Caso de Lavado de Dinero con Bitcoin (BTC): Un San Valentín Contraste para la Pareja de Esposos

TR; DR Resumen

• Se acusa a una pareja de estar involucrada en el lavado de 3.600 millones de dólares en Bitcoin de Bitfinex.
• La esposa ha sido puesta en libertad bajo fianza, mientras que el esposo permanece en detención.

En el reciente Día de San Valentín, el amor estaba en el aire para algunos, mientras que otros enfrentaron las duras realidades de la ley. La pareja de esposos en el centro del infame caso de lavado de dinero de Bitcoin (BTC) de Bitfinex por 3.600 millones de dólares tuvo un día bastante contrastante. Mientras que la esposa Heather Morgan vio confirmada su liberación por un juez federal, el esposo Ilya Lichtenstein fue enviado a detención previa al juicio.

Morgan liberada bajo fianza por 3 millones de dólares

La pareja está acusada de participar en el lavado de dinero robado a Bitfinex. Ambos fueron arrestados el 12 de febrero y comparecieron ante el Tribunal Federal de Los Angeles el mismo día, según un informe del medio local KTLA. Sin embargo, Heather Morgan ha sido puesta en libertad bajo una $3 millones de dólares de fianza , mientras que su esposo, Ilya Lichtenstein, no obtuvo fianza y fue retenido en custodia pendiente del juicio.

La noticia de los resultados contrastantes del Día de San Valentín para la pareja de esposos ha sorprendido a algunos, especialmente dado que se dice que Morgan está embarazada del primer hijo de la pareja. El abogado de Lichtenstein ha dicho que su cliente no es un riesgo de fuga y debería ser liberado bajo fianza. Por el contrario, los fiscales han argumentado que existe la posibilidad de que Lichtenstein huya y no regrese para el juicio si es liberado.

El abogado de Lichtenstein también argumentó que su cliente es ciudadano estadounidense, tiene familia en el país y no tiene antecedentes penales, según KTLA. Sin embargo, los fiscales dijeron que esto era irrelevante porque tenía activos sustanciales de actividades ilegales para huir del país y que sus familiares también estaban implicados en el esquema de lavado de dinero.

Cómo fueron atrapados los lavadores de BTC de Bitfinex

La pareja había estado de vacaciones en Disney World con sus dos perros cuando fueron arrestados por agentes federales, según KTLA. Los fiscales dicen que Lichtenstein es acusado de ser parte de una organización criminal responsable de facilitar más de 30 millones de dólares en valor de Bitcoin para criminales involucrados en el tráfico de drogas.

Además de los cargos de lavado de dinero, Lichtenstein también está acusado de conspiración y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Morgan fue acusada de un cargo de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El caso sigue bajo investigación y no se han publicado más detalles aún.