Le laxisme de Binanceen matière de contrôle a permis au Hamas, à l'EI et à Al-Qaïda de trader du BTC – Voici les détails.

Selon un rapport de Bloomberg, Binance Holdings Ltd. a fait la une de l'actualité dans le domaine du trading de cryptomonnaies en raison de nouveaux développements, tels qu'un relâchement des contrôles, observés sur les transactions en monnaie numérique. 

Au fil de l'évolution de la situation, il semblerait que des transactions en cryptomonnaies entre terroristes et pirates informatiques, voire même des personnes ayant enfreint des sanctions, aient utilisé Binance pendant longtemps et aient permis de transférer des actifs numériques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. 

Le parquet américain a confirmé cette information, et le constat le plus troublant est que le laxisme des contrôles de Binancepermet à l'État islamique, à Al-Qaïda et au Hamas d'échanger Bitcoin sur la plateforme. Ce constat fait suite à la récente procédure judiciaire engagée contre la plateforme et son PDG, Changpeng Zhao. 

Les failles réglementaires Binance ont été une aide précieuse pour les groupes terroristes

Des employés Binance ont été impliqués dans des activités criminelles et autres malversations, et le parquet a confirmé que ces agissements étaient commis en toute connaissance de cause. Le tribunal a statué que des transactions illégales étaient autorisées et a établi un lien entre ces transactions et le financement du terrorisme, en raison de l'inefficacité des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent de l'entreprise. 

Cette information a été communiquée par le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor et le département de la Justice des États-Unis. Le document indique :

Binance a ignoré ses obligations légales dans sa quête du profit. Ses manquements délibérés ont permis à des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles de financer sa plateforme.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, l'a déclaré dans un communiqué.

Voici les rapports sur le financement du terrorisme

Selon les États-Unis, Binance a permis que les défaillances suivantes se produisent :

Premièrement, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont collecté des fonds pour la résistance palestinienne via Bitcoin . Les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Le 7 octobre, le groupe a assassiné plus de 1 200 Israéliens. Le FinCEN affirme que Binance a omis de signaler aux États-Unis les activités suspectes liées à la collecte de fonds pour le Hamas.

Deuxièmement, le FinCEN a déclaré que Binance avait facilité Bitcoin avec d'autres organisations terroristes, telles qu'Al-Qaïda et l'EI.

Troisièmement, la société a avoué que des ressortissants iraniens avaient effectué au moins 1,1 million de transactions d'une valeur de 899 millions de dollars en violation des sanctions américaines.

Par ailleurs, Binance a reconnu que des utilisateurs de sa plateforme en Syrie, à Cuba et dans les régions ukrainiennes de Crimée, de Donetsk et de Louhansk avaient effectué des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars en violation des sanctions américaines.

Voici d'autres informations : l'entreprise a indiqué que 275 millions de dollars avaient été déposés par Binance via BestMixer, une plateforme de cryptomonnaies qui facilitait le blanchiment d'argent. En 2019, les autorités néerlandaises ont fermé cette plateforme, affirmant qu'elle était « probablement utilisée pour dissimuler et blanchir des flux financiers criminels ».

De plus, des dizaines de millions de dollars ont été échangés via Binance dans des transactions impliquant vingt-quatre souches de ransomware, dont SamSam, Satan et WannaCry. 

Le FinCEN a déclaré que, bien que l'entreprise ait collaboré avec les forces de l'ordre après avoir été informée, elle a dissimulé des informations cruciales concernant les attaques aux autorités. Les États-Unis ont inculpé trois pirates informatiques militaires nord-coréens pour des infractions liées à WannaCry en 2021.

Le FinCEN a signalé que plus d'un millier de transactions avaient eu lieu sur trois plateformes spécialisées dans la pornographie infantile et les contenus connexes. En 2020, un administrateur de Dark Scandals, l'un de ces sites, a été inculpé. Le site diffusait des vidéos de viols violents.

Enfin, la société a reconnu qu'entre 2017 et 2022, des clients ont transféré 106 millions de dollars en Bitcoin depuis Hydra Market, une plateforme russe du darknet, vers Binance . 

En 2022, les autorités allemandes et américaines ont saisi les serveurs d'Hydra, la désignant comme le plus grand et le plus important marché du darknet au monde. L'organisation distribuait également des cartes d'dentcontrefaites, des logiciels malveillants et des substances illicites, notamment de l'héroïne, de la cocaïne et du LSD.

Bataille juridique entre Binance et les États-Unis

Selon un document déposé mardi auprès du tribunal, Changpeng Zhao, BinancePDG de 

L'accusation a déclaré que la plateforme constitue un outil fondamental permettant aux responsables gouvernementaux de tracles flux financiers utilisés dans les activités criminelles à l'échelle mondiale. 

Suite à la reconnaissance de culpabilité et à la confirmation de la fraude financière, Binance devra verser 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable. Le tribunal a également ordonné à CZ de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. 

Cela signifie que la légende des cryptomonnaies qui a rendu possibles les plateformes d'échange d'altcoins risque désormais une peine de prison. Zhao ne dirigera plus la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde. 

La décision a confirmé la défaite de CZ, et ses conséquences pour Binance se sont fait sentir. En effet, du carnet d'ordres a chuté de 25 % sur la plateforme.