Binance-Experten tauchen in einer 6-teiligen Videoserie tief in Krypto und Compliance ein

Compliance war für die Krypto-Community ein Schmerzpunkt, und Binance hat versucht, dies durch eine 6-teilige Videoserie anzugehen. Der Schritt der Krypto-Börse ist angemessen, wenn man bedenkt, dass sie der strengsten Compliance-Prüfung in der Krypto-Welt unterzogen wurde. Von den 6 Videos markierte heute den vierten. Mit zwei weiteren im Gepäck, hier ist, was Binance-Experten zu sagen hatten.

Binance nimmt die größten Missverständnisse über Krypto in Angriff – Teil 1

Die Krypto-Branche reift schnell heran, daher gibt es verständlicherweise immer noch Missverständnisse über die zugrunde liegende Technologie. Im ersten von sechs Videos haben Binance-Experten einige der häufigsten Missverständnisse über die Börse und die Krypto-Branche angesprochen.

Hier weist Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations bei Binance, darauf hin, dass eines der weitverbreitetsten Missverständnisse über Krypto darin besteht, dass sie anonym sind, was illegale Aktivitäten ermöglicht. Die Realität ist genau das Gegenteil. Die Tatsache, dass Transaktionen öffentlich und dauerhaft aufgezeichnet werden, ermöglicht Ermittlungen. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzermittlungen erleichtert die transparente Natur von Krypto die Identifizierung böswilliger Akteure.

Weiter geht es: Richard Teng, Binances Regionaler Leiter für Europa und MENA, stellt zutreffend fest, dass die Berichterstattung der traditionellen Medien über Krypto und die Blockchain-Branche ziemlich negativ war, was den Eindruck erweckte, dass sie voller illegaler Geldwäsche steckt. Im traditionellen Fiat-Bereich werden jedoch zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen Dollar jährlich gewaschen. Im Vergleich zu Krypto ist dies eine vernachlässigbare Menge von 0,03 % davon.

Steve Christie, Senior VP of Compliance bei Binance, widerlegt die Mythen, dass Kriminelle Krypto nutzen und dass sie keinen inneren Wert hat. Im Video argumentiert er auch, dass die kriminellen Aspekte von Krypto stark übertrieben sind und dass der Großteil der Branchenaktivität aus echten Investitionen und Anwendungsfällen besteht, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu transformieren.

Im Video betont Binances Head of Financial Crimes Compliance, Tigran Gambaryan,, dass Krypto wohl die schlechteste Methode zur Geldwäsche ist. Im Gegensatz dazu bietet Krypto eine beispiellose Transaktionstransparenz und ermöglicht es Strafverfolgungsbehörden, effizienter zu arbeiten. Vor Binance arbeitete Tigran in der Strafverfolgung; jetzt arbeitet er in der Krypto-Branche und bringt eine einzigartige Perspektive in das obige Video ein.

Teil 2 – Wie Binance in Compliance investiert

Die Investition in Humanressourcen und Compliance-Teams ist einer der Hauptfokusse des zweiten Videos oben. Darüber hinaus ist es auch entscheidend, dass Mitglieder des Compliance-Teams Zugang zu den fortschrittlichsten Tools und Technologien haben. Als gefragt wurde, wie ihre Compliance-Teams im Laufe der Jahre gewachsen sind und wo der Fokus ihrer Investitionen lag, sind dies ihre Antworten.

Matt Price beschreibt, wie er dieses Team auf mehr als 20 Ermittler weltweit ausgebaut hat. Die meisten von Matts Team haben einen Hintergrund in der Strafverfolgung und decken alle wichtigen Märkte ab. Matts Team hat neue forensische Ermittlungstools wie Chainalysis übernommen und zusätzliche Lizenzen mit TRM Labs. Sie suchen kontinuierlich nach den fortschrittlichsten Tools, um diese Ermittlungen durchzuführen.

Das zweite Video zeigt auch Chagri Poyraz, den globalen Leiter für Sanktionen. Chagri bemerkt, dass sein Personal fast 40 Mitglieder hat. Neben der Unterstützung des Sanktionsprogramms und anderer finanzieller Compliance-Programme führt sein Team verschiedene wesentliche Funktionen aus. Die Kundenservicedepartment hat fast 2.000 Mitglieder und ist ebenfalls entscheidend. Dieses Team triagiert und eskaliert alle eingehenden Probleme an das entsprechende Team.

Tigran Gambaryan betonte auch das Wachstum seines Teams, seit er hier arbeitet. Tigrans Team begann mit weniger als 10 Mitgliedern, und das Führungsteam beauftragte ihn, es mit der Hilfe von CZ auf mehr als 20 Mitglieder auszubauen. Dies gab Tigran Zugang zu den Ressourcen, die er benötigte, um sicherzustellen, dass das Special Investigations Team weltweit verteilte Teamdirektoren hatte.

Teil 3 – Die Tiefe dessen, was das Binance Compliance- und Investigationsteam tut

Im dritten von sechs Blogbeiträgen hebt das Binance-Team Compliance und Ermittlungen hervor. Die Krypto-Börse benötigt einige der besten Compliance- und Ermittlungsexperten der Welt, um sicherzustellen, dass Binance Verbraucher weltweit bedienen und ihre Mission zur Erhöhung der Geldfreiheit verwirklichen kann. Und genau das hat Binance getan; sie haben ein Team aufgebaut, das im Laufe der Zeit gewachsen ist. 

Matt Price sagt, sein Personal schützt Kunden, Nutzer und die Krypto-Branche. Binance untersucht böswillige Krypto-Akteure proaktiv, um Risiken zu reduzieren. Sein Team arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden weltweit zusammen, um kriminelle Intelligenz auszutauschen. Schließlich lehrt das Investigationsteam Menschen weltweit, wie man Tools nutzt, Kryptowährungstransaktionen nachverfolgt und mehr.

Chagri Poyraz beschreibt, wie sein Team interne Kontrollen und Compliance-Tools erstellt, ohne die Erfahrung der Binance-Kunden zu stören. Chagris Personal ist direkt mit dem Kundenservice verbunden, um Kunden zu helfen, das Sanktionsprogramm von Binance zu verstehen. Jedes Binance-Produkt und jede Entwicklung muss global konform sein. Sein Team baut die richtigen Compliance-Kontrollen auf, während das Produkt entworfen wird, anstatt es später zu reparieren, wenn regulatorischer Druck entsteht.

Richard Teng bemerkt, dass Regierungen die Web3-Krypto-Wirtschaft benötigen, um ihre Volkswirtschaften zu stärken. Deshalb sucht Binance die Zusammenarbeit mit Regierungen, um Web3 und das Krypto-Ökosystem zu entwickeln, wobei die Unterstützung von Talenten berücksichtigt wird. Richard bemerkt dann, dass Binance eng mit Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, um Regeln und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, um die besten Waren anzubieten.

Tigran Gambaryan sagt, die Arbeit seiner Abteilung beeinflusst das Leben der Menschen, und das Personal der Strafverfolgung bearbeitet internationale Anfragen. Tigran behauptet, sein Team habe 2022 über 50.000 Anfragen der Strafverfolgung bearbeitet, eine entscheidende Arbeit, die Menschen weltweit betrifft.

Teil 4 – Binance taucht in die Herausforderungen ein, denen das Compliance-Team gegenübersteht

Im vierten Teil von 6, dem neuesten Video, heben Binance-Experten die Herausforderungen hervor, denen das Compliance-Team gegenübersteht. Matt Price sagt, die größte Herausforderung sei, dass sich diese Umgebung ständig verändert. Matts Team muss hart arbeiten, um mit der schnellen Entwicklung von Krypto und den innovativen Methoden Schritt zu halten, die von denen genutzt werden, die es ausnutzen. Matts Team arbeitet mit Blockchain-Experten und Entwicklern bei Binance zusammen, was erstaunlich ist.

Binances Compliance Officer Steve Christie sagt, das größte Problem seien die sich ständig ändernden Gesetze und Vorschriften sowie deren Auslegung durch Behörden weltweit. Bitcoin und Krypto sind verteilte, erlaubnisfreie Technologien, die von Regulierungsbehörden, Gesetzgebern und Regierungsbeamten verwaltet werden müssen. Es fehlt an Konsistenz, was zu einem unebenen Spielfeld führt.

Tigran sagt, er genieße seine Arbeit und habe ein unglaubliches Team, aber die Arbeit ist zweifellos anspruchsvoll. Tigran wird davon angetrieben und motiviert, dass die Bemühungen seines Teams eine greifbare Auswirkung auf die reale Welt haben. Manchmal bemerkt er, dass es schwierig sein kann, das Gleichgewicht zu wahren. Tigran erwähnt jedoch, dass er sich bewusst ist, dass die Bemühungen seines Teams eine erhebliche Auswirkung haben, genau wie bei seiner Arbeit in der Strafverfolgung. Das ist es, was Tigran am Leben erhält.

Eine der Hürden, der er sich stellt, ist jedoch regulatorische Klarheit. Laut Tigran war dies ein Problem und wird weiterhin eines sein. Es fehlt an Einheitlichkeit zwischen verschiedenen Jurisdiktionen und Agenturen, manchmal sogar innerhalb derselben Jurisdiktion und Agenturen. Damit Menschen wie Tigran ihre wesentlichen Aufgaben effizienter erfüllen können, muss es eine größere regulatorische Klarheit geben.