Gli esperti Binance approfondiscono il tema delle criptovalute e della conformità in una serie video in 6 parti

La conformità è stata una vera e propria sfida per la comunità crypto e Binance ha cercato di affrontarla attraverso una serie di 6 video. La mossa dell'exchange di criptovalute è opportuna, considerando che è stato sottoposto al più severo controllo di conformità nel mondo crypto. Dei 6 video, quello di oggi è il quarto. Mancano ancora due, ecco cosa hanno detto gli esperti Binance .

Binance affronta i più grandi equivoci sulle criptovalute – Parte 1

Il settore delle criptovalute sta rapidamente maturando, quindi è comprensibile che ci siano ancora idee sbagliate sulla tecnologia sottostante. Nel primo di sei video, Binance hanno affrontato alcuni dei luoghi comuni più comuni sull'exchange e sul settore delle criptovalute. 

In Matt Price, responsabile globale di intelligence e indagini presso Binance, realtà, è vero il contrario. Il fatto che le transazioni vengano registrate pubblicamente e in modo permanente facilita le indagini. A differenza delle indagini finanziarie tradizionali, la natura trasparente delle criptovalute agevola l'identificazionedentmalintenzionati. 

Passando ad altro, Richard Teng, Binanceresponsabile regionale di, osserva giustamente che la copertura mediatica tradizionale delle criptovalute e del settore blockchain è stata piuttosto negativa, creando l'impressione che siano pervasi da denaro illecito. Tuttavia, nel mercato tradizionale delle valute fiat, ogni anno vengono riciclati tra gli 800 miliardi e i 2 trilioni di dollari. Rispetto alle criptovalute, la quantità è trascurabile, pari allo 0,03% di tale cifra.

Steve Christie, Senior Vice President of Compliance di Binance, sfata i miti secondo cui le criptovalute sarebbero utilizzate dai criminali e che non avrebbero alcun valore intrinseco. Nel video, sostiene inoltre che gli aspetti criminali delle criptovalute sono ampiamente esagerati e che la stragrande maggioranza dell'attività del settore consiste in investimenti reali e casi d'uso che hanno il potenziale per trasformare l'economia globale.

Nel video, Binance, sottolinea che le criptovalute sono probabilmente il metodo peggiore per riciclare denaro. Al contrario, offrono una trasparenza transazionale senza precedentidentconsentono alle forze dell'ordine di operare in modo più efficiente. Prima di Binance, Tigran ha lavorato nelle forze dell'ordine; ora opera nel settore delle criptovalute, apportando una prospettiva unica al video.

Parte 2 – Come Binance investe nella conformità

Investire nelle risorse umane e nei team di compliance è uno dei principali obiettivi del secondo video in alto. Inoltre, è fondamentale che i membri del team di compliance abbiano accesso agli strumenti e alle tecnologie più avanzati. Ecco le loro risposte alla domanda su come i loro team di compliance sono cresciuti nel corso degli anni e su cosa si sono concentrati i loro investimenti.

Matt Price descrive come ha ampliato il suo team fino a contare oltre 20 investigatori in tutto il mondo. La maggior parte del team di Matt ha un'esperienza pregressa nelle forze dell'ordine e copre tutti i principali mercati. Il team di Matt ha adottato nuovi strumenti di indagine forense, come Chainalysis, e ha ottenuto licenze aggiuntive da TRM Labs. Sono costantemente alla ricerca degli strumenti più avanzati per condurre queste indagini.

Il secondo video presenta anche Chagri Poyraz, responsabile globale delle sanzioni. Chagri sottolinea che il suo staff è composto da quasi 40 membri. Oltre a supportare il programma di sanzioni e altri programmi di conformità finanziaria, il suo team svolge diverse funzioni essenziali. Anche il servizio clienti, che conta quasi 2.000 membri, è fondamentale. Questo team seleziona e inoltra tutte le segnalazioni in arrivo al team appropriato.

Tigran Gambaryan ha inoltre sottolineato la crescita del suo team da quando ha iniziato a lavorare qui. Il team di Tigran inizialmente contava meno di 10 membri e il team dirigenziale gli ha affidato il compito di ampliarlo fino a oltre 20 membri con l'assistenza di CZ. Questo ha permesso a Tigran di accedere alle risorse necessarie per garantire che il team investigativo speciale avesse direttori di squadra dislocati in tutto il mondo.

Parte 3 – Approfondimento su cosa fa il Binance Compliance and Investigations Team

Nel terzo di sei post del blog, il team Binance evidenzia la conformità e le indagini. L'exchange di criptovalute necessita di alcuni dei migliori esperti di conformità e indagini al mondo per garantire che Binance possa servire i consumatori di tutto il mondo e realizzare la sua missione di aumentare la libertà di denaro. Ed è esattamente ciò che Binance ha fatto: ha creato un team che è cresciuto nel tempo. 

Matt Price afferma che il suo staff protegge clienti, utenti e il settore delle criptovalute. Binance indaga proattivamente sui criminali informatici per ridurre i rischi. Il suo team collabora con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per condividere informazioni sulle attività criminali. Infine, il team Investigations insegna a persone in tutto il mondo come utilizzare gli strumenti, tracle transazioni in criptovaluta e altro ancora.

Chagri Poyraz descrive come il suo team crea controlli interni e strumenti di conformità senza compromettere Binance l'esperienza degli utenti Binanceil programma di sanzioni di Binance deve essere conforme alle normative globali. Il suo team integra i controlli di conformità necessari già in fase di progettazione del prodotto, anziché intervenire successivamente per correggere eventuali problemi derivanti da pressioni normative.

Richard Teng osserva che i governi hanno bisogno dell'economia crittografica Web3 per rafforzare le proprie economie. Per questo motivo Binance cerca la collaborazione dei governi per sviluppare il Web3 e l'ecosistema delle criptovalute, tenendo conto anche del supporto ai talenti. Richard aggiunge poi che Binance lavora a stretto contatto con gli enti regolatori per comprendere e rispettare le norme e i regolamenti, al fine di fornire i migliori prodotti.

Tigran Gambaryan afferma che il lavoro del suo dipartimento ha un impatto sulla vita delle persone e che il personale delle forze dell'ordine gestisce richieste internazionali. Tigran sostiene che nel 2022 il suo team ha gestito oltre 50.000 richieste di intervento, un lavoro cruciale che ha ripercussioni su persone in tutto il mondo.

Parte 4 – Binance analizza le sfide che il team di conformità deve affrontare

Nella quarta parte di sei, il video più recente, Binance evidenziano le sfide che il team di Compliance deve affrontare. Matt Price afferma che la sfida più grande è rappresentata dal fatto che questo ambiente è in continua evoluzione. Il team di Matt deve impegnarsi a fondo per stare al passo con la rapida evoluzione delle criptovalute e con i metodi innovativi utilizzati da chi ne abusa. Il team di Matt collabora con esperti e sviluppatori blockchain di Binance, il che è fantastico. 

Binance Steve Christie, responsabile della conformità afferma che il problema principale è la continua evoluzione di leggi e regolamenti e la loro interpretazione da parte delle autorità a livello globale. Bitcoin e le criptovalute sono tecnologie distribuite e senza autorizzazioni che regolatori, legislatori e funzionari governativi devono gestire. Manca coerenza, creando condizioni di parità.

Tigran afferma di enjil suo lavoro e di avere una squadra eccezionale, ma ammette che è indubbiamente impegnativo. La sua motivazione principale è la consapevolezza che gli sforzi del suo team hanno un impatto concreto sul mondo reale. A volte, osserva, può essere difficile mantenere l'equilibrio. Tigran sottolinea, tuttavia, di essere consapevole dell'importanza del lavoro del suo team, proprio come accadeva quando lavorava nelle forze dell'ordine. È questo che lo sostiene. 

Tuttavia, uno degli ostacoli che si trova ad affrontare è la chiarezza normativa. Secondo Tigran, questo è stato e continuerà a essere un problema. C'è una mancanza di uniformità tra le diverse giurisdizioni e agenzie, a volte persino all'interno della stessa giurisdizione e delle stesse agenzie. Affinché persone come Tigran possano svolgere i loro compiti essenziali in modo più efficiente, è necessaria una maggiore chiarezza normativa.