La borsa FTX in bancarotta presenta una causa per recuperare 157,3 milioni di dollari dalle ex affiliate di Hong Kong

La società di scambio di criptovalute FTX, in bancarotta, ha avviato un'azione legale contro gli ex dipendenti di Salameda, un'entità con sede a Hong Kong un tempo affiliata a FTX. 

Come affermato in un recente atto depositato in tribunale, la causa mira a recuperare circa 157,3 milioni di dollari. Gli imputati, tra cui Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, avrebbero sfruttato i loro contatti con il personale di FTX. 

Di conseguenza, sono riusciti a prelevare fraudolentemente i beni nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento di FTX, avvenuta l'11 novembre 2022.

I documenti del tribunale rivelano che gli imputati hanno beneficiato di prelievi, definiti "trasferimenti preferenziali", durante i 90 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento. Tali trasferimenti sono "annullabili ai sensi del Codice fallimentare", secondo quanto riportato negli atti. 

Inoltre, gli imputati avrebbero dato priorità ai propri prelievi rispetto ad altri clienti, sfruttando i loro rapporti con il personale di FTX. Questo rappresenta l'ennesimo tentativo da parte della massa fallimentare di FTX di recuperare i pagamenti, dopo i precedenti tentativi di colpire l'ex CEO Sam Bankman-Fried e altre parti correlate.

Una rete di intrighi finanziari

La causa cita anche messaggi su Slack come prova del fatto che Matthew Burgess abbia sollecitato altri dipendenti di FTX a velocizzare specifiche richieste di prelievo in sospeso. Queste richieste provenivano da uno dei conti di Michael Burgess sull'exchange statunitense FTX, spacciato per quello di Matthew. I prelievi sono stati finalizzati poche ore prima che FTX interrompesse tutti i prelievi degli utenti non fiat l'8 novembre 2022. È significativo che oltre 123 milioni di dollari del totale di 157,3 milioni di dollari siano stati prelevati il ​​7 novembre 2022 o successivamente.

Gli atti depositati in tribunale affermano che questi trasferimenti sono stati eseguiti "con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri di FTX US".

Inoltre, la causa arriva in un momento in cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è in carcere, in attesa del processo che inizierà il 3 ottobre 2023. Una corte d'appello ha recentemente respinto la sua richiesta di rilascio preventivo, complicando ulteriormente la sua situazione legale.

La causa contro gli ex dipendenti di Salameda rientra nell'ambito delle iniziative per il recupero dei beni a seguito del fallimento di FTX. A gennaio, un avvocato specializzato in fallimenti ha dichiarato che FTX aveva già recuperato oltre 5 miliardi di dollari in vari asset. Tuttavia, il team fallimentare ha successivamente rivelato che l'azienda deve ancora restituire ai suoi clienti circa 8,7 miliardi di dollari.