O Departamento de Justiça de Nova Jersey desmantelou um esquema de fraude com criptomoedas no valor de setecentos e vinte e dois milhões de dólares (US$ 722 milhões), supostamente operado por três homens que enganaram diversos investidores, levando-os a investir em um fundo de mineração de criptomoedas.
Na nova era digital, a fraude com criptomoedas representa uma ameaça iminente, ganhando cada vez mais terreno e enganando milhares de pessoas diariamente. Algumas das formas mais comuns e prevalentes incluem corretoras obscuras e não regulamentadas tron ativos digitais recém-criados que prometem exorbitantes em curto prazo e os sempre populares esquemas de investimento com retornos garantidos. Apesar da conscientização, os golpes com criptomoedas continuam a fazer vítimas, e surpreendentemente, em grande número.
Mais uma fraude com criptomoedas vem à tona.
No caso mais recente, a BitClub Network garantiu a muitos investimentos retornos assegurados em um pool de mineração de criptomoedas. Os três homens responsáveis por esse esquema de fraude em larga escala conseguiram desviar mais de setecentos milhões de dólares e esbanjar o dinheiro em um estilo de vida bastante luxuoso.
De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo Gabinete do Procurador dos EUA em 10 de dezembro de 2019, os acusados foram identificados dent Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks, do Colorado, e Joseph Abel, da Califórnia.
Os dois primeiros são acusados de conspiração para cometer fraude, crime que prevê pena máxima de vinte anos de prisão, e o terceiro é acusado de vender títulos não autorizados, além de conspiração para cometer fraude. Abel pode receber uma pena máxima de cinco anos. A polícia também acusou os três de fornecer informações falsas a investidores com o objetivo de atrair mais vítimas.
Mais exemplos notáveis de golpes desse tipo
O que é ainda mais surpreendente é o fato de a BitClub não ter exatamente uma reputação virtuosa quando se trata de conduzir operações transparentes, e isso foi destacado por um site de notícias sobre criptomoedas, o 99 Bitcoin . Segundo o autor do artigo, não há provas de que a BitClub esteja operando de forma ilícita; no entanto, suas operações não são tão transparentes quanto se poderia imaginar.
Outro caso notável foi o esquema Ponzi da OneCoin , um dos esquemas de criptomoedas mais perturbadores dos últimos tempos, que embolsou mais de quatro bilhões de dólares (US$ 4 bilhões) de milhares de vítimas em todo o mundo. Recentemente, o júri de Manhattan considerou o advogado acusado culpado de lavagem de até quatrocentos milhões de dólares (US$ 400 milhões) para a fundadora do esquema, Ruja Ignatova, que permanece foragida.
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