Die lockeren Kontrollen von Binance gaben Hamas, ISIS und Al-Qaida Raum, BTC zu handeln – hier sind die Details

Laut einem Bloomberg-Bericht hat Binance Holdings Ltd. in der Krypto-Handelswelt für Schlagzeilen gesorgt, da neue Entwicklungen, wie nachlässige Kontrollen, bei digitalen Währungstransaktionen beobachtet wurden. 

Während sich die Angelegenheit weiterentwickelt, gibt es Berichte, dass Krypto-Transaktionen zwischen Terroristen und Hackern sowie sogar Sanktionsverletzern Binance lange Zeit genutzt haben und es geschafft haben, digitale Vermögenswerte im Wert von Milliarden von Dollar zu bewegen. 

Die US-Staatsanwaltschaft hat diese Nachrichten bestätigt, und der interessanteste Bericht ist, dass Binance’s nachlässige Kontrollen ISIS, Al-Qaida und Hamas Raum geben, Bitcoin auf der Plattform zu handeln. Dies geht Hand in Hand mit dem kürzlichen Gerichtsverfahren gegen die Börse und ihren CEO, Changpeng Zhao. 

Binance regulatory loopholes proved an aid to terror sects

Binance-Mitarbeiter wurden in kriminelle Aktivitäten und andere Fehlverhaltensweisen verwickelt, und die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass diese Aktivitäten wissentlich begangen wurden. Das Gericht entschied, dass illegale Transaktionen erlaubt waren, und verwickelte Transaktionen zu Terroristen inmitten seiner ineffektiven Anti-Geldwäsche-Protokolle. 

Dies wurde vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums und dem US-Justizministerium gemeldet. Der Akt erklärte:

Binance schlug den Augen vor seinen gesetzlichen Pflichten zu, um Gewinne zu erzielen. Seine vorsätzlichen Versäumnisse ermöglichten es, dass Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kindesmissbraucher durch seine Plattform floss.

Sagte Schatzkanzlerin Janet Yellen in einer Erklärung.

Hier sind die Terrorfinanzierungsberichte

Laut den Vereinigten Staaten ermöglichte Binance Folgendes als Ergebnis dieser Versäumnisse:

Erstens hob die al-Qassam-Brigade, der militärische Flügel von Hamas, Gelder für den palästinensischen Widerstand durch Bitcoin-Transaktionen ein. Die Vereinigten Staaten haben Hamas als terroristische Organisation eingestuft. Am 7. Oktober ermordete die Gruppe über 1.200 Israelis. FinCEN behauptet, Binance habe es versäumt, verdächtige Aktivitätsberichte an die USA bezüglich der Geldbeschaffung für Hamas einzureichen.

Zweitens erklärte FinCEN, dass Binance Bitcoin-Transaktionen mit weiteren terroristischen Organisationen wie al-Qaida und ISIS erleichtert habe.

Drittens gab das Unternehmen zu, dass iranische Staatsangehörige mindestens 1,1 Millionen Transaktionen im Wert von 899 Millionen US-Dollar in Verletzung der US-Sanktionen durchführten.

Darüber hinaus erkannte Binance an, dass Börsennutzer in Syrien, Kuba und den ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk Transaktionen im Wert von Millionen von Dollar im Widerspruch zu den US-Sanktionen durchführten.

Hier sind weitere Details: Das Unternehmen berichtete, dass von Binance-Nutzern 275 Millionen US-Dollar von BestMixer, einer Krypto-Plattform, die dabei half, die digitale Geldspur zu verschleiern, eingezahlt wurden. Die niederländischen Behörden schlossen diese 2019, da sie der Ansicht waren, dass sie „wahrscheinlich zur Verschleierung und Wäsche krimineller Geldflüsse“ genutzt wurde.

Darüber hinaus wurden Zehrmillionen von Dollar über Binance-Adressen in Transaktionen mit vierundzwanzig Varianten von Ransomware ausgetauscht, darunter SamSam, Satan und WannaCry.

FinCEN erklärte, dass das Unternehmen zwar mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitete, nachdem es informiert wurde, aber wichtige Informationen über die Angriffe den Behörden vorenthielt. Die Vereinigten Staaten stellten 2021 drei nordkoreanische Militärcracker wegen WannaCry-bezogener Straftaten.

FinCEN berichtete, dass über tausend Transaktionen auf drei Marktplätzen stattfanden, die auf Kinderpornografie und verwandte Inhalte spezialisiert sind. 2020 wurde der Administrator einer der fraglichen Seiten, Dark Scandals, angeklagt. Die Website enthielt Videos von gewalttätigen Vergewaltigungen.

Schließlich erkannte das Unternehmen an, dass Kunden zwischen 2017 und 2022 106 Millionen US-Dollar in Bitcoin von Hydra Market, einem russischen Darknet-Marktplatz, an Binance-Wallets übertrugen.

2022 beschlagnahmten deutsche und amerikanische Behörden die Server von Hydra und bezeichneten ihn als den größten und prominentesten Darknet-Marktplatz der Welt. Die Einrichtung verteilte auch gefälschte Ausweisdokumente, Malware-Software und illegale Substanzen, darunter Heroin, Kokain und LSD.

Rechtsstreit zwischen Binance und den USA

Laut dem Gerichtsakt vom Dienstag hat Changpeng Zhao, der Chief Executive Officer von Binance, kürzlich seine Schuld an den gegen ihn und sein Unternehmen erhobenen Vorwürfen eingestanden. Der CEO gab zu, grundlegende Schritte zur Eindämmung von Geldwäscheschemata innerhalb des Netzwerks der Börse unternommen zu haben.

Die Anklage erklärte, dass die Plattform eine Grundlage für Regierungsbeamte darstellt, um den Geldfluss, der für kriminelle Aktivitäten auf globaler Ebene genutzt wird, zu verfolgen.

In Übereinstimmung mit dem Schuldeingeständnis und der Bestätigung des finanziellen Fehlers steht Binance vor einem Vergleichsdeal im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar. Das Gericht ordnete auch an, dass CZ als CEO zurücktritt und eine Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zahlt. 

Dies impliziert, dass die Krypto-Legende, die den Handel mit Altcoin-Börsen ermöglichte, nun mit einer Haftstrafe konfrontiert ist. Zhao wird die weltweit größte Krypto-Börse nicht mehr leiten.

Das Urteil bestätigte CZs Niederlage, und ihre Auswirkungen auf Binance-Anleger waren bereits zu beobachten. Dies basiert auf der Tatsache, dass die Liquidität im Orderbuch der Handelsplattform um 25 % einbrach.