Обанкротившаяся биржа FTX подала иск о взыскании 157,3 млн долларов с бывших филиалов в Гонконге

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала иск против бывших сотрудников Salameda, гонконгской компании, когда-то связанной с FTX. 

Как указано в недавнем судебном заявлении, иск направлен на взыскание около 157,3 млн долларов. Ответчики, включая Майкла Берджесса, Мэтью Берджесса, Лесли Берджесса, Кевина Нгуена и Даррена Вонга, предположительно, воспользовались своими связями с сотрудниками FTX. 

В результате им удалось обманным путем вывести активы за несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX 11 ноября 2022 года.

Судебные документы показывают, что ответчики получили выгоду от снятия средств, называемых «льготными переводами», в течение 90 дней, предшествовавших подаче заявления о банкротстве. Согласно документам,. 

Более того, обвиняемые, предположительно, отдавали приоритет своим выводам перед выводом средств других клиентов, используя свои связи с сотрудниками FTX. Это очередная попытка конкурсной массы FTX вернуть платежи после предыдущих попыток преследования бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других связанных лиц.

Сеть финансовых интриг

В иске также приводятся сообщения в Slack в качестве доказательства того, что Мэтью Берджесс просил других сотрудников FTX ускорить обработку конкретных ожидающих обработки запросов на вывод средств. Эти запросы были отправлены с одного из аккаунтов Майкла Берджесса на бирже FTX в США, выдаваемого за личный счёт Мэтью. Вывод средств был завершён за несколько часов до того, как FTX прекратила все нефиатные выводы средств пользователями 8 ноября 2022 года. Примечательно, что более 123 миллионов долларов из общей суммы в 157,3 миллиона долларов были выведены 7 ноября 2022 года или позднее.

В иске суда утверждается, что эти переводы были осуществлены «с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть нынешних или будущих кредиторов FTX US».

Кроме того, иск был подан в то время, когда бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится в тюрьме, ожидая судебного разбирательства, которое должно начаться 3 октября 2023 года. Апелляционный суд недавно отклонил его ходатайство о предварительном освобождении, что еще больше осложнило его юридическую ситуацию.

Иск против бывших сотрудников Salameda является частью усилий по возврату активов после банкротства FTX. В январе адвокат по делам о банкротстве заявил, что FTX уже вернула более 5 миллиардов долларов в виде различных активов. Однако позже команда по делам о банкротстве обнаружила, что компания по-прежнему должна своим клиентам около 8,7 миллиарда долларов.