Эксперты Binance глубоко погружаются в криптовалюту и комплаенс в серии из 6 видео

Комплаенс стал проблемой для крипто-сообщества, и Binance попыталась решить эту проблему с помощью серии из 6 видео. Шаг криптобиржи уместен, учитывая тот факт, что она находится под самым строгим комплаенс-надзором в криптомире. Из 6 видео сегодня вышло четвертое. Осталось еще два, вот что сказали эксперты Binance.

Binance берет на себя самые большие заблуждения о криптовалюте – Часть 1

Криптоиндустрия быстро взрослеет, поэтому, вполне understandably, по-прежнему существуют заблуждения относительно лежащей в её основе технологии. В первом из шести видео эксперты Binance разобрали некоторые из самых распространённых заблуждений о бирже и криптоиндустрии.

Криптоиндустрия быстро взрослеет, поэтому, understandably, все еще существуют заблуждения относительно лежащей в основе технологии. В первом из шести видео эксперты Binance развеяли некоторые из самых распространенных заблуждений о бирже и криптоиндустрии.

Здесь, Мэтт Прайс, Глобальный руководитель направления разведки и расследований в Binance, отмечает, что одним из самых распространенных заблуждений о крипто является то, что они анонимны, что позволяет незаконной деятельности. На самом деле все наоборот. Тот факт, что транзакции записываются публично и навсегда, помогает следователям. В отличие от традиционных финансовых расследований, прозрачная природа крипто облегчает выявление злоумышленников.

Стив Кристи, старший вице-президент по комплаенсу в Binance, развенчивает мифы о том, что преступники используют криптовалюту и что она не имеет внутренней ценности. В видео он также утверждает, что криминальные аспекты криптовалюты сильно преувеличены, а подавляющая часть активности в отрасли состоит из реальных инвестиций и сценариев использования, способных трансформировать мировую экономику.

В видео глава отдела комплаенса в сфере финансовых преступлений Binance Тигран Гамбарян подчеркивает, что криптовалюта, пожалуй, является худшим методом для отмывания денег. Напротив, криптовалюта обеспечивает беспрецедентную транзакционную прозрачность и позволяет правоохранительным органам работать более эффективно. До работы в Binance Тигран занимался правоохранительной деятельностью; теперь он работает в криптоиндустрии, привнося в вышеупомянутое видео уникальный взгляд.

Часть 2 – Как Binance инвестирует в комплаенс

Инвестирование в человеческие ресурсы и команды комплаенса является одним из основных направлений внимания во втором видео выше. Кроме того, также важно, чтобы члены команды комплаенса имели доступ к самым передовым инструментам и технологиям. Когда их спросили, как выросли их команды комплаенса за эти годы и на чем сосредоточены их инвестиции, вот их ответы.

Мэтт Прайс описывает, как он расширил эту команду до более чем 20 следователей по всему миру. Большинство сотрудников команды Мэтта имеют опыт работы в правоохранительных органах и охватывают все основные рынки. Команда Мэтта внедрила новые инструменты судебно-следственной экспертизы, такие как Chainalysis, и дополнительные лицензии от TRM Labs. Они постоянно ищут самые передовые инструменты для проведения этих расследований.

Во втором видео также участвует Чagri Пойраз, глобальный руководитель по санкциям. Чagri отмечает, что в его штате почти 40 человек. Помимо поддержки программы санкций и других программ финансового комплаенса, его команда выполняет множество важных функций. Отдел обслуживания клиентов насчитывает почти 2000 сотрудников и также играет ключевую роль. Эта команда сортирует и эскалирует все входящие вопросы соответствующим отделам.

Тигран Гамбарян также подчеркнул рост своей команды с момента начала работы здесь. Команда Тигра начиналась с менее чем 10 человек, и руководство поручило ему расширить ее до более чем 20 человек при поддержке CZ. Это дало Тиграну доступ к необходимым ресурсам, чтобы обеспечить наличие руководителей специальных следственных групп, распределенных по всему миру.

Часть 3 – Подробный обзор того, что делает команда комплаенса и расследований Binance

В третьем из шести постов в блоге команда Binance выделяет комплаенс и расследования. Криптобирже требуются некоторые из лучших в мире экспертов по комплаенсу и расследованиям, чтобы убедиться, что Binance может обслуживать потребителей по всему миру и осуществлять свою миссию по увеличению свободы денег. И именно это Binance и сделала; они создали команду, которая со временем росла. 

Мэтт Прайс говорит, что его штат защищает клиентов, пользователей и криптоиндустрию. Binance проактивно расследует действия злоумышленников в сфере криптовалют, чтобы снизить риски. Его команда сотрудничает с правоохранительными органами и регуляторными органами по всему миру для обмена разведывательной информацией о преступниках. Наконец, группа расследований обучает людей по всему миру использованию инструментов, отслеживанию транзакций криптовалют и многому другому.

Чagri Пойраз описывает, как его команда создает внутренние контрольные механизмы и инструменты комплаенса, не нарушая опыт потребителей Binance. Штат Чagri напрямую связан со службой поддержки клиентов, чтобы помочь им понять программу санкций Binance. Каждый продукт и разработка Binance должны соответствовать глобальным стандартам. Его команда разрабатывает надлежащие контрольные механизмы комплаенса на этапе проектирования продукта, а не исправляет их позже, когда возникают регуляторные давления.

Ричард Тэнг отмечает, что правительствам нужна экономика Web3 и криптовалюты для укрепления своих экономик. Именно поэтому Binance стремится к сотрудничеству с правительствами в развитии Web3 и криптоэкосистемы, учитывая поддержку талантов. Ричард затем отмечает, что Binance тесно сотрудничает с регуляторами, чтобы понимать и соблюдать правила и положения, предоставляя лучшие товары.

Тигран Гамбарян говорит, что работа его отдела влияет на жизнь людей, а сотрудники правоохранительных органов обрабатывают международные запросы. Тигран утверждает, что его команда обработала более 50 000 запросов правоохранительных органов в 2022 году, что является важной работой, влияющей на людей по всему миру.

Часть 4 – Binance погружается в проблемы, с которыми сталкивается команда комплаенса

В четвертом из шести видео, самом последнем, эксперты Binance выделяют проблемы, с которыми сталкивается команда комплаенса. Мэтт Прайс говорит, что главная проблема заключается в том, что эта среда постоянно меняется. Команда Мэтта должна усердно работать, чтобы успевать за быстрым развитием криптовалюты и инновационными методами, используемыми теми, кто ее эксплуатирует. Команда Мэтта сотрудничает с экспертами по блокчейну и разработчиками в Binance, что является замечательным.

Стив Кристи, офицер комплаенса Binance говорит, что самая большая проблема — это постоянно меняющиеся законы и регулирование, а также их толкование властями по всему миру. Биткоин и криптовалюта являются распределенными технологиями без разрешений, которыми регуляторы, законодатели и государственные должностные лица должны управлять. Отсутствует последовательность, что создает неравные условия игры.

Тигран говорит, что ему нравится его работа и у него невероятная команда, но работа, безусловно, требует много усилий. Тигра движет и мотивирует тот факт, что усилия его команды оказывают ощутимое влияние на реальный мир. Иногда, как он отмечает, может быть трудно поддерживать равновесие. Однако Тигран упоминает, что он осознает, что усилия его команды оказывают значительное влияние, как и тогда, когда он работал в правоохранительных органах. Это то, что поддерживает Тигра.

Однако одним из препятствий, с которыми он сталкивается, является регуляторная ясность. По словам Тигра, это было и будет оставаться проблемой. Отсутствует единообразие между различными юрисдикциями и агентствами, иногда даже в пределах одной юрисдикции и агентств. Для таких людей, как Тигран, чтобы выполнять свои важные обязанности более эффективно, необходима большая регуляторная ясность.