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La bolsa FTX en quiebra presenta una demanda para recuperar 157,3 millones de dólares de sus antiguas filiales en Hong Kong
- FTX demanda a ex empleados de Salameda para recuperar $157,3 millones retirados antes de la quiebra.
- Los acusados supuestamente utilizaron conexiones internas para priorizar sus retiros.
- La demanda ocurre mientras el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, espera el juicio en la cárcel.
El exchange de criptomonedas en quiebra FTX ha iniciado acciones legales contra ex empleados de Salameda, una entidad con sede en Hong Kong que alguna vez estuvo afiliada a FTX.
Según un expediente judicial reciente, la demanda busca recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares. Los acusados, entre ellos Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen y Darren Wong, presuntamente explotaron sus conexiones con personal de FTX.
En consecuencia, lograron retirar activos de manera fraudulenta en los días previos a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre de 2022.
Los documentos judiciales revelan que los acusados se beneficiaron de retiros, denominados “transferencias preferenciales”, durante los 90 días previos a la declaración de quiebra. Estas transferencias son “anulables según el Código de Quiebras”, de acuerdo con la documentación presentada.
Además, los acusados presuntamente priorizaron sus retiros sobre los de otros clientes aprovechando su relación con el personal de FTX. Esto marca un nuevo intento de la masa de FTX por reclamar los pagos, tras esfuerzos previos dirigidos contra el exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried y otras partes relacionadas.
Una red de intrigas financieras
La demanda también cita mensajes de Slack como prueba de que Matthew Burgess solicitó a otros empleados de FTX que agilizaran solicitudes de retiro pendientes. Estas solicitudes provenían de una de las cuentas de FTX US de Michael Burgess, que se presentó falsamente como la de Matthew. Los retiros se finalizaron unas horas antes de que FTX suspendiera todos los retiros de usuarios no fiduciarios el 8 de noviembre de 2022. Cabe destacar que más de $123 millones del total de $157.3 millones se retiraron a partir del 7 de noviembre de 2022.
La presentación judicial afirma que estas transferencias se ejecutaron “con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US”.
Además, la demanda llega en un momento en que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se encuentra en la cárcel, a la espera de su juicio, cuyo inicio está previsto para el 3 de octubre de 2023. Un tribunal de apelaciones denegó recientemente su solicitud de libertad previa al juicio, lo que complicó aún más su situación legal.
La demanda contra los exempleados de Salameda forma parte de los esfuerzos para recuperar activos tras la quiebra de FTX. En enero, un abogado especializado en quiebras declaró que FTX ya había recuperado más de 5000 millones de dólares en diversos activos. Sin embargo, el equipo de quiebras reveló posteriormente que la compañía aún adeuda a sus clientes unos 8700 millones de dólares.
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