンタインデー、愛が漂う人もいれば、法律の厳しい現実と向き合う人もいました。有名な36億ドルのBitfinexビットコイン（BTC）マネーロンダリング事件の中心にいた夫婦は、対照的な一日を過ごしました。妻のヘザー・モーガンは連邦裁判官によって保釈が認められましたが、夫のイリヤ・リヒテンシュタインは裁判前の拘留となりました。

モーガンは3万ドルで保釈

このカップルは、Bitfinexから盗まれた資金の洗浄に関与した容疑で告発されています。両名は2月12日に逮捕され、地元のニュースメディアKTLAの報道によると、その日にロサンゼルスの連邦裁判所で出頭しました。しかし、ヘザー・モーガンは現在、 300万ドルの保釈金で釈放され、夫のイリヤ・リヒテンシュタインは保釈を拒否され、裁判までの間勾留されています。

夫婦に対する対照的なバレンタインデーの結果のニュースは、特にモーガンが夫婦の第一子を妊娠していると言われているため、一部の人々にとって驚きでした。リヒテンシュタインの弁護士は、クライアントは逃亡のリスクがなく、保釈で釈放されるべきだと主張しました。一方、検察側は、リヒテンシュタインが保釈されると逃亡し、裁判に戻ってこない可能性が高いと主張しました。

KTLAの報道によると、リヒテンシュタインの弁護士は、クライアントが米国市民であり、国内に家族を持ち、犯罪歴がないと主張しました。しかし、検察側は、彼が違法な活動による多額の資産を持って出国する可能性があり、家族もマネーロンダリング事件に関与しているため、これは無関係だと述べました。

BitfinexのBTC洗浄犯が捕まった方法

KTLAの報道によると、このカップルは2匹の犬と一緒にディズニーワールドで休暇中だった際に連邦捜査官によって逮捕されました。検察側は、リヒテンシュタインは麻薬密売に関与する犯罪者たちのために3,000万ドル以上のビットコインを仲介した犯罪組織の一部であるとして告発されていると述べています。

マネーロンダリングの容疑に加えて、リヒテンシュタインは共謀および無許可の送金業務の運営でも起訴されています。モーガンは無許可の送金業務の運営を共謀した1つの罪で起訴されました。事件はまだ調査中であり、これ以上の詳細は公開されていません。