سمحت ضوابط منصة Binanceالمتساهلة لحماس وداعش والقاعدة بتداول البيتكوين - إليكم التفاصيل

بحسب تقرير بلومبرج، تصدرت شركة Binance هولدينجز المحدودة عناوين الأخبار في مجال تداول العملات المشفرة، حيث تم رصد تطورات جديدة، مثل التراخي في الضوابط، على معاملات العملات الرقمية. 

مع تطور الأمر، تشير التقارير إلى أن معاملات العملات المشفرة بين الإرهابيين والمتسللين، وحتى منتهكي العقوبات، قد استخدموا Binance لفترة طويلة وتمكنوا من نقل أصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات. 

أكدت النيابة العامة الأمريكية هذا الخبر، وكان التقرير الأكثر إثارة للاهتمام هو أن Binanceالمتساهلة تمنح داعش والقاعدة وحماس مجالاً لتداول Bitcoin على المنصة. ويتزامن هذا مع القضية المرفوعة مؤخراً ضد المنصة ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو. 

أثبتت الثغرات التنظيمية Binance أنها وسيلة مساعدة للجماعات الإرهابية

تورط موظفو Binance في أنشطة إجرامية ومخالفات أخرى، وأكدت النيابة العامة أن هذه الأنشطة تمت عن علم. وقضت المحكمة بجواز المعاملات غير القانونية، واتهمت الشركة بتمويل إرهابيين في ظل بروتوكولات مكافحة غسل الأموال غير الفعالة. 

أفادت بذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ووزارة العدل الأمريكية. وجاء في البيان:

تجاهلت منصة Binance التزاماتها القانونية سعياً وراء الربح. وقد سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومنتهكي حقوق الأطفال عبر منصتها.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان لها.

فيما يلي تقارير تمويل الإرهاب

بحسب الولايات المتحدة، سمحت Binance بحدوث ما يلي نتيجة لتلك الإخفاقات:

أولًا، كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أموالًا للمقاومة الفلسطينية عبر Bitcoin . وقد صنّفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، اغتالت الحركة أكثر من 1200 إسرائيلي. وتزعم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن Binance أهملت تقديم تقارير عن أنشطة مشبوهة للولايات المتحدة فيما يتعلق بجمع التبرعات لحماس.

ثانياً، ذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن Binance سهّلت Bitcoin مع منظمات إرهابية إضافية، مثل القاعدة وداعش.

ثالثًا، اعترفت الشركة بأن مواطنين إيرانيين قاموا بتنفيذ ما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة بقيمة 899 مليون دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

علاوة على ذلك، أقرت Binance بأن مستخدمي المنصة في سوريا وكوبا والمناطق الأوكرانية في شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك أجروا معاملات بملايين الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

أودعوا 275 مليون دولار Binance مستخدمي منصة بيست ميكسر، وهي منصة عملات رقمية ساعدت في إخفاء مسار الأموال الرقمية. وفي عام 2019، أغلقت السلطات الهولندية المنصة، مدعيةً أنها "ربما استُخدمت لإخفاء وغسل الأموال غير المشروعة".

بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل عشرات الملايين من الدولارات عبر Binance في معاملات شملت أربعة وعشرين نوعًا من برامج الفدية، بما في ذلك SamSam و Satan و WannaCry. 

أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه على الرغم من تعاون الشركة مع جهات إنفاذ القانون فور إبلاغها، إلا أنها حجبت معلومات حيوية عن الهجمات عن السلطات. وقد وجهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة قراصنة عسكريين كوريين شماليين بارتكاب جرائم متعلقة ببرنامج WannaCry في عام 2021.

أفادت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوقوع أكثر من ألف معاملة على ثلاثة أسواق متخصصة في بيع المواد الإباحية للأطفال والمحتوى ذي الصلة. وفي عام 2020، وُجهت اتهامات لأحد مديري موقع "دارك سكاندالز"، أحد المواقع المعنية. وكان الموقع يعرض مقاطع فيديو لاغتصاب عنيف.

وأخيراً، أقرت الشركة بأنه بين عامي 2017 و2022، قام العملاء بتحويل 106 مليون دولار من Bitcoin من سوق هيدرا، وهو سوق روسي على الإنترنت المظلم، إلى Binance . 

في عام 2022، صادرت السلطات الألمانية والأمريكية خوادم هايدرا، مصنفةً إياها كأكبر وأبرز سوق للإنترنت المظلم في العالم. كما قامت المنظمة بتوزيع بطاقاتdentمزورة، وبرامج خبيثة، ومواد غير مشروعة، بما في ذلك الهيروين والكوكايين وLSD.

معركة قانونية بين Binance والولايات المتحدة

بحسب ملف المحكمة الصادر يوم الثلاثاء، تشانغبينغ تشاو، Binance، مؤخراً بالذنب في التهم الموجهة إليه وإلى شركته. واعترف الرئيس التنفيذي بتقصيره في اتخاذ الإجراءات الأساسية للحد من عمليات غسيل الأموال داخل شبكة المنصة. 

النيابة أن المنصة تشكل حجر الزاوية للمسؤولين الحكوميين لتتبع tracالأموال المستخدمة في الأنشطة الإجرامية على نطاق عالمي. 

بموجب إقرارها بالذنب وتأكيدها للخطأ المالي، تواجه Binance تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار. كما أمرت المحكمة الرئيس التنفيذي تشاندرا زاك بالتنحي عن منصبه ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. 

هذا يعني أن أسطورة العملات الرقمية الذي جعل منصات تداول العملات البديلة ممكنة يواجه الآن عقوبة السجن. ولن يدير تشاو بعد الآن أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم. 

أكد الحكم هزيمة CZ، وقد ظهرت آثاره على Binance . ويستند ذلك إلى دفتر الأوامر بنسبة 25% في المنصة.