- FTX起诉前Salameda员工，追讨破产前提取的1.573亿美元。
- 被告据称利用内部关系优先处理其提款请求。
- 此案发生时，前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德仍在狱中等待审判。
破产的加密货币交易所 FTX 已对 Salameda 的前员工提起法律诉讼，Salameda 是一家曾与 FTX 关联的香港实体。
正如最近的一份法院文件所述，该诉讼旨在追回约 1.573 亿美元。被告包括迈克尔·伯吉斯（Michael Burgess）、马修·伯吉斯（Matthew Burgess）、莱斯利·伯吉斯（Lesley Burgess）、凯文·阮（Kevin Nguyen）和达伦·王（Darren Wong），据称他们利用了与 FTX 人员的联系。
因此，他们在 FTX 于 2022 年 11 月 11 日提交破产申请前的几天内，设法欺诈性地提取了资产。
法院文件显示，被告在破产申请前的 90 天内从提款中受益，这些提款被称为“优先转让”。根据 filing ，这些转让“根据破产法可被撤销”。
此外，据称被告利用与 FTX 员工的关系，优先于其他客户进行提款。这标志着 FTX 破产财团又一次尝试收回付款，此前曾针对前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和其他相关方进行过努力。
金融阴谋的网
诉讼还引用 Slack 消息作为证据，表明马修·伯吉斯（Matthew Burgess） solicited 其他 FTX 员工加快处理特定的待处理提款请求。这些请求来自迈克尔·伯吉斯（Michael Burgess）的一个 FTX US 交易所账户，被错误地表示为马修自己的。提款在 2022 年 11 月 8 日 FTX 停止所有非法定用户提款前几小时完成。重要的是，在 1.573 亿美元的总额中，超过 1.23 亿美元是在 2022 年 11 月 7 日或之后提取的。
法院文件声称，这些转让是“旨在阻碍、延迟或欺诈 FTX US 的当前或未来债权人”而执行的。
此外，诉讼发生时，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 正在狱中，等待定于 2023 年 10 月 3 日开始的审判。上诉法院最近拒绝了他保释的请求，进一步复杂化了其法律处境。
对前 Salameda 员工的诉讼是 FTX 破产后追回资产努力的一部分。今年 1 月，一名破产律师表示，FTX 已经收回了超过 50 亿美元的各种资产。然而，破产团队后来透露，该公司仍欠客户约 87 亿美元。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
