صندوق FTX المفلس يرفع دعوى لاسترداد 157.3 مليون دولار من شركاته السابقة في هونغ كونغ

أطلقت منصة الكريبتو المفلسة FTX إجراءات قانونية ضد موظفين سابقين في شركة Salameda، وهي كيان مقره هونغ كونغ كان مرتبطًا سابقًا بـ FTX. 

ووفقًا لما ورد في تقديم قضائي حديث، تهدف الدعوى إلى استرداد حوالي 157.3 مليون دولار. وزُعم أن المتهمين، بما في ذلك مايكل بيرغس، وماثيو بيرغس، وليزلي بيرغس، وكيفين نغوين، ودارين وونغ، استغلوا علاقاتهم مع موظفي FTX. 

وبالتالي، تمكنوا من سحب الأصول بشكل احتيالي في الأيام التي سبقت تقديم FTX لطلب الإفلاس في 11 نوفمبر 2022.

تكشف وثائق المحكمة أن المتهمين استفادوا من عمليات السحب، المصطلح عليها "نقلات تفضيلية"، خلال الـ 90 يومًا السابقة على تقديم طلب الإفلاس. هذه النقلات "قابلة للإبطال بموجب قانون الإفلاس"، وفقًا للوثيقة.

وعلاوة على ذلك، زُعم أن المتهمين أولوا أولوية لسحوباتهم على عملاء آخرين من خلال الاستفادة من علاقاتهم مع موظفي FTX. ويأتي هذا ك محاولة أخرى من قبل تركة إفلاس FTX لاسترداد المدفوعات، بعد جهود سابقة استهدفت الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد وأطراف أخرى ذات صلة.

شبكة من المؤامرات المالية

تستشهد الدعوى أيضًا برسائل Slack كدليل على أن ماثيو بيرغس طلب من موظفين آخرين في FTX تسريع طلبات سحب معلقة محددة. كانت هذه الطلبات من أحد حسابات مايكل بيرغس في منصة FTX US، وتم تقديمها بشكل مضلل على أنها خاصة بـ ماثيو. تم إتمام عمليات السحب قبل بضع ساعات من توقف FTX عن جميع عمليات سحب المستخدمين غير العملة الورقية في 8 نوفمبر 2022. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 123 مليون دولار من إجمالي 157.3 مليون دولار تم سحبها في أو بعد 7 نوفمبر 2022.

تؤكد وثيقة المحكمة أن هذه النقلات تم تنفيذها "بغرض عرقلة أو تأخير أو الاحتيال على الدائنين الحاليين أو المستقبليين لـ FTX US".

إضافة إلى ذلك، تأتي الدعوى في وقت يكون فيه الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، سام بانكمان-فريد، في السجن، في انتظار محاكمته المقرر بدؤها في 3 أكتوبر 2023. ورفضت محكمة الاستئناف مؤخرًا طلبه بالإفراج قبل المحاكمة، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.

تعد الدعوى ضد الموظفين السابقين في Salameda جزءًا من الجهود المبذولة لاسترداد الأصول بعد إفلاس FTX. في يناير، ذكر محامي الإفلاس أن FTX كانت قد استردت بالفعل أكثر من 5 مليارات دولار من أصول متنوعة. ومع ذلك، كشف فريق الإفلاس لاحقًا أن الشركة لا تزال مديونة لعملائها بحوالي 8.7 مليار دولار.