- FTX、破産前に引き出された1億5,730万ドルの回収を目的として、元サラメダ従業員を訴える。
- 被告らは内部関係を利用して、自らの出金を優先させた疑いがある。
- この訴訟は、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリードが刑務所で裁判を待っている最中に起こった。
破産した仮想通貨取引所FTXは、かつてFTXと関連していた香港のエンティティ、サラメダの元従業員に対して法的措置を開始しました。
最近の裁判所提出文書によると、訴訟の目的は約1億5730万ドルの回収です。マイケル・バージェス、マシュー・バージェス、レスリー・バージェス、ケヴィン・ヌンジェス、ダーレン・ウォンを含む被告らは、FTXの従業員とのつながりを悪用したとされています。
その結果、彼らは2022年11月11日のFTXの破産申請の数日前に、資産を不正に出資することに成功しました。
裁判所の文書によると、被告らは破産申請の90日前に「優先的移転」と呼ばれる出資から利益を得ていました。これらの移転は、申請によると「破産法の下で回避可能」です。
さらに、被告らはFTXのスタッフとの関係を利用し、他の顧客よりも優先的に出資したとされています。これは、元CEOのサム・バンクマン＝フリードおよび他の関連当事者を標的とした以前の試みに続き、FTXの破産財団が支払いを回収しようとする試みの一つです。
金融の謎の網
訴訟では、マシュー・バージェスが特定の保留中の出資リクエストを迅速化するために他のFTX従業員に依頼したことを示すSlackのメッセージも証拠として引用されています。これらのリクエストは、マイケル・バージェスのFTX US取引口座からのものですが、マシュー自身のものとして誤って表現されていました。出資は2022年11月8日にFTXが法定通貨以外のユーザー出資をすべて停止する数時間前に完了しました。重要なのは、総額1億5730万ドルのうち1億2300万ドル以上が2022年11月7日以降に出資されたことです。
裁判所の提出文書は、これらの移転が「FTX USの現在または将来の債権者を妨害、遅延、または詐欺する意図で」実行されたと主張しています。
さらに、この訴訟は、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリード氏が投獄され、2023年10月3日に開始予定の裁判を待っている時期に発生しています。控訴裁判所は最近、彼の前裁判釈放の要請を拒否し、彼の法的状況をさらに複雑にしました。
元サラメダ従業員に対する訴訟は、FTXの破産後の資産回収のための取り組みの一環です。1月、破産弁護士はFTXがすでに多様な資産から50億ドル以上を回収したと述べていました。しかし、破産チームは後ほど、同社が顧客に対して約87億ドルの負債を負っていることを明らかにしました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
