رفعت بورصة FTX المفلسة دعوى قضائية لاسترداد 157.3 مليون دولار من الشركات التابعة لها سابقاً في هونغ كونغ

بدأت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إجراءات قانونية ضد الموظفين السابقين في Salameda، وهي كيان مقره هونج كونج كان تابعًا لشركة FTX. 

كما ورد في ملف قُدّم مؤخرًا للمحكمة، تهدف الدعوى القضائية إلى استرداد ما يقارب 157.3 مليون دولار. ويُزعم أن المدعى عليهم، ومنهم مايكل بيرجس، وماثيو بيرجس، وليزلي بيرجس، وكيفن نجوين، ودارين وونغ، استغلوا علاقاتهم بموظفي FTX. 

ونتيجة لذلك، تمكنوا من سحب الأصول بشكل احتيالي في الأيام التي سبقت إعلان إفلاس FTX في 11 نوفمبر 2022.

تكشف وثائق المحكمة أن المدعى عليهم استفادوا من عمليات سحب، تُعرف باسم "التحويلات التفضيلية"، خلال التسعين يومًا التي سبقت تقديم طلب الإفلاس. ووفقًا للوثائق. 

علاوة على ذلك، زُعم أن المدعى عليهم أعطوا الأولوية لعمليات سحب أموالهم على حساب عملاء آخرين، مستغلين علاقاتهم بموظفي FTX. ويمثل هذا محاولة أخرى من قِبل شركة FTX المُفلسة لاستعادة المدفوعات، بعد جهود سابقة استهدفت الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد وأطرافًا أخرى ذات صلة.

شبكة من المؤامرات المالية

تشير الدعوى القضائية أيضًا إلى رسائل سلاك كدليل على أن ماثيو بيرجس توسّل إلى موظفي FTX آخرين لتسريع طلبات سحب محددة معلقة. كانت هذه الطلبات من أحد حسابات مايكل بيرجس في بورصة FTX الأمريكية، والتي زُوّرت على أنها حسابات ماثيو الخاصة. تم الانتهاء من عمليات السحب قبل ساعات قليلة من توقف FTX عن جميع عمليات سحب المستخدمين غير التقليديين في 8 نوفمبر 2022. والجدير بالذكر أن أكثر من 123 مليون دولار أمريكي من إجمالي 157.3 مليون دولار أمريكي سُحبت في 7 نوفمبر 2022 أو بعده.

ويؤكد ملف المحكمة أن هذه التحويلات تم تنفيذها "بقصد عرقلة أو تأخير أو الاحتيال على دائني FTX US الحاليين أو المستقبليين".

علاوة على ذلك، تأتي الدعوى القضائية في وقت يقبع فيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، في السجن، في انتظار محاكمته المقرر أن تبدأ في 3 أكتوبر 2023. وقد رفضت محكمة الاستئناف مؤخرًا طلبه بالإفراج عنه قبل المحاكمة، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.

تُعدّ الدعوى القضائية المرفوعة ضد موظفي سالاميدا السابقين جزءًا من جهود استرداد الأصول عقب إفلاس شركة FTX. في يناير، صرّح محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس بأن FTX قد استعادت بالفعل أكثر من 5 مليارات دولار من أصول متنوعة. ومع ذلك، كشف فريق الإفلاس لاحقًا أن الشركة لا تزال مدينة لعملائها بحوالي 8.7 مليار دولار.