I controlli lassisti di Binancehanno dato ad Hamas, ISIS e Al-Qaida spazio per negoziare BTC – Ecco i dettagli

Secondo un rapporto di Bloomberg, Binance Holdings Ltd. è finita al centro dell'attenzione nel settore del trading di criptovalute a causa di nuovi sviluppi, come ad esempio controlli meno rigorosi, sulle transazioni in valuta digitale. 

Secondo quanto emerso, la vicenda sembra evolversi e Binance verrebbe utilizzata da tempo per transazioni in criptovalute tra terroristi, hacker e persino soggetti che violano sanzioni, riuscendo a movimentare asset digitali per un valore di miliardi di dollari. 

La procura statunitense ha confermato la notizia, e l'aspetto più interessante è che i controlli lassisti di Binanceconsentono a ISIS, Al-Qaeda e Hamas di scambiare Bitcoin sulla piattaforma. Questo si inserisce nel recente procedimento giudiziario avviato contro l'exchange e il suo CEO, Changpeng Zhao. 

Le lacune normative Binance si sono rivelate un aiuto per le sette terroristiche

I dipendenti Binance sono stati implicati in attività criminali e altre condotte illecite, e l'accusa ha confermato che tali attività sono state compiute consapevolmente. Il tribunale ha stabilito che transazioni illegali sono state consentite e ha collegato transazioni a terroristi, in un contesto di protocolli antiriciclaggio inefficaci. 

La notizia è stata diffusa dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il documento affermava:

Binance ha ignorato i propri obblighi legali pur di massimizzare i profitti. Le sue deliberate negligenze hanno permesso che denaro affluisse nelle mani di terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma.

Lo ha dichiarato la Segretaria del Tesoro Janet Yellen in un comunicato.

Ecco i rapporti sul finanziamento del terrorismo

Secondo gli Stati Uniti, Binance ha permesso che si verificassero i seguenti eventi a seguito di tali falle:

Innanzitutto, le Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno raccolto fondi per la resistenza palestinese tramite Bitcoin . Gli Stati Uniti hanno designato Hamas come organizzazione terroristica. Il 7 ottobre, il gruppo ha assassinato oltre 1.200 israeliani. FinCEN sostiene che Binance abbia omesso di inviare agli Stati Uniti segnalazioni di attività sospette relative alla raccolta fondi di Hamas.

In secondo luogo, il FinCEN ha affermato che Binance ha facilitato Bitcoin con altre organizzazioni terroristiche, come al-Qaeda e l'ISIS.

In terzo luogo, la società ha ammesso che cittadini iraniani hanno effettuato almeno 1,1 milioni di transazioni per un valore di 899 milioni di dollari, in violazione delle sanzioni statunitensi.

Inoltre, Binance ha riconosciuto che gli utenti della piattaforma in Siria, Cuba e nelle regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk hanno effettuato transazioni per milioni di dollari in violazione delle sanzioni statunitensi.

Ecco altri dettagli: la società ha riferito che 275 milioni di dollari sono stati depositati dagli Binance tramite BestMixer, una piattaforma di criptovalute che contribuiva a occultare il flusso di denaro digitale. Nel 2019 le autorità olandesi l'hanno chiusa, sostenendo che fosse "probabilmente utilizzata per nascondere e riciclare denaro proveniente da attività criminali".

Inoltre, decine di milioni di dollari sono stati scambiati tramite Binance in transazioni che hanno coinvolto ventiquattro varianti di ransomware, tra cui SamSam, Satan e WannaCry. 

Il FinCEN ha dichiarato che, sebbene la società abbia collaborato con le forze dell'ordine dopo essere stata informata, ha omesso di comunicare alle autorità informazioni vitali riguardanti gli attacchi. Nel 2021, gli Stati Uniti hanno incriminato tre hacker militari nordcoreani per reati legati a WannaCry.

Il FinCEN ha segnalato oltre mille transazioni avvenute su tre piattaforme specializzate in pornografia infantile e contenuti correlati. Nel 2020, un amministratore di Dark Scandals, uno dei siti in questione, è stato incriminato. Il sito presentava video di stupri violenti.

Infine, la società ha ammesso che tra il 2017 e il 2022 i clienti hanno trasferito 106 milioni di dollari in Bitcoin da Hydra Market, un marketplace russo del dark web, ai Binance . 

Nel 2022, le autorità tedesche e americane hanno sequestrato i server di Hydra, designandola come il più grande e importante mercato del dark web al mondo. L'organizzazione distribuiva anche carte d'dentcontraffatte, software dannosi e sostanze illecite, tra cui eroina, cocaina e LSD.

Battaglia legale tra Binance e gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato nei documenti depositati in tribunale martedì, Changpeng Zhao, Binance, si è recentemente dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui e la sua azienda. L'amministratore delegato ha ammesso di non aver adottato le misure basilari per contrastare i sistemi di riciclaggio di denaro all'interno della rete della piattaforma di scambio. 

L'accusa ha affermato che la piattaforma è fondamentale per i funzionari governativi per tracil flusso di denaro utilizzato in attività criminali su scala globale. 

In seguito alla dichiarazione di colpevolezza e alla conferma dell'irruzione finanziaria, Binance dovrà raggiungere un accordo transattivo del valore di 4,3 miliardi di dollari. Il tribunale ha inoltre ordinato a CZ di dimettersi dalla carica di CEO e di pagare una multa di 50 milioni di dollari. 

Ciò implica che la leggenda delle criptovalute che ha reso possibili gli exchange di altcoin ora rischia una condanna al carcere. Zhao non guiderà più la più grande piattaforma di criptovalute al mondo. 

La sentenza ha confermato la sconfitta di CZ, e le sue ripercussioni sugli Binance sono ormai evidenti. Ciò è dovuto al fatto che del book degli ordini è crollata del 25% sulla piattaforma di scambio.