Die laschen Kontrollen von Binanceermöglichten Hamas, ISIS und Al-Qaida den Handel mit Bitcoin – hier die Details

Laut einem Bericht von Bloomberg hat Binance Holdings Ltd. in der Krypto-Handelswelt für Schlagzeilen gesorgt, da neue Entwicklungen, wie beispielsweise lasche Kontrollen bei Transaktionen mit digitalen Währungen, beobachtet wurden. 

Im Zuge der weiteren Entwicklungen kursieren Berichte, wonach Kryptotransaktionen zwischen Terroristen und Hackern sowie sogar Sanktionsverletzern Binance schon seit langer Zeit nutzen und es gelungen ist, digitale Vermögenswerte im Wert von Milliarden von Dollar zu transferieren. 

Die US-Staatsanwaltschaft hat diese Nachricht bestätigt. Besonders brisant ist der Bericht, demzufolge Binancedie laschen Kontrollmechanismen von handeln Bitcoin . Dies steht im Zusammenhang mit dem kürzlich eingeleiteten Gerichtsverfahren gegen die Börse und ihren CEO, Changpeng Zhao. 

Die regulatorischen Schlupflöcher Binance erwiesen sich als Hilfe für Terrorgruppen.

Die Binance Mitarbeiter wurden kriminellen Aktivitäten und anderen Verfehlungen beschuldigt, und die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass diese Handlungen vorsätzlich begangen wurden. Das Gericht urteilte, dass illegale Transaktionen zugelassen wurden, und bezichtigte sie der Beteiligung an Transaktionen mit Terroristen trotz mangelhafter Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche. 

Dies wurde vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und dem US-Justizministerium gemeldet. In der Meldung hieß es:

Binance ignorierte im Streben nach Profit seine rechtlichen Verpflichtungen. Durch dieses vorsätzliche Versäumnis flossen Gelder über die Plattform an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder.

Finanzministerin Janet Yellen erklärte in einer Stellungnahme.

Hier sind die Berichte zur Terrorismusfinanzierung.

Laut den Vereinigten Staaten hat Binance infolge dieser Fehler Folgendes ermöglicht:

Zunächst die al-Qassam-Brigaden, Gelder für den palästinensischen Widerstand Bitcoin . Die Vereinigten Staaten haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Am 7. Oktober ermordete die Gruppe über 1.200 Israelis. FinCEN wirft Binance , verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit den Spendenaktionen der Hamas nicht an die Vereinigten Staaten gemeldet zu haben.

Zweitens stellte FinCEN fest, dass Binance ermöglichte Bitcoin Transaktionen mit weiteren terroristischen Organisationen wie al-Qaida und dem IS

Drittens räumte das Unternehmen ein, dass iranische Staatsangehörige mindestens 1,1 Millionen Transaktionen im Wert von 899 Millionen Dollar unter Verstoß gegen die US-Sanktionen durchgeführt hätten.

Darüber hinaus räumte Binance ein, dass Börsenbenutzer in Syrien, Kuba und den ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk Transaktionen im Wert von Millionen von Dollar durchgeführt haben, die gegen die Sanktionen der Vereinigten Staaten verstoßen.

Und hier noch mehr: Das Unternehmen berichtete, dass Binance Nutzer 275 Millionen US-Dollar von BestMixer, einer Krypto-Plattform, die dabei half, die Spuren digitaler Gelder zu verschleiern. 2019 schalteten die niederländischen Behörden die Plattform ab, da sie „wahrscheinlich zur Verschleierung und Geldwäsche krimineller Geldströme genutzt wurde“.

Dutzende Millionen Dollar Binance in Transaktionen im Zusammenhang mit vierundzwanzig Ransomware-Varianten ausgetauscht, darunter SamSam, Satan und WannaCry. 

FinCEN erklärte, das Unternehmen habe zwar nach Erhalt der Informationen mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert, ihnen aber wichtige Informationen über die Angriffe vorenthalten. Die Vereinigten Staaten klagten nordkoreanische Militärhacker 2021

FinCEN berichtete, dass über tausend Transaktionen auf drei Marktplätzen stattfanden, die sich auf Kinderpornografie und ähnliche Inhalte spezialisiert hatten. Im Jahr 2020 wurde ein Administrator von Dark Scandals, einer der betroffenen Seiten, angeklagt. Die Website zeigte Videos von brutalen Vergewaltigungen.

Schließlich räumte das Unternehmen ein, dass Kunden zwischen 2017 und 2022 Bitcoin vom Hydra Market, einem russischen Darknet-Marktplatz, auf Binance Wallets transferiert haben. 

Im Jahr 2022 beschlagnahmten deutsche und amerikanische Behörden die Server von Hydra und stuften es damit als den größten und bekanntesten Darknet-Marktplatz der Welt ein. Das Netzwerk vertrieb außerdem gefälschtedent, Schadsoftware und illegale Substanzen wie Heroin, Kokain und LSD.

Rechtsstreit zwischen Binance und den USA

Laut Gerichtsakten vom Dienstag Changpeng Zhao, BinanceCEO von 

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Plattform sei für Regierungsbeamte eine wichtige Grundlage, um tracdie Geldflüsse, die bei kriminellen Aktivitäten weltweit eingesetzt werden, 

Nach dem Schuldbekenntnis und der Bestätigung des Finanzvergehens steht Binance vor einer Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Das Gericht ordnete außerdem an, dass CZ als CEO zurücktritt und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlt. 

Dies bedeutet, dass die Krypto-Legende, die den Handel mit alternativen Kryptowährungen ermöglichte, nun eine Gefängnisstrafe erwartet. Zhao wird nicht länger die weltweit größte Krypto-Plattform leiten. 

Das Urteil bestätigte die Niederlage von CZ, und die Auswirkungen auf Binance Investoren waren bereits spürbar. Dies basiert auf dem Umstand, dass die Orderbuchliquidität der Handelsplattform um 25 % eingebrochen war.