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- 米検察当局によると、 Binance ・ホールディングスは自社の取引所における仮想通貨取引を非常に緩い管理下に置いていたため、テロリスト、ハッカー、制裁違反者が何年にもわたり何十億ドルもの資金を同社を通じて移動させていたという。
- ジャネット・イエレン財務長官は、 「Binance 利益追求のために法的義務を無視した。（中略）その意図的な怠慢により、プラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを許してしまった」と述べている。
- ハマスの軍事部門であるアルカッサム旅団は、 Bitcoin 取引を通じてパレスチナ抵抗勢力への資金を調達した。
- FinCENは、児童ポルノおよび関連コンテンツを専門とする3つのマーケットプレイスで1,000件を超える取引が発生したと報告している。
ブルームバーグの報道によると、 Binance ・ホールディングス社は、デジタル通貨取引に対する規制の緩和などの新たな展開が見られ、仮想通貨取引でトップニュースとなった。
事態が進展するにつれ、テロリストとハッカー、さらには制裁違反者間の暗号取引に長年にわたり Binance が利用され、数十億ドル相当のデジタル資産の移動に成功してきたとの報道が出ている。
米国検察当局はこのニュースを裏付けており、最も注目すべき報道は、 Binanceのずさんな管理体制がISIS、アルカイダ、ハマスにプラットフォーム上で Bitcoin 取引を行う余地を与えているというものだ。これは、同取引所とそのCEOであるチャンポン・ジャオ氏に対する最近の訴訟と密接に関連している。.
Binance 規制の抜け穴がテロ組織を助けていることが判明
Binance 従業員は犯罪行為やその他の不正行為に関与した疑いがあり、検察はこれらの行為が故意に行われたことを確認した。裁判所は違法取引が容認されたと判断し、マネーロンダリング対策が不十分な状況下でテロリストへの取引が関与したと認定した。
これは、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と米国司法省によって報告されたものです。提出書類には次のように記載されています。
Binance 利益追求のために法的義務を無視しました。その故意の不履行により、プラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者への資金流出を許しました。
ジャネット・イエレン財務長官は声明で述べた。
テロ資金に関する報告書はこちら
米国によれば、 Binance これらの障害の結果として以下の事態を引き起こした。
まず、 アル・カッサム旅団が を通じてパレスチナ抵抗組織への資金を調達しました Bitcoin 。米国はハマスをテロ組織に指定しています。10月7日、ハマスは1,200人以上のイスラエル人を暗殺しました。FinCENは、 Binance ハマスの資金調達に関する疑わしい活動報告書を米国に提出していなかったと主張しています。
第二に、FinCENは、 Binance 促進した Bitcoin などのさらなるテロ組織との アルカイダやISIS
第三に、同社は、イラン国民が米国の制裁に違反して少なくとも110万件、8億9900万ドル相当の取引を実行したことを認めた。
さらに、 Binance 、シリア、キューバ、ウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンシク地域の取引所ユーザーが米国の制裁に違反して数百万ドル相当の取引を行ったことを認めた。
さらに、同社は、デジタルマネーの経路を隠蔽するのに役立った仮想通貨プラットフォームであるBestMixerから、Binanceユーザーによって2億7500万ドルが預け入れられたと報告した Binance し 。2019年、オランダ当局は「犯罪資金の流れを隠蔽し、資金洗浄するために使用された可能性が高い」として、BestMixerをた。
さらに、 Binance を含む 24 種類のランサムウェアに関連する取引で、 SamSam、Satan、WannaCry
FinCENは、同社が情報提供を受けて法執行機関に協力したものの、攻撃に関する重要な情報を当局から隠蔽していたと述べた。米国は 北朝鮮軍所属のハッカー WannaCry関連の罪で起訴した。
FinCENは、児童ポルノおよび関連コンテンツを専門とする3つのマーケットプレイスで1,000件を超える取引が発生したと報告しました。2020年には、問題となったサイトの一つであるDark Scandalsの管理者が起訴されました。このウェブサイトには、暴力的なレイプの動画が掲載されていました。
最後に同社は、2017年から2022年の間に、顧客が Bitcoin からロシアのダークネット市場で あるHydra Marketに Binance 。ウォレット1億600万ドル相当のを送金したことを認めた
2022年、ドイツとアメリカの当局はHydraのサーバーを押収し、同市場を世界最大かつ最も著名なダークネット市場と認定しました。この組織は、偽造dent証明書、マルウェアソフトウェア、ヘロイン、コカイン、LSDなどの違法薬物も流通させていました。
Binance と米国間の法廷闘争
火曜日に提出された裁判所文書によると、、 Binance自身と同社に対する容疑について最近有罪を認めた。CEOは、取引所ネットワーク内での資金洗浄行為を抑制するための基本的な措置を講じなかったことを認めた。の最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・ジャオ氏は
検察側は するための基盤であると述べた trac世界規模で犯罪活動に使われる資金の流れを
有罪答弁と金融事故の事実認定を受け、 Binance 43億ドルの和解金を支払う必要がある。裁判所はまた、CZ氏にCEOの辞任と5000万ドルの罰金の支払いを命じた。
これは、アルトコイン取引所を可能にした仮想通貨界の伝説的人物が、今や刑務所行きに直面していることを意味する。趙氏は もはや 世界最大の仮想通貨取引所を運営することはないだろう。
この判決によりCZの敗訴が確定し、 Binance という事実に基づいている投資家への影響はすでに明らかになっている。これは、取引プラットフォームにおけるオーダーブックの 流動性が25%も急落した。
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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