Слабый контроль Binanceдал ХАМАС, ИГИЛ и Аль-Каиде возможность торговать BTC — вот подробности

Согласно сообщению Bloomberg, компания Binance Holdings Ltd. оказалась в центре внимания в сфере криптовалютной торговли на фоне новых тенденций, таких как ослабление контроля над операциями с цифровыми валютами. 

По мере развития событий появляются сообщения о том, что Binance уже давно использует криптовалютные транзакции между террористами и хакерами, а также нарушителями санкций, и ей удавалось перемещать цифровые активы на миллиарды долларов. 

Прокуратура США подтвердила эту новость, и наиболее интересным сообщением стало то, что ослабленный контроль Binanceдает ИГИЛ, Аль-Каиде и Хамасу возможность торговать Bitcoin на платформе. Это происходит на фоне недавнего судебного разбирательства против биржи и ее генерального директора Чанпенга Чжао. 

Пробелы в регулировании Binance оказались полезными для террористических сект

Сотрудники Binance были замешаны в преступной деятельности и других противоправных действиях, и обвинение подтвердило, что эти действия совершались умышленно. Суд постановил, что незаконные транзакции допускались, и они были связаны с транзакциями в пользу террористов на фоне неэффективных протоколов по борьбе с отмыванием денег. 

Об этом сообщили Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Министерство юстиции США. В заявлении говорилось:

Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Ее умышленные нарушения позволили деньгам перетекать через платформу террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в своем заявлении.

Вот отчеты о финансировании терроризма

По данным Соединенных Штатов, Binance допустила следующие последствия в результате этих сбоев:

Во-первых, бригады «Аль-Кассам», военное крыло ХАМАС, собирали средства для палестинского сопротивления посредством Bitcoin . Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической организацией. 7 октября эта группировка убила более 1200 израильтян. FinCEN утверждает, что Binance не предоставила в США отчеты о подозрительной деятельности, связанной со сбором средств ХАМАС.

Во-вторых, FinCEN заявила, что Binance содействовала проведению Bitcoin транзакций с другими террористическими организациями, такими как «Аль-Каида» и ИГИЛ.

В-третьих, компания признала, что граждане Ирана совершили как минимум 1,1 миллиона транзакций на сумму 899 миллионов долларов в нарушение санкций США.

Кроме того, Binance признала, что пользователи биржи в Сирии, на Кубе и в украинских регионах Крым, Донецк и Луганск совершали транзакции на миллионы долларов в нарушение санкций США.

внесли 275 миллионов долларов Binance пользователи BestMixer, криптовалютную платформу, которая помогала скрывать следы цифровых денег. В 2019 году голландские власти закрыли её, заявив, что она «вероятно, использовалась для сокрытия и отмывания преступных денежных потоков».

были совершены транзакции на десятки миллионов долларов Binance с использованием двадцати четырех штаммов программ-вымогателей, включая SamSam, Satan и WannaCry. 

FinCEN заявила, что, несмотря на сотрудничество с правоохранительными органами после получения информации, компания скрыла от властей важную информацию об атаках. В 2021 году Соединенные Штаты предъявили обвинения трем северокорейским военным хакерам в преступлениях, связанных с WannaCry.

FinCEN сообщило, что на трех торговых площадках, специализирующихся на детской порнографии и подобном контенте, было совершено более тысячи транзакций. В 2020 году администратору одного из сайтов, фигурировавших в деле, было предъявлено обвинение. На сайте публиковались видеоролики с жестокими изнасилованиями.

Наконец, компания признала, что в период с 2017 по 2022 год клиенты перевели 106 миллионов долларов в Bitcoin с Hydra Market, российской даркнет-площадки, на Binance . 

В 2022 году немецкие и американские власти конфисковали серверы Hydra, объявив её крупнейшим и наиболее влиятельным рынком в даркнете в мире. Эта организация также распространяла поддельные удостоверенияdent, вредоносное программное обеспечение и запрещенные вещества, включая героин, кокаин и ЛСД.

Судебная тяжба между Binance и США

Согласно материалам дела, представленным в суд во вторник, Чанпэн Чжао, Binance, недавно признал себя виновным по предъявленным ему и его компании обвинениям. Генеральный директор признал, что не предпринял элементарных мер по пресечению схем отмывания денег в сети биржи. 

Обвинение заявило, что эта платформа является основой для tracпотоков денежных средств, используемых в преступной деятельности в глобальном масштабе. 

В соответствии с признанием вины и подтверждением финансового махинации, Binance грозит урегулирование спора на сумму 4,3 миллиарда долларов. Суд также обязал CZ уйти в отставку с поста генерального директора и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. 

Это означает, что легенда криптовалют, сделавший возможным существование бирж альткоинов, теперь грозит тюремное заключение. Чжао больше не будет руководить крупнейшей в мире криптовалютной компанией. 

Решение суда подтвердило поражение CZ, и его последствия для Binance стали очевидны. Это связано с тем, что книги ордеров на биржевой платформе упала на 25%.