파산한 FTX 거래소가 홍콩 계열사로부터 1억 5730만 달러를 회수하기 위한 소송을 제기했습니다

파산한 암호화폐 거래소 FTX가 한때 FTX와 제휴했던 홍콩 기업 Salameda의 전직 직원들을 상대로 법적 조치를 취했습니다. 

최근 법원 제출 자료에 명시된 바와 같이, 이 소송은 약 1억 5,730만 달러의 배상을 목표로 합니다. 마이클 버지스, 매튜 버지스, 레슬리 버지스, 케빈 응우옌, 대런 웡을 포함한 피고인들은 FTX 직원들과의 관계를 악용한 혐의를 받고 있습니다. 

그 결과, 그들은 2022년 11월 11일 FTX가 파산 신청을 하기 며칠 전에 사기성으로 자산을 인출했습니다.

법원 문서에 따르면 피고인들은 파산 신청 전 90일 동안 "우선적 이체"라고 불리는 인출을 통해 이익을 얻었습니다. 해당 문서는. 

더욱이 피고인들은 FTX 직원들과의 관계를 악용하여 다른 고객보다 자신의 인출을 우선시한 혐의를 받고 있습니다. 이는 FTX 파산 관리단이 전 CEO 샘 뱅크먼-프리드와 기타 관련자들을 대상으로 한 이전 시도에 이어 또다시 지급금 회수를 시도한 것입니다.

재정적 음모의 그물

소송은 또한 매튜 버지스가 다른 FTX 직원들에게 특정 보류 중인 출금 요청을 신속하게 처리해 달라고 요청했다는 증거로 슬랙 메시지를 제시했습니다. 이 요청은 마이클 버지스의 FTX 미국 거래소 계좌 중 하나에서 이루어졌으며, 매튜 자신의 계좌로 사칭되었습니다. 출금은 FTX가 2022년 11월 8일 모든 비법정화폐 사용자 출금을 중단하기 몇 시간 전에 완료되었습니다. 특히, 총 1억 5,730만 달러 중 1억 2,300만 달러 이상이 2022년 11월 7일 이후에 출금되었습니다.

법원 제출물에서는 이러한 이전이 "FTX US의 현재 또는 미래 채권자들을 방해, 지연 또는 사기하려는 의도로" 실행되었다고 주장합니다.

더욱이 이 소송은 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드가 2023년 10월 3일에 시작될 재판을 기다리며 수감 중인 시기에 제기되었습니다. 최근 항소 법원은 그의 재판 전 석방 요청을 기각했고, 이로 인해 그의 법적 상황은 더욱 복잡해졌습니다.

살라메다 전 직원들을 상대로 한 소송은 FTX 파산 이후 자산 회수 노력의 일환입니다. 1월, 한 파산 전문 변호사는 FTX가 이미 다양한 자산에서 50억 달러 이상을 회수했다고 밝혔습니다. 그러나 이후 파산팀은 회사가 여전히 고객들에게 약 87억 달러의 채무를 지고 있다고 밝혔습니다.