هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) تحذر الجمهور الألماني من استخدام منصة CoinBeneأصدرت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية BaFin (الهيئة الفيدرالية للإشراف المالي) تحذيراً ضد ثامن أكبر بورصة للعملات المشفرة، CoinBene، وذكرت أنها غير مسجلة في السجل التجاري الألماني ولم تحصل على ترخيص لتداول الأصول الرقمية كما هو مطلوب بموجب قانون البنوك الألماني.
زعمت هيئة الرقابة أن منصة CoinBene تستعين بمتداولين رقميين مستقلين لتداول الأصول الرقمية. في حين أن قانون المصارف الألماني ينص على أن تداول الأصول الرقمية يتطلب موافقة الجهات المختصة، باعتبارها أدوات مالية.
وفي الوقت نفسه، نفت CoinBene عبر حسابها الرسمي على تويتر جميع الشائعات المتعلقة بوجودها في ألمانيا وتوظيفها للعاملين المستقلين في مجال تداول العملات المشفرة.
https://twitter.com/CoinBene/status/1132177084472745987
في السابق، حاولت منصة CoinBene التستر على عملية اختراق مزعومة. ونفت المنصة مزاعم تحويل الأموال إلى الخارج، مدعيةً أنها نتيجة صيانة دورية. في المقابل، أكد خبراء البيانات من شركة Elemtus المتخصصة في تقنية البلوك تشين أن تلك التحويلات الخارجية تتوافق مع عملية الاختراق.
أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة Bitwise Asset Management في سان فرانسيسكو إلى أن منصات تداول العملات الرقمية غير الخاضعة للرقابة، مثل Coinbase، تُضخّم حجم التداول مقارنةً بالمنصات الخاضعة للرقابة، مثل Coinbase. ووفقًا للدراسة، فإن ما يقرب من 95% من إجمالي التداولات المُبلّغ عنها مُولّدة بشكل مصطنع.
