كشفت شرطة نيوجيرسي عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار

كشفت وزارة العدل في ولاية نيو جيرسي عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار أمريكي، يُزعم أن ثلاثة رجال قاموا بخداع العديد من المستثمرين للاستثمار في مجمع تعدين مشترك للعملات المشفرة.

في العصر الرقمي الجديد، يُشكل الاحتيال في العملات المشفرة تهديدًا متزايدًا، إذ يستمر في الانتشار عبر خداع آلاف الأشخاص يوميًا وإدخالهم في مخططات احتيالية. ومن أكثر أشكاله شيوعًا وانتشارًا: منصات التداول المشبوهة وغير الخاضعة، والأصول الرقمية المُستحدثة التي تعد هائلةtronفي فترة وجيزة، أو مخططات الاستثمار التي تعد بعوائد مضمونة. ورغم الوعي المتزايد، لا تزال عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تجد ضحايا، وبشكلٍ مُثير للدهشة، بأعداد كبيرة.

ظهرت عملية احتيال أخرى في مجال العملات المشفرة

في أحدث فضيحة، وعدت شبكة BitClub العديد من المستثمرين بعوائد مضمونة عند استثمارهم في مجمع تعدين مشترك للعملات المشفرة. تمكن الرجال الثلاثة المسؤولون عن إدارة هذه العملية الاحتيالية واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة من اختلاس أموال تزيد قيمتها عن سبعمائة مليون دولار أمريكي، وأنفقوها على حياة مترفة.

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في 10 ديسمبر 2019، تم تحديد هوية المتهمينdentأنهم ماثيو جوتش وجوباديا ويكس، من كولورادو، وجوزيف أبيل، من كاليفورنيا.

يواجه المتهمان الأولان تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشرين عامًا، بينما يُتهم المحتال الثالث ببيع أوراق مالية غير معتمدة، بالإضافة إلى تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال. وقد تصل عقوبة آبل إلى السجن خمس سنوات. كما وجهت الشرطة إليهم جميعًا تهمة تقديم معلومات مضللة للمستثمرين بهدف استدراج المزيد من الضحايا.

المزيد من عمليات الاحتيال البارزة المماثلة

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن شركة BitClub لم تكن تتمتع بسمعة طيبة فيما يتعلق بإدارة عملياتها بشكل نزيه، وقد سلطت الضوء على إحدى وسائل الإعلام المتخصصة في العملات الرقمية، 99Bitcoins. ووفقًا لكاتب المقال، لا يوجد دليل على أن BitClub تدير أعمالًا مشبوهة؛ ومع ذلك، فإن عملياتها ليست شفافة كما قد يظن البعض.

ومن بين القضايا البارزة الأخرى، قضية "ون كوين" الاحتيالية، التي تُعدّ من أكثر عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية إثارةً للقلق في الآونة الأخيرة، حيث استولت على أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي من آلاف الضحايا حول العالم. وقد أدانت هيئة محلفين في مانهاتن مؤخرًا المحامي المتهم بغسل ما يصل إلى أربعمائة مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسة العملية، روجا إغناتوفا، التي لا تزال هاربة.

الصورة الرئيسية من فليكر