Polícia de Nova Jersey descobre esquema de fraude com criptomoedas de US$ 722 milhões

O Departamento de Justiça de Nova Jersey desmantelou um esquema de fraude com criptomoedas no valor de setecentos e vinte e dois milhões de dólares (US$ 722 milhões), supostamente operado por três homens que enganaram diversos investidores, levando-os a investir em um fundo de mineração de criptomoedas.

Na nova era digital, a fraude com criptomoedas representa uma ameaça iminente, ganhando cada vez mais terreno e enganando milhares de pessoas diariamente. Algumas das formas mais comuns e prevalentes incluem corretoras obscuras e não regulamentadas exorbitantestronem curto prazo e os sempre populares ativos digitais recém-criados que prometem ganhos esquemas de investimento com retornos garantidos. Apesar da conscientização, os golpes com criptomoedas continuam a fazer vítimas, e surpreendentemente, em grande número.

Mais uma fraude com criptomoedas vem à tona.

No caso mais recente, a BitClub Network garantiu a muitos investimentos retornos assegurados em um pool de mineração de criptomoedas. Os três homens responsáveis ​​por esse esquema de fraude em larga escala conseguiram desviar mais de setecentos milhões de dólares e esbanjar o dinheiro em um estilo de vida bastante luxuoso.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo Gabinete do Procurador dos EUA em 10 de dezembro de 2019, os acusados ​​foram identificadosdentMatthew Goettsche e Jobadiah Weeks, do Colorado, e Joseph Abel, da Califórnia.

Os dois primeiros são acusados ​​de conspiração para cometer fraude, crime que prevê pena máxima de vinte anos de prisão, e o terceiro é acusado de vender títulos não autorizados, além de conspiração para cometer fraude. Abel pode receber uma pena máxima de cinco anos. A polícia também acusou os três de fornecer informações falsas a investidores com o objetivo de atrair mais vítimas.

Mais exemplos notáveis ​​de golpes desse tipo

O que é ainda mais surpreendente é o fato de a BitClub não ter exatamente uma reputação virtuosa quando se trata de conduzir operações transparentes, e isso foi destacado por um site de notícias sobre criptomoedas, o 99Bitcoin. Segundo o autor do artigo, não há provas de que a BitClub esteja operando de forma ilícita; no entanto, suas operações não são tão transparentes quanto se poderia imaginar.

Outro caso notável foi o esquema Ponzi da OneCoin, um dos esquemas de criptomoedas mais perturbadores dos últimos tempos, que embolsou mais de quatro bilhões de dólares (US$ 4 bilhões) de milhares de vítimas em todo o mundo. Recentemente, o júri de Manhattan considerou o advogado acusado culpado de lavagem de até quatrocentos milhões de dólares (US$ 400 milhões) para a fundadora do esquema, Ruja Ignatova, que permanece foragida.

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