Il fallito exchange di criptovalute FTX presenta una causa per recuperare 157,3 milioni di dollari da ex affiliati di Hong Kong
- FTX cita in giudizio gli ex dipendenti di Salameda per recuperare 157,3 milioni di dollari prelevati prima del fallimento.
- I convenuti avrebbero sfruttato connessioni interne per dare priorità ai propri prelievi.
- La causa si inserisce nel contesto in cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è in attesa del processo mentre è detenuto.
L'exchange di criptovalute in fallimento FTX ha intrapreso azioni legali contro ex dipendenti di Salameda, un'entità con sede a Hong Kong un tempo affiliata a FTX.
Come dichiarato in un recente atto giudiziario, la causa mira a recuperare circa 157,3 milioni di dollari. Gli imputati, tra cui Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, avrebbero sfruttato le loro connessioni con il personale di FTX.
Di conseguenza, sono riusciti a prelevare fraudolentemente attività nei giorni precedenti la presentazione della domanda di fallimento di FTX l'11 novembre 2022.
I documenti giudiziari rivelano che gli imputati hanno tratto vantaggio da prelievi, definiti "trasferimenti preferenziali", nei 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di fallimento. Questi trasferimenti sono "annullabili ai sensi del Codice Fallimentare", secondo l'atto depositato.
Inoltre, gli imputati avrebbero dato priorità ai propri prelievi rispetto ad altri clienti sfruttando le loro relazioni con il personale di FTX. Questo segna un altro tentativo da parte dell'asse ereditario del fallimento di FTX di recuperare i pagamenti, dopo precedenti sforzi rivolti all'ex CEO Sam Bankman-Fried e ad altre parti correlate.
Una rete di intrighi finanziari
La causa cita anche messaggi Slack come prova che Matthew Burgess ha sollecitato altri dipendenti di FTX a velocizzare specifiche richieste di prelievo in sospeso. Queste richieste provenivano da uno degli account dell'exchange FTX US di Michael Burgess, presentate falsamente come proprie di Matthew. I prelievi sono stati finalizzati poche ore prima che FTX interrompesse tutti i prelievi non fiat degli utenti l'8 novembre 2022. Significativamente, più di 123 milioni dei 157,3 milioni totali sono stati prelevati il 7 novembre 2022 o successivamente.
L'atto giudiziario afferma che questi trasferimenti sono stati eseguiti "con l'intento di ostacolare, ritardare o defraudare i creditori presenti o futuri di FTX US".
Inoltre, la causa arriva in un momento in cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è in carcere, in attesa del suo processo fissato per il 3 ottobre 2023. Un tribunale d'appello ha recentemente respinto la sua richiesta di libertà provvisoria prima del processo, complicando ulteriormente la sua situazione legale.
La causa contro gli ex dipendenti di Salameda fa parte degli sforzi per recuperare le attività dopo il fallimento di FTX. A gennaio, un avvocato fallimentare ha dichiarato che FTX aveva già recuperato più di 5 miliardi di dollari in varie attività. Tuttavia, il team fallimentare ha successivamente rivelato che la società deve ancora ai suoi clienti circa 8,7 miliardi di dollari.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
