Эксперты Binance подробно разбирают вопросы криптовалют и соблюдения нормативных требований в серии из 6 видеороликов

Соблюдение нормативных требований всегда было проблемой для криптосообщества, и Binance попыталась решить эту проблему с помощью серии из 6 видеороликов. Этот шаг криптовалютной биржи вполне оправдан, учитывая, что она находится под самым строгим контролем в мире криптовалют. Из 6 видеороликов сегодняшний стал четвертым. Впереди еще два, и вот что сказали эксперты Binance .

Binance развенчивает самые распространенные заблуждения о криптовалютах – Часть 1

Криптовалютная индустрия быстро развивается, поэтому неудивительно, что до сих пор существуют заблуждения относительно лежащей в её основе технологии. В первом из шести видеороликовэксперты Binance рассмотрели некоторые из наиболее распространенных заблуждений об бирже и криптоиндустрии. 

На Мэтт Прайс, глобальный руководитель отдела разведки и расследований Binance, самом деле все обстоит совершенно наоборот. Тот факт, что транзакции публично и постоянно записываются, облегчает работу следователей. В отличие от традиционных финансовых расследований, прозрачность криптовалют способствует выявлениюdent. 

Далее, Ричард Тенг, Binanceпо Европе и региону MENA, справедливо отмечает, что освещение криптовалют и блокчейн-индустрии в традиционных СМИ носит довольно негативный характер, создавая впечатление, что она кишит незаконными деньгами. Однако в традиционном фиатном пространстве ежегодно отмывается от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов. По сравнению с криптовалютами, эта сумма составляет ничтожные 0,03% от этой суммы.

Стив Кристи, старший вице-президент по вопросам соответствия нормативным требованиям в Binance, развенчивает мифы о том, что преступники используют криптовалюту и что она не имеет внутренней ценности. В видео он также утверждает, что криминальные аспекты криптовалюты сильно преувеличены и что подавляющее большинство деятельности в отрасли состоит из реальных инвестиций и вариантов использования, которые потенциально могут трансформировать мировую экономику.

В видеоролике BinanceТигран Гамбарян подчеркивает, что криптовалюта, пожалуй, является худшим методом отмывания денег. В то же время, криптовалюта обеспечивает беспрецедентнуюdentтранзакций и позволяет правоохранительным органам работать более эффективно. До работы в BinanceТигран работал в правоохранительных органах; сейчас он работает в криптоиндустрии, что привносит в видео выше уникальную точку зрения.

Часть 2 – Как Binance инвестирует в соблюдение нормативных требований

Инвестиции в отделы управления персоналом и соблюдения нормативных требований — одна из главных тем второго видеоролика выше. Более того, крайне важно, чтобы члены команды по соблюдению нормативных требований имели доступ к самым передовым инструментам и технологиям. На вопрос о том, как развивались их команды по соблюдению нормативных требований за эти годы и на чем были сосредоточены их инвестиции, они отвечают следующим образом.

Мэтт Прайс рассказывает о том, как он расширил свою команду до более чем 20 следователей по всему миру. Большинство членов команды Мэтта имеют опыт работы в правоохранительных органах и охватывают все основные рынки. Команда Мэтта внедрила новые инструменты криминалистических расследований, такие как Chainalysis, и получила дополнительные лицензии от TRM Labs. Они постоянно ищут самые передовые инструменты для проведения этих расследований.

Во втором видеоролике также представлен Чагри Пойраз, глобальный руководитель отдела санкций. Чагри отмечает, что в его штате около 40 человек. Помимо поддержки программы санкций и других программ финансового соответствия, его команда выполняет различные важные функции. Отдел обслуживания клиентов, насчитывающий около 2000 сотрудников, также имеет решающее значение. Эта команда обрабатывает и передает все поступающие вопросы соответствующим подразделениям.

Тигран Гамбарян также подчеркнул рост своей команды с момента начала его работы здесь. Команда Тиграна начинала с менее чем 10 человек, и руководство поручило ему расширить ее до более чем 20 человек при содействии CZ. Это дало Тиграну доступ к ресурсам, необходимым для обеспечения того, чтобы руководители группы специальных расследований были распределены по всему миру.

Часть 3 – Подробное описание работы команды Binance по соблюдению нормативных требований и расследованиям

В третьей из шести публикаций блога команда Binance освещает вопросы соблюдения нормативных требований и расследований. Криптовалютной бирже требуются лучшие в мире эксперты в области соблюдения нормативных требований и расследований, чтобы Binance могла обслуживать потребителей по всему миру и реализовывать свою миссию по повышению финансовой свободы. Именно это и сделала Binance : им удалось создать команду, которая со временем разрослась. 

Мэтт Прайс говорит, что его сотрудники защищают клиентов, пользователей и криптоиндустрию. Binance активно расследует действия недобросовестных участников крипторынка, чтобы снизить риски. Его команда сотрудничает с правоохранительными органами и регулирующими органами по всему миру, обмениваясь информацией о преступлениях. Наконец, команда по расследованиям обучает людей по всему миру использованию инструментов, tracкриптовалютных транзакций и многому другому.

Чагри Пойраз рассказывает, как его команда создает внутренние механизмы контроля и инструменты обеспечения соответствия требованиям, не нарушая при этом Binance пользовательский опыт Binanceпрограмму санкций Binance. Каждый Binance должны соответствовать глобальным требованиям. Его команда создает надлежащие механизмы контроля соответствия на этапе проектирования продукта, а не исправляет их позже, когда возникает регуляторное давление.

Ричард Тенг отмечает, что правительствам необходима криптоэкономика Web3 для укрепления своих экономик. Именно поэтому Binance стремится к сотрудничеству с правительством в развитии Web3 и криптоэкосистемы, уделяя при этом внимание поддержке талантливых специалистов. Далее Ричард отмечает, что Binance тесно сотрудничает с регуляторами, чтобы понимать и соблюдать правила и нормы и предоставлять наилучшие услуги.

Тигран Гамбарян говорит, что работа его ведомства влияет на жизнь людей, а сотрудники правоохранительных органов обрабатывают международные запросы. Тигран утверждает, что в 2022 году его команда обработала более 50 000 запросов от правоохранительных органов, что является крайне важной работой, затрагивающей людей во всем мире.

Часть 4 – Binance рассматривает проблемы, с которыми сталкивается команда по соблюдению нормативных требований

В 4-й части из 6, самом последнем видео, Binance рассказывают о проблемах, с которыми сталкивается команда по соблюдению нормативных требований. Мэтт Прайс говорит, что самая большая проблема заключается в том, что эта среда постоянно меняется. Команде Мэтта приходится усердно работать, чтобы идти в ногу с быстрой эволюцией криптовалют и инновационными методами, используемыми теми, кто их эксплуатирует. Команда Мэтта сотрудничает с экспертами и разработчиками блокчейна в Binance, что просто замечательно. 

Binance Стив Кристи говорит, что самая большая проблема — это постоянно меняющиеся законы и правила , а также их интерпретация властями по всему миру. Bitcoin и криптовалюты — это распределенные, не требующие разрешений технологии, которыми должны управлять регуляторы, законодатели и государственные чиновники. Отсутствие согласованности создает неравные условия конкуренции.

Тигран говорит, что ему enjего работа и у него невероятная команда, но работа, несомненно, требует больших усилий. Тиграна мотивирует и вдохновляет тот факт, что усилия его команды оказывают ощутимое влияние на реальный мир. Иногда, отмечает он, бывает трудно сохранять равновесие. Однако Тигран подчеркивает, что он осознает значительное влияние усилий своей команды, как и сам, когда работал в правоохранительных органах. Именно это поддерживает Тиграна. 

Однако одним из препятствий, с которыми он сталкивается, является неясность нормативных актов. По словам Тиграна, это было и останется проблемой. Существует недостаток единообразия между различными юрисдикциями и ведомствами, а иногда даже внутри одной и той же юрисдикции и ведомств. Для того чтобы такие люди, как Тигран, могли более эффективно выполнять свои основные обязанности, необходима большая ясность в нормативных актах.