الرقابة اللينة في بينانس أعطت حماس وداعش والقاعدة مجالاً لتداول البيتكوين – إليك التفاصيل

وفقاً لتقرير لبلومبرغ، حققت شركة بينانس هولدينغز المحدودة أخباراً رئيسية في تداول العملات المشفرة حيث شوهدت تطورات جديدة، مثل الرقابة اللينة، في معاملات العملات الرقمية. 

مع تطور القضية، تشير التقارير إلى أن معاملات العملات المشفرة بين الإرهابيين والمخترقين، وحتى منتقمي العقوبات، استخدمت بينانس لفترة طويلة وتمكنت من نقل أصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات. 

أكدت النيابة الأمريكية هذه الأخبار، وأبرز تقرير هو أن الرقابة اللينة في بينانس أعطت داعش والقاعدة وحماس مجالاً لتداول البيتكوين على المنصة. يأتي هذا بالتزامن مع القضية القضائية الأخيرة ضد المنصة ورئيسها التنفيذي، تشانغ بنغ تشاو. 

أثبتت الثغرات التنظيمية في بينانس أنها عون للطوائف الإرهابية

تم توريط موظفي بينانس في أنشطة إجرامية ومخالفات أخرى، وأكدت النيابة أن هذه الأنشطة تمت عن علم. حكمت المحكمة بالسماح بالمعاملات غير القانونية، وأدرجت معاملات مع الإرهابيين وسط بروتوكولات مكافحة غسل الأموال غير الفعالة. 

أبلغت عن ذلك شبكة إنفاذ القانون الجنائي التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ووزارة العدل الأمريكية. نص الملف على:

أغلقت بينانس عينيها عن التزاماتها القانونية سعياً وراء الربح. سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين والمجرمين السيبرانيين ومسيئي معاملة الأطفال عبر منصتها.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.

إليك تقارير تمويل الإرهاب

وفقاً للولايات المتحدة، مكنت بينانس مما يلي من الحدوث نتيجة لهذه الإخفاقات:

أولاً، كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جمعت أموالاً للمقاومة الفلسطينية من خلال معاملات البيتكوين. صنفت الولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية. في 7 أكتوبر، قتل المجموعة أكثر من 1200 إسرائيلي. تدعي FinCEN أن بينانس أهملت تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة إلى الولايات المتحدة بشأن جمع الأموال لحماس.

ثانياً، ذكرت FinCEN أن بينانس سهلت معاملات البيتكوين مع منظمات إرهابية إضافية، مثل القاعدة وداعش.

ثالثاً، اعترفت الشركة بأن مواطنين إيرانيين نفذوا ما لا يقل عن 1.1 مليون عملية بقيمة 899 مليون دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

علاوة على ذلك، أقرت بينانس بأن مستخدمي المنصة في سوريا وكوبا والمناطق الأوكرانية من القرم ودونيتسك ولوهانسك أجروا معاملات بقيمة ملايين الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

إليك المزيد: أفادت الشركة أن 275 مليون دولار تم إيداعها من قبل مستخدمين في بينانس من BestMixer، وهي منصة عملات مشفرة ساعدت في إخفاء أثر الأموال الرقمية. أغلقت السلطات الهولندية المنصة في عام 2019، زاعمة أنها «استُخدمت على الأرجح لإخفاء وغسل تدفقات الأموال الإجرامية».

بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل عشرات الملايين من الدولارات عبر عناوين بينانس في معاملات تتعلق بأربعة وعشرين سلالة من برامج الفدية، بما في ذلك سام سام، وساتان، ووانا كراي.

أعلنت FinCEN أنه على الرغم من تعاون الشركة مع إنفاذ القانون عند إبلاغها، إلا أنها أخفت معلومات حيوية حول الهجمات عن السلطات. اتهمت الولايات المتحدة ثلاثة مخترقين عسكريين من كوريا الشمالية بجرائم متعلقة بوانا كراي في عام 2021.

أبلغت FinCEN عن وقوع أكثر من ألف عملية على ثلاث منصات متخصصة في pornografia الأطفال والمحتوى ذي الصلة. في عام 2020، تم اتهام مدير واحد من المواقع المعنية، Dark Scandals. كانت الموقع يعرض مقاطع فيديو للاغتصاب العنيف.

أخيراً، أقرت الشركة بأنه بين عامي 2017 و2022، قام العملاء بنقل 106 مليون دولار من البيتكوين من Hydra Market، وهو سوق داكن روسي، إلى محافظ بينانس.

في عام 2022، استولت السلطات الألمانية والأمريكية على خوادم Hydra، واصفة إياها بأضخم وأبرز سوق داكن في العالم. كما وزع establishment بطاقات هوية مزيفة، وبرمجيات ضارة، ومواد غير مشروعة، بما في ذلك الهيروين والكوكايين وLSD.

المعركة القانونية بين بينانس والولايات المتحدة

وفقاً لملف المحكمة الصادر يوم الثلاثاء، تشانغ بنغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، اعترف مؤخراً بالذنب في التهم الموجهة إليه وشركته. أقر الرئيس التنفيذي بالفشل في اتخاذ خطوات أساسية لقمع مخططات غسل الأموال داخل شبكة المنصة.

أفادت النيابة بأن المنصة تشكل أساساً لمسؤولي الحكومة لتتبع تدفق الأموال المستخدمة في الأنشطة الإجرامية على نطاق عالمي.

وفقاً للاعتراف بالذنب وتأكيد الخطأ المالي، تواجه بينانس صفقة تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار. أمرت المحكمة أيضاً تشاو بالاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي ودفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار. 

هذا يعني أن أسطورة العملات المشفرة التي مكنت من ظهور البورصات البديلة تواجه الآن عقوبة بالسجن. لن يشغل تشاو منصب القيادة في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

أكد الحكم هزيمة تشاو، وقد شوهدت آثاره على مستثمري بينانس. ويعود ذلك إلى حقيقة أن سيولة دفتر الأوامر انخفضت بنسبة 25% في منصة التبادل.