ニュージャージー州警察、7億2200万ドルの仮想通貨詐欺計画を摘発

ニュージャージー州司法省は、複数の投資家を騙して共有型仮想通貨マイニングプールに投資させたとして、3人の男が運営していたとされる7億2200万米ドル（7億2200万ドル）規模の仮想通貨詐欺計画を摘発した。.

新たなデジタル時代において、仮想通貨詐欺は深刻な脅威となっており、日々何千人もの人々を騙して詐欺行為に巻き込み、その勢力を拡大し続けている。最も一般的で蔓延している手口としては、怪しげな無規制取引所、スキームtron短期間で莫大な利益を約束する新興デジタル資産、そして高利回りを謳う人気のなどが挙げられる。こうした認識が広まっているにもかかわらず、仮想通貨詐欺は依然として多くの被害者を生み出し続けている。

またしても仮想通貨詐欺が発覚

最近の事例では、BitClub Networkという会社が、共有型仮想通貨マイニングプールへの投資で確実な利益を保証すると謳っていた。 この大規模な仮想通貨詐欺計画を運営していた3人の男は、7億ドル以上もの資金を横領し、贅沢な生活を送るために浪費していた。

2019年12月10日に米国連邦検事局が発表した公式声明によると、被告はdentされた。コロラド州出身のマシュー・ゴッチェとジョバディア・ウィークス、そしてカリフォルニア州出身のジョセフ・エイベルであると

最初の2人は詐欺共謀罪で起訴され、最高刑は懲役20年。3人目の詐欺師は、未承認証券の販売と詐欺共謀の罪で起訴されている。アベル被告は最高刑が懲役5年となる可能性がある。 警察はさらに、3人全員を、より多くの被害者を誘い込む目的で投資家に虚偽の情報を提供した罪でも起訴した。

他にも注目すべき詐欺事例があります

さらに驚くべきは、BitClubがこれまで誠実な運営を行ってきたという評判があまり良くなかったという事実で、これは仮想通貨ニュースサイトの99Bitcoin。記事の筆者によると、BitClubが不正なビジネスを行っているという証拠はないものの、その運営は世間一般の認識ほど公正ではないという。 sでも指摘されている

もう一つ注目すべき事例は、 OneCoinポンジスキーム。これは近年最も悪質な仮想通貨詐欺の一つで、世界中の何千人もの被害者から40億米ドル以上を騙し取った。最近、マンハッタンの陪審は、被告の弁護士が、この詐欺の創始者であるルジャ・イグナトワのために最大4億米ドルを資金洗浄した罪で有罪判決を下した。イグナトワは現在も逃亡中である。

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