Los controles laxos de Binancedieron a Hamás, ISIS y Al-Qaida espacio para comerciar con BTC: aquí están los detalles

Según un informe de Bloomberg, Binance Holdings Ltd. ha sido noticia importante en el comercio de criptomonedas debido a que se han observado nuevos desarrollos, como controles laxos, en las transacciones de monedas digitales. 

A medida que evoluciona el asunto, hay informes de que las transacciones de criptomonedas entre terroristas y piratas informáticos, e incluso infractores de sanciones, han utilizado Binance durante mucho tiempo y han logrado mover activos digitales por valor de miles de millones de dólares. 

La fiscalía estadounidense ha confirmado esta noticia, y el informe más relevante señala que Binancelos controles laxos de negocien con Bitcoin en la plataforma. Esto coincide con el reciente caso judicial contra la plataforma de intercambio y su director ejecutivo, Changpeng Zhao. 

Las lagunas regulatorias Binance resultaron ser una ayuda para las sectas terroristas

Los empleados Binance han estado implicados en actividades delictivas y otras faltas de conducta, y la fiscalía confirmó que estas actividades se realizaron a sabiendas. El tribunal dictaminó que se permitían las transacciones ilegales y los implicaron en transacciones con terroristas, en medio de sus ineficaces protocolos contra el blanqueo de capitales. 

Así lo informaron la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento declaraba:

Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en su afán de lucro. Sus incumplimientos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, lo dijo en un comunicado.

Aquí están los informes sobre financiación del terrorismo

Según Estados Unidos, Binance permitió que ocurriera lo siguiente como resultado de esas fallas:

En primer lugar, las Brigadas al-Qassam, el brazo militar de Hamás, recaudaron fondos para la resistencia palestina mediante Bitcoin . Estados Unidos ha designado a Hamás como organización terrorista. El 7 de octubre, el grupo asesinó a más de 1200 israelíes. La FinCEN afirma que Binance no presentó a Estados Unidos informes de actividad sospechosa sobre la recaudación de fondos de Hamás.

En segundo lugar, FinCEN declaró que Binance facilitó Bitcoin con otras organizaciones terroristas, como Al Qaeda e ISIS.

En tercer lugar, la empresa confesó que ciudadanos iraníes ejecutaron al menos 1,1 millones de transacciones por valor de 899 millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses.

Además, Binance reconoció que los usuarios de exchanges en Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk realizaron transacciones por valor de millones de dólares en contravención de las sanciones de Estados Unidos.

depositaron 275 millones de dólares Binance usuarios BestMixer, una plataforma de criptomonedas que ayudó a ocultar el rastro del dinero digital. En 2019, las autoridades holandesas la clausuraron, alegando que probablemente se utilizaba para ocultar y blanquear dinero procedente de actividades delictivas.

Además, se intercambiaron decenas de millones de dólares a través de Binance en transacciones que involucraron veinticuatro cepas de ransomware, incluidas SamSam, Satan y WannaCry. 

La FinCEN declaró que, si bien la empresa colaboró ​​con las fuerzas del orden tras ser informada, ocultó información vital sobre los ataques. Estados Unidos acusó a tres hackers militares norcoreanos de delitos relacionados con WannaCry en 2021.

La FinCEN informó que se realizaron más de mil transacciones en tres plataformas especializadas en pornografía infantil y contenido relacionado. En 2020, Dark Scandals, uno de los sitios en cuestión, tuvo un administrador imputado. El sitio web contenía videos de violaciones violentas.

Finalmente, la compañía reconoció que entre 2017 y 2022, los clientes transfirieron $106 millones en Bitcoin desde Hydra Market, un mercado de la darknet rusa, a Binance . 

En 2022, las autoridades alemanas y estadounidenses confiscaron los servidores de Hydra, designándolo como el mercado de la darknet más grande y prominente del mundo. El establecimiento también distribuía tarjetas dedentfalsificadas, software malicioso y sustancias ilícitas, como heroína, cocaína y LSD.

Batalla legal entre Binance y EE.UU.

Según la documentación judicial presentada el martes, Changpeng Zhao, Binance, se declaró culpable recientemente de los cargos presentados contra él y su empresa. El director ejecutivo admitió no haber tomado las medidas básicas para frenar los esquemas de lavado de dinero dentro de la red de la plataforma de intercambio. 

La fiscalía afirmó que la plataforma es una base para que los funcionarios gubernamentales tracel flujo de dinero utilizado en actividades delictivas a escala global. 

Tras la declaración de culpabilidad y la confirmación del percance financiero, Binance se enfrenta a un acuerdo de conciliación por valor de 4.300 millones de dólares. El tribunal también ordenó a CZ dimitir como director ejecutivo y pagar una multa de 50 millones de dólares. 

Esto implica que la leyenda de las criptomonedas que hizo posible el intercambio de altcoins ahora enfrenta una sentencia de prisión. Zhao ya no dirigirá la criptomoneda más grande del mundo. 

El fallo confirmó la derrota de CZ y sus repercusiones para Binance ya se habían hecho evidentes. Esto se debe a que del libro de órdenes se desplomó un 25% en la plataforma de intercambio.