A corretora FTX, em processo de falência, busca recuperar US$ 157,3 milhões de suas antigas afiliadas em Hong Kong.

A corretora de criptomoedas FTX, em processo de falência, iniciou uma ação judicial contra ex-funcionários da Salameda, uma empresa sediada em Hong Kong que já foi afiliada à FTX. 

Conforme declarado em um documento judicial recente, o processo visa recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões. Os réus, incluindo Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, supostamente exploraram suas conexões com funcionários da FTX. 

Consequentemente, eles conseguiram sacar ativos de forma fraudulenta nos dias que antecederam o pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022.

Os documentos judiciais revelam que os réus se beneficiaram de saques, denominados "transferências preferenciais", durante os 90 dias que antecederam o pedido de falência. Essas transferências são "anuláveis ​​de acordo com o Código de Falências", segundo o processo. 

Além disso, os réus supostamente priorizaram seus saques em detrimento de outros clientes, aproveitando-se de seus relacionamentos com funcionários da FTX. Isso representa mais uma tentativa da massa falida da FTX de reaver pagamentos, após esforços anteriores contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried e outras partes relacionadas.

Uma teia de intrigas financeiras

O processo também cita mensagens do Slack como prova de que Matthew Burgess solicitou a outros funcionários da FTX que acelerassem pedidos de saque específicos que estavam pendentes. Esses pedidos eram de uma das contas de Michael Burgess na corretora FTX dos EUA, falsamente apresentadas como sendo a conta de Matthew. Os saques foram finalizados poucas horas antes de a FTX suspender todos os saques de usuários que não fossem em moeda fiduciária, em 8 de novembro de 2022. Notavelmente, mais de US$ 123 milhões do total de US$ 157,3 milhões foram sacados em ou após 7 de novembro de 2022.

O processo judicial alega que essas transferências foram executadas “com a intenção de prejudicar, atrasar ou fraudar os credores atuais ou futuros da FTX US”.

Além disso, o processo surge num momento em que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está preso, aguardando o início de seu julgamento, marcado para 3 de outubro de 2023. Um tribunal de apelações negou recentemente seu pedido de liberdade provisória, o que complica ainda mais sua situação jurídica.

O processo contra os ex-funcionários da Salameda faz parte do esforço para recuperar ativos após a falência da FTX. Em janeiro, um advogado especializado em falências afirmou que a FTX já havia recuperado mais de US$ 5 bilhões em diversos ativos. No entanto, a equipe responsável pela recuperação judicial revelou posteriormente que a empresa ainda deve cerca de US$ 8,7 bilhões a seus clientes.