In einer sechsteiligen Videoserie beleuchten Binance Experten die Themen Krypto und Compliance

Die Einhaltung von Vorschriften hat der Krypto-Community zu schaffen gemacht, und Binance hat versucht, dem mit einer sechsteiligen Videoserie entgegenzuwirken. Dieser Schritt der Krypto-Börse ist angesichts der Tatsache, dass sie den strengsten Compliance-Prüfungen der Kryptowelt ausgesetzt war, durchaus angebracht. Heute wurde das vierte der sechs Videos veröffentlicht. Zwei weitere folgen noch, und hier sind die Aussagen Binance Experten.

Binance räumt mit den größten Missverständnissen über Kryptowährungen auf – Teil 1

Die Kryptoindustrie entwickelt sich rasant, daher gibt es verständlicherweise noch immer Missverständnisse über die zugrundeliegende Technologie. Im ersten von sechs VideosBinance Binance Experten über einige der häufigsten Irrtümer zur Kryptobörse und zur Kryptoindustrie auf. 

Tatsächlich Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations bei Binance, ist das Gegenteil der Fall. Die Tatsache, dass Transaktionen öffentlich und dauerhaft protokolliert werden, unterstützt Ermittler. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzermittlungen erleichtert die Transparenz von Kryptowährungen die IdentifizierungdentTätern. 

, Richard Teng, BinanceRegionalleiter für Europa und den Nahen Osten/Nordafrika beidass die traditionelle Medienberichterstattung über Kryptowährungen und die Blockchain-Branche recht negativ war und den Eindruck erweckte, diese seien von illegalen Geldern durchdrungen. Im traditionellen Fiat-Währungssektor werden jedoch jährlich zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen US-Dollar gewaschen. Verglichen mit Kryptowährungen ist diese Menge mit 0,03 % verschwindend gering.

Steve Christie, Senior Vice President für Compliance bei Binance, widerlegt die Mythen, dass Kriminelle Kryptowährungen nutzen und diese keinen inneren Wert besitzen. In dem Video argumentiert er außerdem, dass die kriminellen Aspekte von Kryptowährungen stark übertrieben dargestellt werden und dass der Großteil der Branchenaktivitäten aus realen Investitionen und Anwendungsfällen besteht, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu verändern.

Im Video BinanceTigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung bei dass Kryptowährungen wohl die schlechteste Methode zur Geldwäsche darstellen. Im Gegensatz dazu bieten sie beispiellosedentund ermöglichen den Strafverfolgungsbehörden ein effizienteres Vorgehen. Vor seiner Zeit bei Binancewar Tigran im Bereich der Strafverfolgung tätig; nun arbeitet er in der Kryptoindustrie und bringt so eine einzigartige Perspektive in das Video ein.

Teil 2 – Wie Binance in Compliance investiert

Investitionen in Personal- und Compliance-Teams stehen im Mittelpunkt des zweiten Videos. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass die Mitarbeiter der Compliance-Teams Zugang zu modernsten Tools und Technologien haben. Auf die Frage, wie sich ihre Compliance-Teams im Laufe der Jahre entwickelt haben und worauf ihre Investitionen konzentriert waren, geben die Unternehmen folgende Antworten.

Matt Price beschreibt, wie er sein Team auf über 20 Ermittler weltweit ausgebaut hat. Die meisten Teammitglieder verfügen über Erfahrung im Polizeidienst und decken alle wichtigen Märkte ab. Das Team nutzt neue forensische Untersuchungsmethoden wie Chainalysis und hat zusätzliche Lizenzen von TRM Labs erworben. Sie sind stets auf der Suche nach den fortschrittlichsten Werkzeugen für ihre Ermittlungen.

Im zweiten Video ist auch Chagri Poyraz, der globale Leiter der Sanktionsabteilung, zu sehen. Poyraz erwähnt, dass sein Team fast 40 Mitarbeiter umfasst. Neben der Unterstützung des Sanktionsprogramms und anderer Programme zur Einhaltung der Finanzvorschriften übernimmt sein Team verschiedene wichtige Aufgaben. Die Kundendienstabteilung mit fast 2.000 Mitarbeitern ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dieses Team sichtet und leitet alle eingehenden Anfragen an das zuständige Team weiter.

Tigran Gambaryan hob außerdem das Wachstum seines Teams seit seinem Arbeitsbeginn hervor. Sein Team begann mit weniger als zehn Mitgliedern, und die Führungsebene beauftragte ihn, es mit Unterstützung von CZ auf über 20 Mitglieder zu erweitern. Dadurch erhielt Tigran Zugang zu den benötigten Ressourcen, um sicherzustellen, dass das Sonderermittlungsteam über weltweit verteilte Teamleiter verfügte.

Teil 3 – Die detaillierte Beschreibung der Aufgaben des Binance Compliance- und Untersuchungsteams

Im dritten von sechs Blogbeiträgen beleuchtet das Binance Team die Bereiche Compliance und interne Untersuchungen. Die Kryptobörse beschäftigt einige der weltweit besten Experten für Compliance und interne Untersuchungen, um sicherzustellen, dass Binance seinen Kunden weltweit gerecht werden und seine Mission, die finanzielle Freiheit zu fördern, verwirklichen kann. Und genau das hat Binance getan: Sie haben ein Team aufgebaut, das stetig gewachsen ist. 

Matt Price erklärt, sein Team schütze Kunden, Nutzer und die Kryptoindustrie. Binance ermittelt proaktiv gegen betrügerische Akteure im Kryptobereich, um Risiken zu minimieren. Sein Team arbeitet weltweit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen, um Informationen über Straftaten auszutauschen. Darüber hinaus schult das Ermittlungsteam Menschen weltweit im Umgang mit Tools, tracvon Kryptowährungstransaktionen und vielem mehr.

Chagri Poyraz beschreibt, wie sein Team interne Kontrollmechanismen und Compliance-Tools entwickelt, ohne Binance . Seine Mitarbeiter arbeiten eng mit dem Kundenservice zusammen, um Kunden Binancedas Sanktionsprogramm von Binance muss weltweit den geltenden Bestimmungen entsprechen. Sein Team integriert die notwendigen Compliance-Kontrollen bereits in die Produktentwicklung, anstatt später bei regulatorischem Druck nachträglich Anpassungen vorzunehmen.

Richard Teng merkt an, dass Regierungen die Web3-Kryptoökonomie benötigen, um ihre Wirtschaft zu stärken. Deshalb Binance die Zusammenarbeit mit Regierungen an, um Web3 und das Krypto-Ökosystem weiterzuentwickeln und dabei auch die Förderung von Talenten zu berücksichtigen. Weiterhin betont Richard, dass Binance eng mit Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, um die geltenden Regeln und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten und so optimale Produkte anzubieten.

Tigran Gambaryan betont, dass die Arbeit seiner Abteilung das Leben vieler Menschen beeinflusst und die Strafverfolgungsbehörden internationale Anfragen bearbeiten. Laut Gambaryan bearbeitete sein Team im Jahr 2022 über 50.000 Anfragen im Bereich der Strafverfolgung – eine wichtige Aufgabe mit Auswirkungen auf Menschen weltweit.

Teil 4 – Binance beleuchtet die Herausforderungen, denen sich das Compliance-Team gegenübersieht

Im vierten von sechs Teilen des neuesten Videos Binance Experten die Herausforderungen, denen sich das Compliance-Team gegenübersieht. Matt Price erklärt, die größte Herausforderung bestehe darin, dass sich das Umfeld ständig verändere. Sein Team müsse hart arbeiten, um mit der rasanten Entwicklung von Kryptowährungen und den innovativen Methoden derer, die diese ausnutzen, Schritt zu halten. Die Zusammenarbeit seines Teams mit Blockchain-Experten und -Entwicklern bei Binancesei bemerkenswert. 

Binance Steve Christie, Compliance-Beauftragter , liegt das größte Problem in den sich ständig ändernden Gesetzen und Vorschriften sowie deren Auslegung durch die Behörden weltweit. Bitcoin und Kryptowährungen sind dezentrale, erlaubnisfreie Technologien, die von Regulierungsbehörden, Gesetzgebern und Regierungsbeamten verwaltet werden müssen. Es fehlt an Einheitlichkeit, was zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führt.

Tigran sagt, er enjseine Arbeit und habe ein fantastisches Team, doch die Arbeit sei zweifellos anspruchsvoll. Ihn treibt die Tatsache an, dass die Arbeit seines Teams einen spürbaren Einfluss auf die reale Welt hat. Gelegentlich, so räumt er ein, sei es schwierig, die Balance zu halten. Tigran betont jedoch, dass er sich der Bedeutung der Arbeit seines Teams bewusst sei, genau wie er selbst während seiner Zeit bei der Polizei. Das sei es, was Tigran Halt gebe. 

Eine der Hürden, mit denen er konfrontiert ist, ist jedoch die mangelnde Klarheit der Vorschriften. Laut Tigran war und ist dies ein Problem. Es mangelt an Einheitlichkeit zwischen verschiedenen Zuständigkeitsbereichen und Behörden, mitunter sogar innerhalb desselben Zuständigkeitsbereichs und derselben Behörden. Damit Menschen wie Tigran ihre wichtigen Aufgaben effizienter erfüllen können, ist mehr Klarheit in den Vorschriften unerlässlich.