Binance-CEO und Mitarbeiter haben angeblich geplant, US- und UK-Bestimmungen zu umgehen

Reuters hat eine Untersuchung zu Binance und seinem CEO Changpeng Zhao „CZ“ durchgeführt, und es scheint, dass sie entdeckt haben, wie der CEO und seine Mitarbeiter mit Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich konspiriert haben, um diesen zu entgehen.

Das US-Justizministerium begann 2018, die Börse wegen Geldwäsche zu untersuchen. Es wurde von CZ genehmigt, dass seine Untergebenen eine neue amerikanische Börse einrichten, um Binance vor regulatorischer scrutiny zu schützen.

Nach Angaben von Reuters wurde dies absichtlich getan, um den Abstand zu den Behörden zu wahren. Nachdem der CEO Mitte 2022 einen neuen Manager gewählt hatte, trat mehr als die Hälfte des US-Compliance-Personals zurück.

Trotz der US-Sanktionen gegen den Iran wurden mindestens 29 Millionen US-Dollar über die Börse zwischen zwei iranischen Kryptobörsen transferiert. Öffentlich hat Zhao jedoch gesagt, er mische sich nicht in die Angelegenheiten seiner Untergebenen ein.

Reuters ist der Ansicht, dass er das Unternehmen um sich selbst herum als formidable Führungspersönlichkeit aufgebaut hat, die der Geheimhaltung verpflichtet ist, auf Marktdominanz fokussiert und sensibel für kleinste operative Details.

Als das Unternehmen expandierte, konzentrierte sich CZ auf zwei Länder – zuerst China, dann Japan – obwohl er kein legales Recht hatte, in beiden Geschäfte zu tätigen. Der Binance-Chef wies die Mitarbeiter an, über ihren Arbeitsplatz und ihre Bürostandorte schweigen zu müssen.

Im Laufe der Zeit hat die Börse die Zügel der Anonymität angezogen, indem sie es Mitarbeitern untersagte, über ihren Aufenthaltsort in den sozialen Medien zu posten, über ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zu sprechen oder sogar Kleidung oder Accessoires mit dem Binance-Logo zu tragen, sagt Reuters. Indem sie ihren physischen Standort vage hielt, hat sich die weltweit größte Börse vor internationalen Behörden geschützt.

Wie Binance angeblich dasselbe im Vereinigten Königreich geplant hat

Binance versuchte auch, der regulatorischen Aufsicht im Vereinigten Königreich zu entgehen. Im Jahr 2020 schlug ein Binance-Manager vor, ein Unternehmensdokument rückwirkend zu datieren, um einer Inspektion einer Binance-UK-Tochtergesellschaft unter neuer Gesetzgebung zur illegalen Finanzierung zu entgehen, und Zhao genehmigte den Vorschlag, sagt Reuters.

Eine der britischen Tochtergesellschaften von Binance wird für Fiat-Währungstransaktionen verantwortlich sein, wie von Checkout.com, einem in London ansässigen Zahlungspartner, im ersten Quartal 2020 angefordert.

Ein Mitarbeiter äußerte Bedenken, dass diese Aktion eine Papierkette schaffen könnte, die die britische Niederlassung mit der Hauptbörse von Binance verbindet, die Binance vor weltweiten Behörden verborgen hat, indem sie ihren Standort nicht offenlegt.

Zoe Wei, eine Strategie-Beamtin von Binance, sagte, der Schritt könne unternommen werden, ohne die Verbindungen der UK-Einheit zur Hauptbörse öffentlich preiszugeben. Wei sagte, dass Binance die Funktion später löschen könnte, was ihnen Spielraum für Compliance gibt.

Binance konnte keine regulierte Tätigkeit ohne die formelle Genehmigung der Financial Conduct Authority (FCA) ausüben. Der Regulierer hat die Grenzen im letzten Jahr verhängt, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass eine andere UK-Einheit nicht angemessen überwacht werden konnte, weil sie sich weigerte, Details über die Operationen der Börse und die rechtliche Entität, die die Hauptbörse stützt, offenzulegen.

Die FCA hatte strenge Vorschriften für den Kryptosektor eingeführt, um Geldwäsche und Terrorismus zu bekämpfen. Unternehmen, die nachweisen können, dass sie ihre Türen vor dem 10. Januar 2020 geöffnet haben, müssen sich jedoch für weitere 12 Monate nicht registrieren lassen.

Wei sagte, dass Binance bis zum 10. Januar Zeit hatte, den Regulierer davon zu überzeugen, dass ihr UK-Geschäft früher begonnen hatte, als es tatsächlich der Fall war.

Unternehmen, die vor diesem Datum bereits kryptowährungsbezogene Geschäfte im Vereinigten Königreich tätigten, sind von der Registrierung bei der FCA bis zum 10. Januar 2021 ausgenommen. Reuters sagt, dass Zhao seine Zustimmung zum Rückdatierungsschema gab und dabei die FCA täuschte.