كشفت وزارة العدل في نيوجيرسي عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة سبعمئة واثنين وعشرين مليون دولار أمريكي (722 مليون دولار) يُزعم أن ثلاثة رجال يديرونه، حيث خدعوا عدة مستثمرين للاستثمار في تجمع تعدين عملات مشفرة مشترك.
في العصر الرقمي الجديد، يُعد احتيال العملات المشفرة تهديداً محدقاً حيث يستمر في اكتساب أرضية قوية من خلال خداع آلاف الأشخاص في مخططات احتيالية كل يوم. بعض أكثر الأشكال شيوعاً وانتشاراً هي منصات غير منظمة، والأصول الرقمية الجديدة التي تعد بعوائد فلكية في فترة زمنية قصيرة، أو مخططات الاستثمار الشهيرة دائماً مع عوائد مضمونة. على الرغم من الوعي، تستمر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في العثور على ضحايا، وبشكل مفاجئ، بأعداد كبيرة.
يظهر احتيال آخر بالعملات المشفرة
في أحدث الحالات، وعدت شبكة BitClub العديد من الأشخاص بعوائد مضمونة عند الاستثمار في تجمع تعدين عملات مشفرة مشترك. تمكن الرجال الثلاثة المسؤولين عن تشغيل هذا المخطط الاحتيالي الضخم للعملات المشفرة من اختلاس أموال بقيمة تزيد عن سبعمئة مليون دولار أمريكي وأنفقوها على عيش نمط حياة فخم للغاية.
ووفقاً لـ البيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في 10 ديسمبر 2019، تم تحديد المتهمين على أنهم ماثيو غوتشه وجوباديا ويكس من كولورادو، وجوزيف آبل من كاليفورنيا.
الاثنان الأولان متهمان بالتآمر للانخراط في الاحتيال، مع عقوبة قصوى تصل إلى عشرين عاماً في السجن، والمتهم الثالث متهم ببيع أوراق مالية غير مصرح بها، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب الاحتيال. قد يحصل آبل على عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات. واتهمت الشرطة الثلاثة أيضاً بتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين في محاولة لجذب المزيد من الضحايا.
المزيد من الاحتيالات البارزة
وما هو أكثر دهشة هو حقيقة أن BitClub لم يكن لديه سمعة طيبة حقاً عندما يتعلق الأمر بتشغيل عمليات مباشرة، وهذا تم تسليط الضوء عليه بواسطة منصة أخبار العملات المشفرة 99Bitcoins. وفقاً لمؤلف المقال، لا يوجد دليل ضد تشغيل BitClub لأعمال مشبوهة؛ ومع ذلك، فإن عملياتهم ليست نظيفة كما قد يعتقد المرء.
كانت حالة أخرى بارزة هي مخطط بونزي OneCoin، أحد أكثر المخططات المشفرة إثارة للرعب في الآونة الأخيرة، والذي جنى أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي (4 مليارات دولار) من آلاف الضحايا حول العالم. مؤخراً، وجدت هيئة المحلفين في مانهاتن المحامي المتهم مذنباً بغسل ما يصل إلى أربعة مئة مليون دولار أمريكي (400 مليون دولار) لمؤسس المخطط روجا إغناتوفا، التي لا تزال هاربة.
الصورة المميزة بواسطة Flickr
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
