La exchange quebrada FTX presenta una demanda para recuperar $157.3 millones de afiliados anteriores en Hong Kong
- FTX demanda a ex empleados de Salameda para recuperar 157,3 millones de dólares retirados antes de la quiebra.
- Los demandados supuestamente utilizaron conexiones internas para priorizar sus retiros.
- La demanda se produce mientras el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, espera su juicio en prisión.
La exchange de criptomonedas en bancarrota FTX ha iniciado acciones legales contra ex empleados de Salameda, una entidad con sede en Hong Kong que alguna vez estuvo afiliada a FTX.
Según se indica en un reciente documento judicial, la demanda tiene como objetivo recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares. Los demandados, incluidos Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen y Darren Wong, supuestamente explotaron sus conexiones con el personal de FTX.
En consecuencia, lograron retirar fraudulentamente activos en los días previos a la presentación de la solicitud de bancarrota de FTX el 11 de noviembre de 2022.
Los documentos del tribunal revelan que los acusados se beneficiaron de retiros, denominados "transferencias preferenciales", durante los 90 días anteriores a la presentación de la quiebra. Estas transferencias son "evitables bajo el Código de Quiebras", según el documento.
Además, los demandados supuestamente priorizaron sus retiros sobre los de otros clientes aprovechando sus relaciones con el personal de FTX. Esto marca otro intento del patrimonio de la bancarrota de FTX por recuperar pagos, tras esfuerzos anteriores dirigidos contra el ex CEO Sam Bankman-Fried y otras partes relacionadas.
Una red de intriga financiera
La demanda también cita mensajes de Slack como evidencia de que Matthew Burgess solicitó a otros empleados de FTX que aceleraran solicitudes de retiro pendientes específicas. Estas solicitudes provenían de una de las cuentas del exchange FTX US de Michael Burgess, presentadas falsamente como propias de Matthew. Los retiros se finalizaron unas horas antes de que FTX cesara todos los retiros de usuarios no fiduciarios el 8 de noviembre de 2022. Significativamente, más de 123 millones de dólares del total de 157,3 millones se retiraron el 7 de noviembre de 2022 o después.
El documento judicial afirma que estas transferencias se ejecutaron “con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US.”
Además, la demanda llega en un momento en que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está en la cárcel, a la espera de su juicio programado para comenzar el 3 de octubre de 2023. Un tribunal de apelaciones denegó recientemente su solicitud de libertad bajo fianza, complicando aún más su situación legal.
La demanda contra los ex empleados de Salameda es parte del esfuerzo por recuperar activos tras la bancarrota de FTX. En enero, un abogado de la bancarrota declaró que FTX ya había recuperado más de 5000 millones de dólares en diversos activos. Sin embargo, el equipo de la bancarrota reveló posteriormente que la empresa aún debe a sus clientes aproximadamente 8700 millones de dólares.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
