Binance의 느슨한 통제로 하마스, ISIS, 알카에다가 비트코인을 거래할 수 있는 여지를 얻었습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

블룸버그 보도에 따르면, Binance 홀딩스는 암호화폐 거래에 대한 규제 완화와 같은 새로운 움직임으로 인해 암호화폐 거래 업계에서 주요 뉴스로 떠올랐습니다. 

상황이 전개됨에 따라, 테러리스트와 해커, 심지어 제재 위반자들 사이에서도 암호화폐 거래가 오랫동안 Binance 이용해 수십억 달러 상당의 디지털 자산을 이동시켜 왔다는 보고가 나오고 있습니다. 

미국 검찰은 이 소식을 확인했으며, 가장 흥미로운 점은 Binance의 허술한 관리 감독으로 인해 ISIS, 알카에다, 하마스와 같은 단체들이 플랫폼에서 Bitcoin 거래할 수 있게 되었다는 것입니다. 이는 최근 바이낸스와 CEO인 창펑 자오를 상대로 제기된 소송과도 밀접한 관련이 있습니다. 

Binance 규제 허점은 테러 단체들에게 도움을 주었다.

Binance 직원들은 범죄 행위 및 기타 부정행위에 연루되었으며, 검찰은 이러한 행위가 고의적으로 이루어졌다고 확인했습니다. 법원은 불법 거래가 허용되었으며, 자금세탁 방지 규정이 미흡한 틈을 타 테러 자금으로의 거래가 이루어졌다고 판결했습니다. 

이는 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 미국 법무부가 발표한 내용입니다. 해당 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

Binance 이윤 추구를 위해 법적 의무를 외면했습니다. 바이낸스의 고의적인 태만으로 인해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대범들이 플랫폼을 통해 자금에 접근하게 되었습니다.

재무부 장관 재닛 옐런은 성명에서 이렇게 밝혔습니다.

다음은 테러 자금 조달 보고서입니다.

미국에 따르면, Binance 이러한 시스템 오류로 인해 다음과 같은 결과가 발생하도록 방치했습니다.

첫째, 하마스의 군사 조직인 Bitcoin ​​거래를 통해 팔레스타인 저항 세력을 위한 자금을 모금했습니다. 미국은 하마스를 테러 조직으로 지정했습니다. 하마스는 10월 7일 1,200명이 넘는 이스라엘인을 암살했습니다. 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 Binance 하마스 자금 모금과 관련된 의심스러운 활동 보고서를 미국에 제출하지 않았다고 주장합니다. 알카삼 여단은

밝혔습니다 Binance 용이하게 했다고 Bitcoin 같은 다른 테러 조직들과의 알카에다와 ISIS

셋째로, 해당 회사는 이란 국적자들이 미국 제재를 위반하여 최소 110만 건의 8억 9900만 달러 상당의 거래를 실행했다고 시인했습니다.

더욱이 Binance 시리아, 쿠바, 그리고 우크라이나의 크림, 도네츠크, 루한스크 지역의 거래소 이용자들이 미국의 제재를 위반하여 수백만 달러 상당의 거래를 진행했음을 인정했습니다.

더 자세히 살펴보면, 바이낸스 측은 Binance 사용자들이 베스트믹서(BestMixer)습니다. 네덜란드 당국은 2019년 베스트믹서가 "범죄 자금의 흐름을 은폐하고 자금 세탁하는 데 사용되었을 가능성이 높다"며 폐쇄 조치를 내렸습니다.

또한, 샘샘, 사탄, 워너크라이를  수천만 달러가 Binance 포함한 24종의 랜섬웨어와 관련된 거래를 통해 주소를 통해 오고 갔습니다.

FinCEN은 해당 회사가 사법 당국에 통보받은 후 협조했지만, 공격과 관련된 중요한 정보를 당국에 제공하지 않았다고 밝혔습니다. 미국은 2021년 워너크라이 관련 혐의로 북한 군 해커 3명을 기소했습니다.

미국 재무부 산하 범죄범죄단속센터(FinCEN)는 아동 포르노 및 관련 콘텐츠를 전문으로 하는 세 곳의 온라인 마켓플레이스에서 1,000건이 넘는 거래가 발생했다고 보고했습니다. 2020년에는 문제의 사이트 중 하나인 '다크 스캔들(Dark Scandals)'의 관리자가 기소되었습니다. 해당 웹사이트에는 폭력적인 강간 영상이 게시되어 있었습니다.

마지막으로, 해당 회사는 2017년에서 2022년 사이에 고객들이 러시아의 다크넷 마켓 인 하이드라 마켓 1억 600만 달러 상당의 Bitcoin 에서 으로 Binance . 지갑 전송했다는 사실을 인정했습니다

2022년, 독일과 미국 당국은 하이드라의 서버를 압수하고 이곳을 세계 최대 규모의 가장 악명 높은 다크넷 마켓으로 지정했습니다. 하이드dent위조 신분증, 악성 소프트웨어, 그리고 헤로인, 코카인, LSD를 포함한 불법 약물도 유통했습니다.

Binance 와 미국 정부 간의 법적 공방

화요일 법원 제출 서류에 따르면, 최근 Binance자신과 회사에 제기된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 자오 CEO는 거래소 네트워크 내 자금 세탁 방지를 위한 기본적인 조치를 취하지 않은 사실을 시인했습니다. 의 최고경영자(CEO)인 자오창펑은

검찰은 해당 플랫폼이 정부 관계자들이 trac전 세계적으로 범죄 활동에 사용되는 자금의 흐름을 

Binance 재정 비리 혐의에 대한 유죄 인정 및 확인에 따라 43억 달러 규모의 합의금을 지불하게 되었습니다. 법원은 또한 CZ에게 CEO 자리에서 물러나고 5천만 달러의 벌금을 납부하라고 명령했습니다. 

이는 알트코인 거래소를 가능하게 한 암호화폐 업계의 전설이 이제 징역형에 처할 위기에 놓였다는 것을 의미합니다. 자오밍은 더 이상 세계 최대 암호화폐 거래소를 운영하지 못할 것입니다

이번 판결로 CZ의 패소가 확정되었고, Binance 투자자들에게 미치는 영향은 이미 확인되었습니다. 이는 거래 플랫폼의 주문장 유동성이 25% 급락한 데서 확인할 수 있습니다