Слабый контроль Binance дал ХАМАС, ИГИЛ и Аль-Каиде возможность торговать BTC – вот детали

Согласно сообщению Bloomberg, Binance Holdings Ltd. стала главной новостью в крипто-торговле, так как были замечены новые события, такие как слабый контроль, в транзакциях с цифровой валютой. 

По мере развития вопроса, сообщается, что крипто-транзакции между террористами и хакерами, а даже нарушителями санкций, долгое время использовали Binance и смогли переместить цифровые активы на миллиарды долларов. 

США подтвердили эту новость, и самым интересным отчетом стало то, что слабый контроль Binance дал ИГИЛ, Аль-Каиде и ХАМАС возможность торговать биткоинами на платформе. Это идет рука об руку с недавним судебным делом против биржи и ее генерального директора Чанпэна Чжао. 

Правовые пробелы Binance оказались помощью террористическим сектам

Сотрудники Binance были вовлечены в криминальную деятельность и другие проступки, и обвинение подтвердило, что эти действия были совершены осознанно. Суд постановил, что незаконные транзакции были разрешены, и они включали транзакции террористам из-за неэффективных протоколов противодействия отмыванию денег. 

Это было сообщено Службой по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Министерством юстиции США. В заявлении указано:

Binance закрывала глаза на свои правовые обязательства в погоне за прибылью. Ее умышленные неудачи позволили деньгам течь к террористам, киберпреступникам и насильникам детей через ее платформу.

Сказала министр финансов Джанет Йеллен в заявлении.

Вот отчеты о финансировании терроризма

Согласно США, Binance позволила произойти следующему в результате этих неудач:

Во-первых, Бригады Аль-Кассама, военное крыло ХАМАС, собирали средства для палестинского сопротивления через транзакции с биткоинами. Соединенные Штаты назначили ХАМАС террористической организацией. 7 октября группа убила более 1200 израильтян. FinCEN утверждает, что Binance пренебрегла подачей отчетов о подозрительной деятельности в Соединенные Штаты относительно сбора средств ХАМАС.

Во-вторых, FinCEN заявила, что Binance способствовала проведению биткоин-транзакций с дополнительными террористическими организациями, такими как Аль-Каида и ИГИЛ.

В-третьих, компания признала, что иранские граждане выполнили не менее 1,1 миллиона транзакций на сумму 899 миллионов долларов в нарушение санкций США.

Более того, Binance признала, что пользователи биржи в Сирии, Кубе и украинских регионах Крыма, Донецка и Луганска провели транзакции на миллионы долларов в нарушение санкций США.

Вот еще: компания сообщила, что $275 миллионов были депонированы пользователями Binance с BestMixer, криптоплатформы, которая помогала скрывать цифровой след денег. В 2019 году голландские власти закрыли ее, заявив, что она «вероятно использовалась для сокрытия и отмывания криминальных денежных потоков».

Кроме того, десятки миллионов долларов были обменены через адреса Binance в транзакциях, включающих двадцать четыре штамма программ-вымогателей, включая SamSam, Satan и WannaCry.

FinCEN заявила, что, хотя компания сотрудничала с правоохранительными органами после уведомления, она утаила жизненно важную информацию об атаках от властей. Соединенные Штаты обвинили трех северокорейских военных хакеров в преступлениях, связанных с WannaCry, в 2021 году.

FinCEN сообщила, что более тысячи транзакций произошли на трех маркетплейсах, специализирующихся на детской порнографии и связанном контенте. В 2020 году администратор одного из сайтов, Dark Scandals, был обвинен. На сайте размещались видео жестоких изнасилований.

Наконец, компания признала, что между 2017 и 2022 годами клиенты передали 106 миллионов долларов в биткоинах с Hydra Market, российской темной сети, на кошельки Binance.

В 2022 году немецкие и американские власти захватили серверы Hydra, назначив ее крупнейшим и наиболее заметным рынком темной сети в мире. Учреждение также распространяло поддельные удостоверения личности, вредоносное программное обеспечение и незаконные вещества, включая героин, кокаин и ЛСД.

Юридическая битва между Binance и США

Согласно судебному заявлению во вторник, Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, недавно признал себя виновным по обвинениям, предъявленным ему и его фирме. Генеральный директор признал отсутствие принятия базовых шагов по предотвращению схем отмывания денег в сети биржи.

Обвинение заявило, что платформа является фундаментом для государственных чиновников для отслеживания потоков денег, используемых в криминальной деятельности в глобальном масштабе.

В соответствии с признанием вины и подтверждением финансового провала, Binance сталкивается с урегулированием спора на сумму 4,3 миллиарда долларов. Суд также приказал ЧЖ уйти в отставку с поста генерального директора и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. 

Это подразумевает, что криптолегенда, сделавшая возможными альткоин-биржи, теперь сталкивается с тюремным сроком. Чжао больше не будет управлять крупнейшей в мире криптобиржей.

Решение подтвердило поражение ЧЖ, и его последствия для инвесторов Binance были очевидны. Это основано на том факте, что ликвидность книги ордеров упала на 25% на платформе обмена.