Банкротствующая биржа FTX подает иск на сумму 157,3 миллиона долларов для взыскания средств с бывших гонконгских аффилированных лиц
- FTX подает иск к бывшим сотрудникам Salameda для взыскания 157,3 млн долларов, выведенных до банкротства.
- Ответчики, по утверждениям, использовали инсайдерские связи, чтобы приоритизировать свои выводы средств.
- Исковое заявление подано на фоне того, как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид ожидает суда в тюрьме.
Банкротствующая криптовалютная биржа FTX начала судебные разбирательства против бывших сотрудников Salameda, гонконгской компании, ранее связанной с FTX.
Как указано в недавнем судебном заявлении, иск направлен на взыскание примерно 157,3 миллиона долларов. Ответчики, включая Майкла Берджесса, Мэттью Берджесса, Лесли Берджесс, Кевина Нгуена и Даррена Вонга, якобы использовали свои связи с персоналом FTX.
Следовательно, им удалось мошенническим путем вывести активы в дни, предшествовавшие подаче заявления о банкротстве FTX 11 ноября 2022 года.
Судебные документы показывают, что ответчики получили выгоду от снятий, названных «преференциальными переводами», в течение 90 дней, предшествовавших подаче заявления о банкротстве. Эти переводы «могут быть оспорены в соответствии с Законом о банкротстве», согласно заявлению.
Более того, ответчики, allegedly prioritized their withdrawals over other customers by leveraging their relationships with FTX staff. Это еще одна попытка имущественной массы FTX вернуть платежи, после предыдущих усилий, направленных против бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других связанных сторон.
Сеть финансовых интриг
В иске также упоминаются сообщения Slack в качестве доказательства того, что Мэттью Берджесс просил других сотрудников FTX ускорить обработку конкретных ожидающих запросов на снятие средств. Эти запросы были с одного из аккаунтов биржи FTX US Майкла Берджесса, представленного как собственный аккаунт Мэттью. Снятия были завершены за несколько часов до того, как FTX прекратил все снятия средств для пользователей, не являющихся фиатными, 8 ноября 2022 года. Значительно, более 123 миллионов долларов из общей суммы 157,3 миллиона долларов были сняты 7 ноября 2022 года или позже.
В судебном заявлении утверждается, что эти переводы были выполнены «с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть текущих или будущих кредиторов FTX US».
Кроме того, иск подается в то время, когда бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится в тюрьме, ожидая своего суда, который должен начаться 3 октября 2023 года. Апелляционный суд недавно отклонил его просьбу о досудебном освобождении, еще больше усложняя его юридическую ситуацию.
Иск против бывших сотрудников Salameda является частью усилий по возврату активов после банкротства FTX. В январе адвокат по делам о банкротстве заявил, что FTX уже восстановила более 5 миллиардов долларов в различных активах. Однако позже команда по банкротству раскрыла, что компания все еще должна своим клиентам около 8,7 миллиарда долларов.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
