币安松懈的控制给了哈马斯、ISIS和基地组织交易BTC的空间——详情如下

据彭博社报道，币安控股有限公司在加密货币交易方面成为头条新闻，因为数字货币交易中出现了松懈控制等新情况。 

随着事态的发展，据报道，恐怖分子和黑客之间，甚至违反制裁者之间的加密货币交易，长期以来一直使用币安，并成功转移了价值数十亿美元的数字资产。 

美国检方证实了这一消息，最引人注目的报告是，币安松懈的控制给了ISIS、基地组织和哈马斯在平台上交易比特币的空间。这与最近针对该交易所及其首席执行官赵长鹏的法庭案件相辅相成。 

币安的监管漏洞成为恐怖 sects 的助力

币安员工被卷入犯罪活动和其他不当行为，检方证实这些活动是明知故犯。法院裁定允许非法交易，并指出在其无效的反洗钱协议下涉及向恐怖分子的交易。 

这是由财政部金融犯罪执法局（FinCEN）和美国司法部报告的。文件声明：

币安在追求利润的过程中对其法律义务视而不见。其故意失职导致资金通过其平台流向恐怖分子、网络罪犯和儿童虐待者。

财政部长珍妮特·耶伦在一份声明中说。

以下是恐怖融资报告

根据美国方面的说法，由于这些失职，币安促成了以下情况的发生：

首先，卡桑旅（哈马斯的军事翼）通过比特币交易为巴勒斯坦抵抗运动筹集资金。美国已将哈马斯指定为恐怖组织。10月7日，该组织杀害了1200多名以色列人。美国金融犯罪执法局（FinCEN）声称，币安未就哈马斯筹款活动向美国提交可疑活动报告。

其次，金融犯罪执法局表示，币安协助与基地组织和ISIS等其他恐怖组织进行比特币交易。

第三，该公司承认，伊朗国民执行了至少110万笔交易，价值8.99亿美元，违反了美国制裁。

此外，币安承认，叙利亚、古巴以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区的交易所用户进行了价值数百万美元的交易，违反了美国制裁。

此外：该公司报告称，币安用户从BestMixer存入2.75亿美元，这是一个协助掩盖数字资金流向的加密平台。2019年，荷兰当局关闭了该平台，声称其“可能被用于隐藏和洗钱犯罪资金流”。

此外，通过涉及24种勒索软件变种的交易，数千万美元通过币安地址进行交换，其中包括SamSam、Satan和WannaCry。

金融犯罪执法局表示，尽管该公司在被告知后与执法部门合作，但它向当局隐瞒了关于攻击的重要信息。美国在2021年指控三名朝鲜军方黑客犯有与WannaCry相关的罪行。

金融犯罪执法局报告称，在三个专门从事儿童色情及相关内容的市场平台上发生了超过一千笔交易。2020年，涉案网站之一的Dark Scandals的一名管理员被起诉。该网站展示了暴力强奸视频。

最后，该公司承认，在2017年至2022年期间，客户从Hydra Market（一个俄罗斯暗网市场）向币安钱包传输了1.06亿美元的比特币。

2022年，德国和美国当局查封了Hydra的服务器，将其指定为世界上最大的最突出的暗网市场。该机构还分发伪造的身份证、恶意软件以及非法物质，包括海洛因、可卡因和LSD。

币安与美国的法律斗争

根据周二提交的法庭文件，赵长鹏，币安的首席执行官，最近对其本人及其公司提出的指控认罪。这位首席执行官承认未能采取基本措施来遏制交易所网络内的洗钱计划。

检方表示，该平台是政府官员追踪全球范围内犯罪活动资金流动的基础。

根据认罪和财务失误的确认，币安正面临价值43亿美元的和解协议。法院还命令CZ辞去首席执行官职务，并支付5000万美元的罚款。 

这意味着这位使山寨币交易所成为可能的加密传奇人物现在面临监禁。赵将不再管理全球最大的加密货币平台。

裁决确认了CZ的失败，其对币安投资者的影响已得到见证。事实是，订单簿流动性在交易所平台上暴跌了25%。