Los controles laxos de Binance dieron margen a Hamás, ISIS y Al-Qaeda para operar con BTC: aquí están los detalles

Según un informe de Bloomberg, Binance Holdings Ltd. ha sido noticia principal en el comercio de criptomonedas a medida que se han observado nuevos desarrollos, como controles laxos, en las transacciones de divisas digitales. 

A medida que el asunto evoluciona, los informes indican que las transacciones de criptomonedas entre terroristas y hackers, e incluso infractores de sanciones, han utilizado Binance durante mucho tiempo y han logrado mover activos digitales valorados en miles de millones de dólares. 

La fiscalía de Estados Unidos ha confirmado esta noticia, y el informe más interesante ha sido que los controles laxos de Binance dan margen a ISIS, Al-Qaeda y Hamás para operar Bitcoin en la plataforma. Esto va de la mano con el reciente caso judicial contra el exchange y su CEO, Changpeng Zhao. 

Las lagunas regulatorias de Binance resultaron ser un auxilio para sectas terroristas

Los empleados de Binance han estado implicados en actividades criminales y otras malas conductas, y la fiscalía confirmó que estas actividades se realizaron a sabiendas. El tribunal dictaminó que se permitieron transacciones ilegales, e implicó transacciones con terroristas debido a sus ineficaces protocolos de lucha contra el lavado de dinero. 

Esto fue reportado por la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento presentaba:

Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de beneficios. Sus fracasos voluntarios permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, cibercriminales y abusadores de niños a través de su plataforma.

Dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

Aquí están los informes sobre el financiamiento del terrorismo

Según Estados Unidos, Binance permitió que ocurriera lo siguiente como resultado de esos fracasos:

En primer lugar, Las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, recaudaron fondos para la resistencia palestina a través de transacciones de Bitcoin. Estados Unidos ha designado a Hamás como una organización terrorista. El 7 de octubre, el grupo asesinó a más de 1.200 israelíes. FinCEN afirma que Binance negligió presentar informes de actividades sospechosas a Estados Unidos con respecto a la recaudación de fondos de Hamás.

En segundo lugar, FinCEN declaró que Binance facilitó transacciones de Bitcoin con organizaciones terroristas adicionales, como Al-Qaeda y el ISIS.

En tercer lugar, la empresa confesó que nacionales iraníes ejecutaron al menos 1,1 millones de transacciones por valor de $899 millones en violación de las sanciones de EE. UU.

Además, Binance reconoció que los usuarios del exchange en Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk realizaron transacciones por valor de millones de dólares en contravención de las sanciones de Estados Unidos.

Aquí hay más detalles: la empresa informó que $275 millones fueron depositados por usuarios de Binance desde BestMixer, una plataforma de criptomonedas que ayudó a ocultar el rastro digital del dinero. Las autoridades holandesas lo cerraron en 2019, alegando que era "probablemente utilizado para ocultar y lavar flujos criminales de dinero".

Además, decenas de millones de dólares fueron intercambiados a través de direcciones de Binance en transacciones que involucraron a veinticuatro variantes de ransomware, incluyendo SamSam, Satan y WannaCry.

FinCEN declaró que, aunque la empresa colaboró con las fuerzas del orden una vez informada, ocultó información vital sobre los ataques a las autoridades. Estados Unidos acusó a tres hackers militares norcoreanos por delitos relacionados con WannaCry en 2021.

FinCEN informó que ocurrieron más de mil transacciones en tres mercados especializados en pornografía infantil y contenido relacionado. En 2020, Dark Scandals, uno de los sitios en cuestión, tuvo a su administrador acusado. El sitio web presentaba videos de violaciones violentas.

Finalmente, la empresa reconoció que entre 2017 y 2022, los clientes transmitieron $106 millones en Bitcoin desde Hydra Market, un mercado de la darknet ruso, a billeteras de Binance.

En 2022, las autoridades alemanas y estadounidenses incautaron los servidores de Hydra, designándolo el mercado de la darknet más grande y prominente del mundo. La plataforma también distribuía tarjetas de identificación falsas, software malicioso y sustancias ilícitas, incluyendo heroína, cocaína y LSD.

Batalla legal entre Binance y EE. UU.

Según el documento presentado ante el tribunal el martes, Changpeng Zhao, Director Ejecutivo de Binance, se declaró recientemente culpable de las acusaciones presentadas contra él y su empresa. El CEO admitió no haber tomado medidas básicas para frenar los esquemas de lavado de dinero dentro de la red del exchange.

La fiscalía declaró que la plataforma es la base para que los funcionarios gubernamentales rastreen el flujo de dinero utilizado en actividades criminales a escala global.

De acuerdo con la declaración de culpabilidad y la confirmación del desastre financiero, Binance enfrenta un acuerdo de liquidación por valor de $4.300 millones. El tribunal también ordenó a CZ dimitir como CEO y pagar una multa de $50 millones. 

Esto implica que la leyenda de las criptomonedas que hizo posibles los exchanges de altcoins ahora enfrenta una sentencia de prisión. Zhao ya no dirigirá el exchange de criptomonedas más grande del mundo.

El fallo confirmó la derrota de CZ, y sus implicaciones para los inversores de Binance ya se habían hecho evidentes. Esto se basa en el hecho de que la liquidez del libro de órdenes se desplomó un 25% en la plataforma del exchange.