Os controles frouxos da Binancederam ao Hamas, ao ISIS e à Al-Qaeda espaço para negociar BTC – Veja os detalhes

Segundo uma reportagem da Bloomberg, Binance Holdings Ltd. tornou-se notícia de destaque no mercado de criptomoedas devido a novos desenvolvimentos, como a flexibilização dos controles sobre as transações com moedas digitais. 

Conforme o assunto evolui, há relatos de que transações com criptomoedas entre terroristas e hackers, e até mesmo infratores de sanções, utilizam Binance há bastante tempo e conseguiram movimentar ativos digitais no valor de bilhões de dólares. 

A promotoria dos Estados Unidos confirmou essa notícia, e o relato mais interessante é que os controles frouxos da Binancepermitem que o ISIS, a Al-Qaeda e o Hamas negociem Bitcoin na plataforma. Isso está em consonância com o recente processo judicial contra a corretora e seu CEO, Changpeng Zhao. 

As brechas regulatórias Binance provaram ser uma ajuda para seitas terroristas

Os funcionários Binance foram implicados em atividades criminosas e outras condutas impróprias, e a promotoria confirmou que essas atividades foram realizadas conscientemente. O tribunal decidiu que transações ilegais foram permitidas e que houve envolvimento de transações com terroristas, apesar da ineficácia dos protocolos de combate à lavagem de dinheiro da empresa. 

A informação foi divulgada pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O documento afirma:

Binance ignorou suas obrigações legais em busca de lucro. Suas falhas deliberadas permitiram que dinheiro fosse parar nas mãos de terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças por meio de sua plataforma.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou em um comunicado.

Aqui estão os relatórios de financiamento do terrorismo

Segundo os Estados Unidos, Binance permitiu que os seguintes eventos ocorressem como resultado dessas falhas:

Em primeiro lugar, as Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, arrecadaram fundos para a resistência palestina por meio de Bitcoin . Os Estados Unidos designaram o Hamas como uma organização terrorista. Em 7 de outubro, o grupo assassinou mais de 1.200 israelenses. A FinCEN alega que Binance negligenciou o envio de relatórios de atividades suspeitas aos Estados Unidos referentes à arrecadação de fundos do Hamas.

Em segundo lugar, a FinCEN afirmou que Binance facilitou Bitcoin com outras organizações terroristas, como a Al-Qaeda e o ISIS.

Em terceiro lugar, a empresa confessou que cidadãos iranianos executaram pelo menos 1,1 milhão de transações no valor de US$ 899 milhões, violando as sanções dos EUA.

Além disso, Binance reconheceu que usuários da plataforma na Síria, em Cuba e nas regiões ucranianas da Crimeia, Donetsk e Luhansk realizaram transações no valor de milhões de dólares, em violação às sanções dos Estados Unidos.

E tem mais: a empresa relatou que US$ 275 milhões foram depositados por Binance usuários BestMixer, uma plataforma de criptomoedas que ajudava a ocultar o rastro do dinheiro digital. Em 2019, as autoridades holandesas fecharam a plataforma, alegando que ela era “provavelmente usada para ocultar e lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas”.

Além disso, dezenas de milhões de dólares foram trocados por meio Binance em transações envolvendo vinte e quatro variantes de ransomware, incluindo SamSam, Satan e WannaCry. 

A FinCEN declarou que, embora a empresa tenha colaborado com as autoridades policiais após ser informada, ocultou informações vitais sobre os ataques. Os Estados Unidos acusaram três hackers militares norte-coreanos de crimes relacionados ao WannaCry em 2021.

A FinCEN relatou que mais de mil transações ocorreram em três mercados especializados em pornografia infantil e conteúdo relacionado. Em 2020, o Dark Scandals, um dos sites em questão, teve um administrador indiciado. O site apresentava vídeos de estupro violento.

Por fim, a empresa reconheceu que, entre 2017 e 2022, clientes transferiram US$ 106 milhões em Bitcoin do Hydra Market, um mercado da darknet russa, para Binance . 

Em 2022, as autoridades alemãs e americanas apreenderam os servidores da Hydra, classificando-a como o maior e mais proeminente mercado da darknet do mundo. A organização também distribuía cartões dedentfalsificados, software malicioso e substâncias ilícitas, incluindo heroína, cocaína e LSD.

Batalha judicial entre Binance e os EUA

De acordo com o documento judicial apresentado na terça-feira, Changpeng Zhao, BinanceCEO da 

A acusação afirmou que a plataforma é fundamental para que funcionários do governo traco fluxo de dinheiro usado em atividades criminosas em escala global. 

Em decorrência da confissão de culpa e da confirmação do prejuízo financeiro, Binance deverá pagar US$ 4,3 bilhões em um acordo. O tribunal também ordenou que CZ renuncie ao cargo de CEO e pague uma multa de US$ 50 milhões. 

Isso significa que a lenda das criptomoedas que tornou possíveis as corretoras de altcoins agora enfrenta uma pena de prisão. Zhao não comandará mais a maior corretora de criptomoedas do mundo. 

A decisão confirmou a derrota de CZ e suas implicações para Binance já eram evidentes. Isso se deve ao fato de que do livro de ofertas caiu 25% na plataforma da exchange.