Insolvente FTX-Börse reicht Klage ein, um 157,3 Millionen US-Dollar von ehemaligen Hongkonger Affiliates zurückzufordern
- FTX verklagt ehemalige Salameda-Mitarbeiter, um 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die vor der Insolvenz abgehoben wurden.
- Die Angeklagten sollen Insider-Kontakte genutzt haben, um ihre Abhebungen zu priorisieren.
- Der Rechtsstreit findet statt, während der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried auf seinen Prozess im Gefängnis wartet.
Die insolvente Kryptowährungsbörse FTX hat rechtliche Schritte gegen ehemalige Mitarbeiter von Salameda, einer in Hongkong ansässigen Einheit, die einst mit FTX verbunden war, eingeleitet.
Wie in einer kürzlichen Gerichtsverfügung dargelegt, zielt die Klage darauf ab, etwa 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern. Die Angeklagten, darunter Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen und Darren Wong, sollen ihre Verbindungen zu FTX-Personal ausgenutzt haben.
Folglich gelang es ihnen, in den Tagen vor der Insolvenzanmeldung von FTX am 11. November 2022 Vermögenswerte betrügerisch abzuheben.
Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass die Angeklagten von Abhebungen profitierten, die als „bevorzugte Übertragungen“ bezeichnet wurden, während der 90 Tage vor der Insolvenzanmeldung. Diese Übertragungen sind „nach dem Insolvenzgesetz vermeidbar“, laut der Einreichung.
Darüber hinaus sollen die Angeklagten ihre Abhebungen vor anderen Kunden priorisiert haben, indem sie ihre Beziehungen zu FTX-Mitarbeitern nutzten. Dies markiert einen weiteren Versuch des FTX-Insolvenzvermögens, Zahlungen zurückzufordern, nach früheren Bemühungen, die sich gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere beteiligte Parteien richteten.
Ein Geflecht finanzieller Intrigen
Die Klage zitiert auch Slack-Nachrichten als Beweis dafür, dass Matthew Burgess andere FTX-Mitarbeiter aufforderte, bestimmte ausstehende Abhebungsanfragen zu beschleunigen. Diese Anfragen stammten von einem der FTX US-Börsenkonten von Michael Burgess, das fälschlicherweise als das von Matthew ausgegeben wurde. Die Abhebungen wurden wenige Stunden vor FTXs Einstellung aller Nicht-Fiat-Abhebungen der Nutzer am 8. November 2022 abgeschlossen. Bedeutend mehr als 123 Millionen US-Dollar der gesamten 157,3 Millionen US-Dollar wurden am oder nach dem 7. November 2022 abgehoben.
Die Gerichtsverfügung behauptet, dass diese Übertragungen „mit der Absicht ausgeführt wurden, die gegenwärtigen oder zukünftigen Gläubiger von FTX US zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen.“
Darüber hinaus kommt die Klage zu einer Zeit, in der der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried im Gefängnis sitzt und auf seine am 3. Oktober 2023 beginnende Verhandlung wartet. Ein Berufungsgericht hat kürzlich seinen Antrag auf Freilassung vor der Verhandlung abgelehnt, was seine rechtliche Situation weiter kompliziert.
Die Klage gegen die ehemaligen Salameda-Mitarbeiter ist Teil der Bemühungen, Vermögenswerte nach FTXs Insolvenz zurückzufordern. Im Januar erklärte ein Insolvenzanwalt, dass FTX bereits mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verschiedenen Vermögenswerten zurückgewonnen hatte. Das Insolvenzteam enthüllte später jedoch, dass das Unternehmen seinen Kunden immer noch etwa 8,7 Milliarden US-Dollar schuldet.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
