Binance 전문가들이 6부작 영상 시리즈를 통해 암호화폐와 규정 준수에 대해 심층적으로 다룹니다

규정 준수는 암호화폐 커뮤니티에 골칫거리였으며, Binance 6부작 영상 시리즈를 통해 이 문제를 해결하고자 했습니다. 암호화폐 거래소 바이낸스가 암호화폐 업계에서 가장 엄격한 규정 준수 심사를 받고 있다는 점을 고려하면, 이러한 조치는 당연한 것입니다. 6부작 영상 중 오늘이 네 번째 영상입니다. 앞으로 두 편이 더 남았는데, Binance 전문가들의 의견을 들어보겠습니다.

Binance 암호화폐에 대한 가장 큰 오해에 대해 다루다 – 1부

암호화폐 산업은 빠르게 성장하고 있기 때문에, 그 기반 기술에 대한 오해가 여전히 존재하는 것은 당연합니다. 6편의 영상 중 첫 번째 영상에서 Binance 전문가들은 거래소와 암호화폐 산업에 대한 가장 흔한 오해들을 다루었습니다. 

여기서 의 글로벌 정보 및 조사 책임자인 맷 프라이스는 Binance암호 화폐에 대한 가장 흔한 오해 중 하나는 익명성이 보장되어 불법 활동을 가능하게 한다는 것이라고 지적합니다. 실제로는 정반대입니다. 거래 내역이 공개적으로 영구적으로 기록된다는 사실은 수사관들에게 유리하게 작용합니다. 전통적인 금융 수사와 달리 암호화폐의 투명한 특성은dent. 

이어서, 리처드 텡은 Binance의 유럽 및 중동·북아프리카 지역 책임자인암호화폐 및 블록체인 산업에 대한 기존 언론 보도가 상당히 부정적이어서 불법 자금이 만연한 것처럼 보이게 한다는 점을 정확히 지적했습니다. 하지만 기존 법정화폐 시장에서는 매년 8천억 달러에서 2조 달러에 달하는 자금 세탁이 이루어지고 있습니다. 암호화폐와 비교하면 그 규모는 극히 미미한 0.03%에 불과합니다.

의 컴플라이언스 부문 수석 부사장인 스티브 크리스티는 Binance범죄자들이 암호화폐를 이용하고 암호화폐에 내재적 가치가 없다는 통념을 반박합니다. 영상에서 그는 암호화폐의 범죄적 측면이 지나치게 과장되어 있으며, 업계 활동의 대부분은 세계 경제를 변화시킬 잠재력을 가진 실제 투자와 활용 사례로 구성되어 있다고 주장합니다.

이 영상에서 Binance의 금융범죄 준법감시 책임자인 티그란 감바랸은 암호화폐가 자금세탁에 있어 최악의 방법이라고 강조합니다. 하지만 암호화폐는 전례 없는 거래 투명성을 제공하고 법 집행 기관의 효율적인 수사를 가능하게 한다는 장점도 있습니다dent바이 Binance법 집행 기관에서 근무했던 그는 현재 암호화폐 업계에서 일하며, 이러한 경험을 바탕으로 영상에 독특한 관점을 제시합니다.

2부 – Binance 규정 준수에 투자하는 방식

인사 및 컴플라이언스 팀에 대한 투자는 위 두 번째 영상의 주요 초점 중 하나입니다. 더욱이, 컴플라이언스 팀 구성원들이 최첨단 도구와 기술을 활용할 수 있도록 하는 것 또한 매우 중요합니다. 지난 몇 년간 컴플라이언스 팀이 어떻게 성장했는지, 그리고 어디에 투자를 집중했는지에 대한 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.

맷 프라이스는 전 세계적으로 20명 이상의 조사관으로 구성된 팀을 어떻게 확장했는지 설명합니다. 맷의 팀원 대부분은 법 집행 기관 출신이며 주요 시장 전반을 담당하고 있습니다. 그의 팀은 Chainalysis와 같은 새로운 디지털 포렌식 조사 도구를 도입하고 TRM Labs의 추가 라이선스를 확보했습니다. 또한 이러한 조사를 수행하기 위한 최첨단 도구를 끊임없이 모색하고 있습니다.

두 번째 영상에는 제재 담당 글로벌 책임자인 차그리 포이라즈도 등장합니다. 차그리는 자신의 직원이 거의 40명이라고 언급했습니다. 제재 프로그램 및 기타 금융 규정 준수 프로그램을 지원하는 것 외에도 그의 팀은 다양한 필수 기능을 수행합니다. 고객 서비스 부서는 약 2,000명의 직원으로 구성되어 있으며, 이 부서 역시 매우 중요한 역할을 합니다. 이 팀은 접수되는 모든 문제를 분류하고 관련 팀에 보고합니다.

티그란 감바랸은 또한 자신이 이곳에 합류한 이후 팀이 얼마나 성장했는지 강조했습니다. 티그란의 팀은 10명도 채 되지 않는 소규모로 시작했는데, 경영진은 그에게 CZ의 지원을 받아 20명 이상으로 팀을 확장하라는 임무를 맡겼습니다. 이를 통해 티그란은 특별 수사팀의 팀장들을 전 세계에 배치하는 데 필요한 자원을 확보할 수 있었습니다.

3부 – Binance 규정 준수 및 조사팀의 심층적인 업무

총 6편의 블로그 게시물 중 세 번째 게시물에서 Binance 팀은 규정 준수 및 조사에 대해 강조합니다. Binance 전 세계 소비자에게 서비스를 제공하고 자금의 자유를 증진한다는 사명을 실현하기 위해 세계 최고의 규정 준수 및 조사 전문가를 필요로 합니다. 그리고 Binance 바로 이를 위해 노력해 왔습니다. 시간이 지남에 따라 성장하는 팀을 구축해 왔습니다. 

맷 프라이스는 직원들이 고객, 사용자, 그리고 암호화폐 산업을 보호한다고 말합니다. Binance 위험을 줄이기 위해 악성 암호화폐 관련자들을 적극적으로 조사합니다. 그의 팀은 전 세계 법 집행 기관 및 규제 당국과 협력하여 범죄 정보를 공유합니다. 마지막으로, 조사팀은 전 세계 사람들에게 도구 사용 방법, trac방법 등을 교육합니다.

차그리 포이라즈는 방해하지 않으면서 내부 통제 및 규정 준수 도구를 어떻게 구축하는지 설명합니다 Binance 고객 경험을 Binance의 제재 프로그램을 이해하도록 돕습니다. 모든 Binance 제품 및 개발은 전 세계적으로 규정을 준수해야 합니다. 그의 팀은 규제 압력이 발생한 후 나중에 수정하는 것이 아니라, 제품을 설계하는 단계에서부터 적절한 규정 준수 통제를 구축합니다.

리처드 텡은 정부가 경제를 강화하기 위해 웹3 암호화폐 경제를 필요로 한다고 지적합니다. 그렇기 때문에 Binance 인재 지원을 고려하면서 웹3 및 암호화폐 생태계 발전을 위해 정부와의 협력을 모색하고 있습니다. 또한, Binance 최상의 서비스를 제공하기 위해 규제 기관과 긴밀히 협력하여 관련 법규를 이해하고 준수하고 있다고 덧붙였습니다.

티그란 감바랸은 자신의 부서 업무가 사람들의 삶에 영향을 미치며, 법 집행 담당 직원들은 국제적인 요청도 처리한다고 말합니다. 그는 자신의 팀이 2022년에 5만 건 이상의 법 집행 요청을 처리했으며, 이는 전 세계 사람들에게 영향을 미치는 중요한 업무라고 주장합니다.

4부 – Binance 규정 준수 팀이 직면한 과제 심층 분석

총 6부작 중 4부인 최신 영상에서 Binance 전문가들은 컴플라이언스 팀이 직면한 과제들을 강조합니다. 맷 프라이스는 가장 큰 어려움은 환경이 끊임없이 변화한다는 점이라고 말합니다. 맷의 팀은 암호화폐의 빠른 진화와 이를 악용하는 사람들이 사용하는 혁신적인 수법에 발맞춰 나가기 위해 끊임없이 노력해야 합니다. 맷의 팀은 Binance, 이는 매우 고무적인 일입니다. 

Binance 컴플라이언스 책임자 스티브 크리스티 는 가장 큰 문제는 끊임없이 변화하는 법률과 규정 , 그리고 전 세계 당국의 해석이라고 말합니다. Bitcoin 과 암호화폐는 규제 기관, 입법 기관, 그리고 정부 관계자들이 관리해야 하는 분산형 비허가형 기술입니다. 일관성이 부족하여 불공평한 경쟁 환경이 조성되고 있습니다.

티그란은 말하지만 enj, 일이 결코 쉽지는 않다고 덧붙입니다. 그는 팀의 노력이 현실 세계에 실질적인 영향을 미친다는 사실에 큰 동기를 부여받고 있습니다. 때로는 균형을 유지하기 어려울 때도 있다고 그는 말합니다. 하지만 티그란은 과거 법 집행 기관에서 근무했을 때처럼 자신의 팀이 하는 일이 중요한 영향을 미친다는 것을 잘 알고 있다고 강조합니다. 바로 이러한 인식이 티그란을 계속 나아가게 하는 원동력입니다. 

그러나 그가 직면한 장애물 중 하나는 규제의 명확성. 티그란에 따르면, 이는 과거에도 그랬고 앞으로도 계속 문제가 될 것입니다. 서로 다른 관할권과 기관 간에, 심지어 같은 관할권과 기관 내에서도 일관성이 부족합니다. 티그란과 같은 사람들이 필수적인 업무를 더욱 효율적으로 수행하려면 규제의 명확성이 더욱 높아야 합니다.