Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
La borsa FTX in bancarotta presenta una causa per recuperare 157,3 milioni di dollari dalle ex affiliate di Hong Kong
- FTX fa causa agli ex dipendenti di Salameda per recuperare 157,3 milioni di dollari prelevati prima della bancarotta.
- Gli imputati avrebbero sfruttato contatti interni per stabilire le priorità dei loro prelievi.
- La causa è in corso mentre l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried attende il processo in carcere.
La società di scambio di criptovalute FTX, in bancarotta, ha avviato un'azione legale contro gli ex dipendenti di Salameda, un'entità con sede a Hong Kong un tempo affiliata a FTX.
Come affermato in un recente atto depositato in tribunale, la causa mira a recuperare circa 157,3 milioni di dollari. Gli imputati, tra cui Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, avrebbero sfruttato i loro contatti con il personale di FTX.
Di conseguenza, sono riusciti a prelevare fraudolentemente i beni nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento di FTX, avvenuta l'11 novembre 2022.
I documenti del tribunale rivelano che gli imputati hanno beneficiato di prelievi, definiti "trasferimenti preferenziali", durante i 90 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento. Tali trasferimenti sono "annullabili ai sensi del Codice fallimentare", secondo quanto riportato negli atti.
Inoltre, gli imputati avrebbero dato priorità ai propri prelievi rispetto ad altri clienti, sfruttando i loro rapporti con il personale di FTX. Questo rappresenta l'ennesimo tentativo da parte della massa fallimentare di FTX di recuperare i pagamenti, dopo i precedenti tentativi di colpire l'ex CEO Sam Bankman-Fried e altre parti correlate.
Una rete di intrighi finanziari
La causa cita anche messaggi su Slack come prova del fatto che Matthew Burgess abbia sollecitato altri dipendenti di FTX a velocizzare specifiche richieste di prelievo in sospeso. Queste richieste provenivano da uno dei conti di Michael Burgess sull'exchange statunitense FTX, spacciato per quello di Matthew. I prelievi sono stati finalizzati poche ore prima che FTX interrompesse tutti i prelievi degli utenti non fiat l'8 novembre 2022. È significativo che oltre 123 milioni di dollari del totale di 157,3 milioni di dollari siano stati prelevati il 7 novembre 2022 o successivamente.
Gli atti depositati in tribunale affermano che questi trasferimenti sono stati eseguiti "con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri di FTX US".
Inoltre, la causa arriva in un momento in cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è in carcere, in attesa del processo che inizierà il 3 ottobre 2023. Una corte d'appello ha recentemente respinto la sua richiesta di rilascio preventivo, complicando ulteriormente la sua situazione legale.
La causa contro gli ex dipendenti di Salameda rientra nell'ambito delle iniziative per il recupero dei beni a seguito del fallimento di FTX. A gennaio, un avvocato specializzato in fallimenti ha dichiarato che FTX aveva già recuperato oltre 5 miliardi di dollari in vari asset. Tuttavia, il team fallimentare ha successivamente rivelato che l'azienda deve ancora restituire ai suoi clienti circa 8,7 miliardi di dollari.
Le menti più brillanti del mondo delle criptovalute leggono già la nostra newsletter. Vuoi partecipare? Unisciti a loro.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)