Binance 专家在六集视频系列中深入探讨加密货币和合规性问题。

合规一直是加密货币社区的一大难题， Binance 试图通过一系列共六集的视频来解决这个问题。考虑到币安一直以来都面临着加密货币领域最严格的合规审查，此举可谓恰如其分。今天发布的是六集视频中的第四集。还有两集即将发布，以下是 Binance 专家们的观点。.

Binance 揭秘加密货币领域最大的误解——第一部分

加密货币行业发展迅速，日趋成熟，因此，人们对其底层技术仍存在一些误解，这也不足为奇。在 六集系列视频的第一集中， Binance 专家解答了一些关于该交易所和加密货币行业最常见的误解。 

不法 安全球情报与调查主管马特·普莱斯 Binance， 关于加密货币最普遍的误解之一是其匿名性，这助长了非法活动。事实恰恰相反。交易会被公开且永久地记录下来，这为调查人员提供了便利。与传统的金融调查相比，加密货币的透明性更有利于识别dent。 

接下来， Richard Teng Binance欧洲及中东和北非地区负责人指出，传统媒体对加密货币和区块链行业的报道相当负面，给人一种充斥着非法资金的印象。然而，在传统的法定货币领域，每年有8000亿美元到2万亿美元的资金被洗白。相比之下，加密货币的洗钱金额仅占其中的0.03%，微不足道。

安合规高级副总裁史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie Binance) 驳斥了“犯罪分子利用加密货币”以及“加密货币没有内在价值”的说法。在视频中，他还指出，加密货币的犯罪属性被严重夸大，而绝大多数行业活动都包含真正的投资和应用案例，这些案例有可能改变全球经济格局。

在视频中， Binance金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan 强调，加密货币可以说是最恶劣的洗钱方式。但与此同时，加密货币也提供了前所未有dent交易透明度，使执法部门能够更高效地开展工作。加入 Binance，Tigran曾在执法部门工作；如今，他投身于加密货币行业，这为上述视频带来了独特的视角。

第二部分—— Binance 如何投资合规性

第二个视频重点介绍了对人力资源和合规团队的投资。此外，确保合规团队成员能够使用最先进的工具和技术也至关重要。当被问及他们的合规团队这些年来是如何发展的，以及他们的投资重点是什么时，以下是他们的回答。.

马特·普莱斯 讲述了他如何将团队扩展到全球20多名调查员。马特的团队成员大多拥有执法背景，业务覆盖所有主要市场。他的团队采用了Chainalysis等新型法证调查工具，并获得了TRM Labs的额外授权。他们不断寻找最先进的工具来开展调查工作。

第二段视频还采访了 全球制裁负责人查格里·波伊拉兹 (Chagri Poyraz)。 查格里指出，他的团队有近 40 名成员。除了支持制裁项目和其他金融合规项目外，他的团队还承担着各种重要职能。客户服务部门拥有近 2000 名成员，同样至关重要。该团队负责对所有收到的问题进行分类，并将其上报给相应的团队。

蒂格兰·甘巴良 也强调了自他加入公司以来团队的成长。蒂格兰的团队最初只有不到10名成员，领导团队委托他在CZ的协助下将团队扩充到20多人。这使得蒂格兰能够获得所需的资源，确保特别调查小组的负责人遍布全球各地。

第三部分—— Binance 安合规与调查团队的深入工作

在六篇博文的第三篇中， Binance 团队重点介绍了合规和调查工作。这家加密货币交易所需要一些全球顶尖的合规和调查专家，以确保 Binance 能够服务全球消费者，并实现其“提升资金自由度”的使命。而 Binance 也正是这样做的：他们组建了一支随着时间推移不断壮大的团队。. 

马特·普莱斯 表示，他的团队致力于保护客户、用户和加密货币行业。 Binance 主动调查不法加密货币从业者，以降低风险。他的团队与全球执法和监管机构合作，共享犯罪情报。此外，调查团队还向全球用户传授如何使用相关工具、 trac加密货币交易等等。

Chagri Poyraz 介绍了他的团队如何在不影响 Binance 用户体验的前提下，创建内部控制和合规工具。Chagri 的团队与客户服务部门直接对接，帮助客户了解 Binance的制裁计划。 Binance 产品和开发都必须在全球范围内遵守相关规定。他的团队在产品设计阶段就构建了完善的合规控制机制，而不是在监管压力出现后才进行补救。

邓志强 指出，各国政府需要Web3加密经济来增强自身经济实力。因此， Binance 在发展Web3和加密生态系统的同时，也注重人才支持，并积极寻求与政府合作。邓志强还指出， Binance 与监管机构密切合作，了解并遵守各项规章制度，力求提供最优质的产品和服务。

蒂格兰·甘巴良 表示，他所在部门的工作直接影响人们的生活，执法人员负责处理国际请求。蒂格兰称，他的团队在2022年处理了超过5万项执法请求，这是一项至关重要的工作，影响着世界各地的人们。

第四部分—— Binance 深入探讨合规团队面临的挑战

在最新发布的六集视频的第四集中， Binance 专家重点介绍了合规团队面临的挑战。Matt Price 表示，最大的挑战在于加密货币环境瞬息万变。他的团队必须努力跟上加密货币的快速发展以及不法分子使用的创新手段。值得一提的是，Matt 的团队与 Binance。 

Binance 安合规官史蒂夫·克里斯蒂 表示，最大的问题在于不断变化的法律 法规 以及全球各地监管机构对其的解读。 Bitcoin 和加密货币是分布式、无需许可的技术，需要监管机构、立法者和政府官员进行管理。目前缺乏一致性，造成了不公平的竞争环境。

蒂格兰 说他 enj自己的工作，也拥有一支非常优秀的团队，但这份工作无疑充满挑战。蒂格兰的动力和热情来自于团队的努力能够对现实世界产生切实的影响。他坦言，有时很难保持平衡。不过，蒂格兰也提到，他始终明白团队的努力意义重大，就像他以前在执法部门工作时一样。正是这种信念支撑着蒂格兰不断前行。 

然而，他面临的障碍之一是 监管不明朗。蒂格兰认为，这过去是、现在是、将来也仍将是一个问题。不同司法管辖区和机构之间缺乏统一性，有时甚至在同一司法管辖区和机构内部也存在这种情况。为了让像蒂格兰这样的人能够更高效地履行其重要职责，必须提高监管的清晰度。