Binance 専門家が6部構成のビデオシリーズで暗号通貨とコンプライアンスについて深く掘り下げます

コンプライアンスは暗号資産コミュニティにとって悩みの種であり、 Binance 6部構成のビデオシリーズを通じてこの問題への対処に取り組んできました。暗号資産業界で最も厳しいコンプライアンス監視を受けているBinanceの今回の動きは、まさにふさわしいものです。6部構成のビデオのうち、本日は4本目の公開となりました。残り2本となった今、 Binance 専門家たちのコメントをご紹介します。

Binance 仮想通貨に関する最大の誤解を解明 – パート1

暗号資産業界は急速に成熟しつつあり、当然のことながら、その基盤となる技術については依然として誤解が残っています。6 本の動画のうち最初の動画、 Binance 専門家が、取引所と暗号資産業界に関する最も一般的な誤解のいくつかについて解説しました。 

ここで、 のグローバル・インテリジェンス＆インベスティゲーション責任者であるマット・プライス氏は Binance、 仮想通貨に関する最も根強い誤解の一つは、匿名性によって違法行為が可能になるというものだ、と指摘しています。しかし、実際は全く逆です。取引が常に公開され、永続的に記録されるという事実こそが、捜査当局にとって捜査を容易にするのです。従来の金融捜査とは異なり、仮想通貨の透明性は、dent悪意のある行為者を 

次に、 リチャード・テン氏は、 Binanceの欧州・中東・北アフリカ地域責任者暗号通貨とブロックチェーン業界に関する従来のメディア報道が非常に否定的で、不正資金が蔓延しているという印象を与えていると正しく指摘しています。しかし、従来の法定通貨の世界では、年間8,000億ドルから2兆ドルが資金洗浄されています。暗号通貨の場合、その額は法定通貨のわずか0.03%に過ぎません。

のコンプライアンス担当シニアバイスプレジデント、スティーブ・クリスティ氏は Binance、仮想通貨は犯罪者に利用され、本質的な価値がないという通説を覆します。動画の中でクリスティ氏は、仮想通貨の犯罪的側面は過度に誇張されており、業界活動の大部分は、世界経済を変革する可能性を秘めた実際の投資とユースケースで構成されていると主張しています。

この動画の中で、 Binanceの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン氏は、 仮想通貨は資金洗浄の手段としてはおそらく最悪の手段であると強調しています。一方で、仮想通貨は前例のない取引の透明性を提供しdent法執行機関の効率的な活動を可能にするとも述べています。 Binance、ガンバリャン氏は法執行機関に勤務しており、現在は仮想通貨業界で活躍しています。そのため、上記の動画では独自の視点を提供しています。

パート2 – Binance コンプライアンスへの投資

冒頭の2つ目の動画では、人材とコンプライアンスチームへの投資が主要な焦点の一つとなっています。さらに、コンプライアンスチームのメンバーが最先端のツールやテクノロジーにアクセスできることも非常に重要です。コンプライアンスチームが長年にわたりどのように成長し、投資の重点はどこにあったのかを尋ねられた際、以下のような回答が返ってきました。

マット・プライス氏 は、このチームを世界中に20名以上の調査員を擁するまでに拡大した経緯を説明しています。マット氏のチームメンバーのほとんどは法執行機関での勤務経験があり、主要な市場すべてを網羅しています。彼のチームは、Chainalysisなどの新しいフォレンジック調査ツールを導入し、TRM Labsの追加ライセンスも取得しています。彼らは、これらの調査を実施するために、常に最先端のツールを探し求めています。

2本目の動画では、 制裁担当グローバル責任者のチャグリ・ポイラズ氏も登場しています。 チャグリ氏によると、彼のチームは40名近くを擁しています。制裁プログラムやその他の金融コンプライアンスプログラムのサポートに加え、彼のチームは様々な重要な機能を担っています。約2,000名を擁するカスタマーサービス部門も非常に重要で、このチームは寄せられたすべての問題をトリアージし、適切なチームにエスカレーションしています。

ティグラン・ガンバリャン氏は 、自身が着任して以来、チームが成長してきたことも強調した。ティグラン氏のチームは当初10名未満だったが、リーダーシップチームからCZの支援を受けて20名以上に拡大するよう指示された。これにより、ティグラン氏は特別捜査チームに世界中にチームディレクターを配置するために必要なリソースを確保できた。

パート3 – Binance コンプライアンス・調査チームの業務内容の詳細

全6回のブログ記事のうち3回目となる今回は、 Binance チームがコンプライアンスと調査に焦点を当てています。Binanceは、世界中の消費者にサービスを提供し、お金の自由度を高めるという使命を実現するために、世界最高水準のコンプライアンスおよび調査の専門家を必要としています。そして、まさに Binance Binance それを実現し、時間をかけて成長してきたチームを構築してきました。 

マット・プライス氏 は、彼のスタッフが顧客、ユーザー、そして暗号資産業界を守っていると述べています。Binance Binance 、リスクを軽減するために、不正行為者を積極的に調査しています。彼のチームは、世界中の法執行機関や規制当局と協力して、犯罪に関する情報を共有しています。さらに、調査チームは世界中の人々にツールの使い方や tracなどを指導しています。

チャグリ・ポイラズ氏 損なうことなく、チームがどのように内部統制とコンプライアンスツールを構築しているかを説明します Binance 顧客体験を Binanceの制裁プログラムを理解できるよう支援しています。 Binance 製品と開発は、グローバルなコンプライアンスに準拠する必要があります。彼のチームは、規制上の圧力が生じた後に修正するのではなく、製品設計段階で適切なコンプライアンス管理体制を構築しています。

リチャード・テン氏 は、各国政府が経済強化のためにWeb3暗号経済を必要としていると指摘する。そのため、 Binance 人材支援も考慮に入れながら、Web3と暗号エコシステムの開発において政府との連携を求めている。さらに、 Binance 規制当局と緊密に連携し、規則や規制を理解し遵守することで、最高のサービスを提供していると述べている。

ティグラン・ガンバリャン氏 は、自身の部署の仕事は人々の生活に影響を与え、法執行機関の職員は国際的な要請にも対応していると述べている。ティグラン氏によると、彼のチームは2022年に5万件以上の法執行要請に対応し、これは世界中の人々に影響を与える重要な業務だという。

パート4 – Binance コンプライアンスチームが直面する課題を掘り下げる

全6部構成の第4部となる最新動画では、 Binance 専門家たちがコンプライアンスチームが直面する課題について解説しています。 マット・プライス によると、最大の課題は、この環境が絶えず変化していることだといいます。マット氏のチームは、仮想通貨の急速な進化と、それを悪用する者たちが用いる革新的な手法に遅れをとらないよう、懸命に努力しなければなりません。マット氏のチームは、 Binance、これは素晴らしいことです。 

Binance コンプライアンス責任者であるスティーブ・クリスティ氏 は、最大の問題は、 ビット 世界中の当局による法規制の絶え間ない変化と解釈にあると述べています。 Bitcoin などの暗号通貨は、規制当局、立法者、そして政府当局が管理しなければならない分散型のパーミッションレス技術です。一貫性が欠如しており、不平等な競争環境を生み出しています。

ティグランは と語るが enj、仕事は間違いなく大変なものだ。チームの努力が現実世界に具体的な影響を与えているという事実が、ティグランの原動力となっている。時折、バランスを保つのが難しいこともあると彼は述べる。しかし、ティグランは、かつて法執行機関で働いていた時と同じように、チームの努力が大きな影響を与えていることを自覚していると語る。それがティグランを支える原動力なのだ。 

しかし、彼が直面する障害の一つは、 規制の明確化。ティグラン氏によると、これはこれまでも、そしてこれからも問題であり続けるでしょう。異なる管轄区域や機関の間、時には同じ管轄区域や機関内でさえ、統一性が欠如しています。ティグラン氏のような人々が重要な職務をより効率的に遂行するためには、規制の明確化が不可欠です。