- FTX가 파산 이전에 인출한 1억 5,730만 달러를 회수하기 위해 전 Salameda 직원들을 고소했다.
- 피고들은 내부자 연결을 이용해 자신의 출금을 우선시한 것으로 의심된다.
- 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드가 교도소에서 재판을 기다리는 가운데 소송이 진행 중이다.
파산한 암호화폐 거래소 FTX는 FTX와 이전에 제휴 관계에 있던 홍콩 기반 엔티티인 살라마다(Salameda)의 전 직원들을 상대로 법적 조치를 취했습니다.
최근 법원 제출 서류에 따르면, 이 소송은 약 1억 5,730만 달러를 회수하는 것을 목표로 합니다. 마이클 버지스, 매튜 버지스, 레슬리 버지스, 케빈 응우옌, 대런 왕을 포함한 피고인들은 FTX 직원들과의 연결고리를 악용한 것으로 alleged됩니다.
결과적으로 그들은 2022년 11월 11일 FTX의 파산 신청 직전 몇 일 동안 자산을 사기성으로 출금했습니다.
법원 문서에 따르면 피고인들은 파산 신청 전 90일 동안 '우선 이전(preferential transfers)'으로 불리는 출금으로부터 혜택을 받았습니다. 이러한 이전은 법원에 따르면 '파산법의 적용으로 취소 가능'합니다.
또한 피고인들은 FTX 직원들과의 관계를 활용하여 다른 고객보다 자신의 출금을 우선시한 것으로 alleged됩니다. 이는 전 CEO 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried) 및 기타 관련자들을 대상으로 한 이전의 노력에 이어 FTX 파산 재단이 지불금을 회수하려는 또 다른 시도를 나타냅니다.
금융적 호기심의 그물망
소송장은 또한 매튜 버지스가 마이클 버지스의 FTX US 거래 계정 중 하나에서 특정 보류 중인 출금 요청을 처리하기 위해 다른 FTX 직원들을 설득했다는 슬랙(Slack) 메시지를 증거로 제시합니다. 이 요청들은 매튜 자신의 것으로 위장되어 있었습니다. 이 출금들은 2022년 11월 8일 FTX가 모든 비법화 사용자 출금을 중단하기 몇 시간 전에 최종 확정되었습니다. 주목할 만한 점은 총 1억 5,730만 달러 중 1억 2,300만 달러 이상이 2022년 11월 7일 또는 그 이후에 출금되었다는 것입니다.
법원 제출 서류는 이러한 이전이 'FTX US의 현재 또는 미래 채권자들을 방해, 지연 또는 사기하기 위한 의도'로 실행되었다고 주장합니다.
또한 이 소송은 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드가 2023년 10월 3일 시작될 재판을 기다리며 감옥에 있는 시점에 이루어집니다. 항소 법원은 최근 그의 재판 전 석방 요청을 거부하여 그의 법적 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다.
전 살라마다 직원들을 상대로 한 소송은 FTX 파산 이후 자산을 회수하려는 노력의 일환입니다. 1월, 파산 변호사는 FTX가 이미 다양한 자산에서 50억 달러 이상을 회수했다고 밝혔습니다. 그러나 파산 팀은 나중에 회사가 고객들에게 약 87억 달러를 여전히 빚지고 있다고 밝혔습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
