Polícia de Nova Jersey desvenda esquema de fraude de criptomoedas de $722 milhões

O Departamento de Justiça de Nova Jersey desbaratou um esquema de fraude de criptomoedas no valor de setecentos e vinte e dois milhões de dólares americanos ($722 milhões), supostamente operado por três homens que enganaram vários investidores a investir em uma piscina de mineração de criptomoedas compartilhada.

Na nova era digital, a fraude com criptomoedas é uma ameaça iminente, pois continua ganhando força ao enganar milhares de pessoas em esquemas fraudulentos todos os dias. Algumas das formas mais comuns e prevalentes são exchanges não regulamentadas e duvidosas , ativos digitais recém-criados que prometem ganhos astronômicos em curto espaço de tempo, ou os sempre populares esquemas de investimento com retornos garantidos. Apesar da conscientização, as fraudes com criptomoedas continuam a encontrar vítimas, e surpreendentemente, em grandes números.

Outra fraude de criptomoedas surge

No caso mais recente, a BitClub Network garantiu a muitos retornos garantidos ao investir em uma piscina de mineração de criptomoedas compartilhada. Os três homens responsáveis por gerenciar este esquema de fraude de criptomoedas em grande escala conseguiram desviar fundos no valor de mais de setecentos milhões de dólares americanos e os gastaram vivendo um estilo de vida bastante luxuoso.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo Escritório do Procurador dos EUA em 10 de dezembro de 2019, os acusados foram identificados como Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks, do Colorado, e Joseph Abel, da Califórnia.

Os dois primeiros são acusados de conspiração para cometer fraude, com pena máxima de vinte anos de prisão, e o terceiro fraudador é acusado de vender valores mobiliários não aprovados, juntamente com conspiração para cometer fraude. Abel pode receber uma pena máxima de cinco anos. A polícia também acusou os três de fornecer informações falsas aos investidores na tentativa de atrair mais vítimas.

Mais golpes notáveis

O que é ainda mais surpreendente é o fato de que a BitClub não tinha realmente uma reputação virtuosa quando se trata de operações diretas, e isso foi destacado por um veículo de notícias de criptomoedas, 99Bitcoins. De acordo com o autor do artigo, não há evidências contra a BitClub operando um negócio duvidoso; no entanto, suas operações não são tão transparentes quanto se possa pensar.

Outro caso notável foi o esquema Ponzi OneCoin, um dos esquemas de criptomoedas mais perturbadores em tempos recentes, que lucrou mais de quatro bilhões de dólares americanos ($4 bilhões) de milhares de vítimas em todo o mundo. Recentemente, o júri de Manhattan considerou o advogado acusado culpado de lavar até quatrocentos milhões de dólares americanos ($400 milhões) para a fundadora do esquema, Ruja Ignatova, que continua foragida.

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