A exchange falida FTX processa para recuperar US$ 157,3 milhões de ex-filiais em Hong Kong
- FTX processa ex-funcionários da Salameda para recuperar US$ 157,3 milhões retirados antes da falência.
- Os réus supostamente usaram conexões internas para priorizar seus saques.
- A ação judicial ocorre enquanto o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, aguarda julgamento na prisão.
A exchange de criptomoedas falida FTX iniciou ação legal contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade sediada em Hong Kong que já estava afiliada à FTX.
Conforme declarado em um recente documento judicial, a ação visa recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões. Os réus, incluindo Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, supostamente exploraram suas conexões com o pessoal da FTX.
Consequentemente, eles conseguiram retirar fraudulentamente ativos nos dias que antecederam o pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022.
Os documentos do tribunal revelam que os réus se beneficiaram de retiradas, denominadas "transferências preferenciais", durante os 90 dias que antecederam o pedido de falência. Essas transferências são "evitáveis sob o Código de Falências", de acordo com o processo.
Além disso, os réus supostamente priorizaram suas retiradas em relação a outros clientes, aproveitando seus relacionamentos com a equipe da FTX. Isso marca mais uma tentativa do patrimônio da falência da FTX de recuperar pagamentos, seguindo esforços anteriores dirigidos ao ex-CEO Sam Bankman-Fried e outras partes relacionadas.
Uma teia de intriga financeira
A ação também cita mensagens do Slack como evidência de que Matthew Burgess solicitou a outros funcionários da FTX para acelerar solicitações específicas de retirada pendentes. Essas solicitações eram de uma das contas da exchange FTX US de Michael Burgess, apresentadas falsamente como sendo de Matthew. As retiradas foram finalizadas algumas horas antes da FTX cessar todas as retiradas de usuários não-fiat em 8 de novembro de 2022. Significativamente, mais de US$ 123 milhões do total de US$ 157,3 milhões foram retirados em ou após 7 de novembro de 2022.
O documento do tribunal afirma que essas transferências foram executadas "com a intenção de obstruir, atrasar ou defraudar os credores presentes ou futuros da FTX US".
Além disso, a ação ocorre em um momento em que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está na prisão, aguardando seu julgamento marcado para começar em 3 de outubro de 2023. Um tribunal de apelações negou recentemente seu pedido de liberdade provisória, complicando ainda mais sua situação legal.
A ação contra os ex-funcionários da Salameda faz parte do esforço para recuperar ativos após a falência da FTX. Em janeiro, um advogado de falência afirmou que a FTX já havia recuperado mais de US$ 5 bilhões em vários ativos. No entanto, a equipe de falência revelou posteriormente que a empresa ainda deve aos seus clientes cerca de US$ 8,7 bilhões.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
