ニュージャージー州警察が7億2,200万ドルの暗号通貨詐欺スキームを摘発

ニュージャージー州司法長官事務所は、3人の男が運営しているとされる7億2,200万ドル（7億2,200万米ドル）の暗号通貨詐欺スキームを摘発した。彼らは複数の投資家を欺き、共有の暗号通貨マイニングプールへの投資をさせた。

新しいデジタル時代において、暗号通貨詐欺は日々数千人を詐欺スキームに騙し込み、足場を固め続けているため、差し迫った脅威となっている。最も一般的で蔓延している形態のいくつかには、怪しい規制外の取引所、短期間で莫大な利益を約束する新たに作成されたデジタル資産、または確実なリターンを約束する常に人気のある投資スキームなどがある。意識の高まりにもかかわらず、暗号通貨詐欺は依然として犠牲者を見つけており、驚くべきことに、その数は多数に及んでいる。

別の暗号通貨詐欺が表面化

最近では、BitClub Networkが、共有の暗号通貨マイニングプールへの投資に対して確実なリターンを保証したと主張した。この大規模な暗号通貨詐欺スキームを運営していた3人の男は、7億ドル以上（7億米ドル）の資金を横領し、かなり贅沢な生活を送るために使い果たした。

2019年12月10日に米国検察局が発表した公式声明によると、被告はコロラド州出身のMatthew GoettscheとJobadiah Weeks、およびカリフォルニア州出身のJoseph Abelと特定された。

最初の2人は、詐欺を行うための共謀で起訴されており、最高刑は懲役20年である。3人目の詐欺師は、承認されていない証券の販売および詐欺共謀の疑いで告発されている。Abelは最高5年の刑に処される可能性がある。警察はさらに、より多くの犠牲者を誘い込むために投資家に対して虚偽の情報を提供したとして、この3人をすべて起訴した。

他にも注目すべき詐欺

さらに驚くべきことは、BitClubが単純な運営を行う際に必ずしも善い評判を持っていなかったという事実であり、これは暗号通貨ニュースメディアの99Bitcoinsによって強調された。記事の著者によると、BitClubが怪しいビジネスを行っているという証拠はないが、その運営は考えるほど健全なものではない。

他にも注目すべき事例として、最近の最も不気味な暗号通貨スキームの一つであるOneCoinポンジスキームがある。これは世界中の数千の犠牲者から40億ドル以上（40億米ドル）を巻き上げた。最近、マンハッタンの陪審団は、スキームの創設者であるRuja Ignatova（現在も逃亡中）のために最大4億ドル（4億米ドル）のマネーロンダリングを行ったとして、被告の弁護士を有罪とした。

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