La policía de Nueva Jersey descubre un esquema de fraude de criptomonedas por 722 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Nueva Jersey ha desmantelado un plan de fraude en criptomonedas por setecientos veintidós millones de dólares estadounidenses (722 millones de dólares) presuntamente operado por tres hombres que engañaron a varios inversores para que invirtieran en un fondo compartido de minería de criptomonedas.

En la nueva era digital, el fraude con criptomonedas es una amenaza inminente, ya que sigue ganando terreno engañando a miles de personas a diario. Algunas de las formas más comunes y prevalentes son las plataformas de intercambio sospechosas y no reguladas, los nuevos activos digitales que prometen astronómicastronen poco tiempo o los populares esquemas de inversión criptomonedas siguen encontrando víctimas, y sorprendentemente, en grandes cantidades.

Otro fraude con criptomonedas sale a la luz.

Recientemente, una red BitClub aseguró a muchos retornos garantizados al invertir en un fondo común de minería de criptomonedas. Los tres hombres a cargo de este fraude de criptomonedas a gran escala lograron malversar fondos por valor de más de setecientos millones de dólares estadounidenses y los malversaron en una vida de lujo.

Según el comunicado oficial emitido por la Fiscalía de los Estados Unidos el 10 de diciembre de 2019, los acusados ​​fueron identificadosdentMatthew Goettsche y Jobadiah Weeks, de Colorado, y Joseph Abel, originario de California.

Los dos primeros están acusados ​​de conspiración para cometer fraude, lo que conlleva una pena máxima de veinte años de prisión, y el tercer estafador está acusado de vender valores no aprobados, además de conspiración para cometer fraude. Abel podría recibir una pena máxima de cinco años. La policía también los acusó a los tres de proporcionar información falsa a inversores para atraer a más víctimas.

Más estafas notables de este tipo

Lo más sorprendente es que BitClub no ha tenido una reputación precisamente intachable en lo que respecta a la transparencia de sus operaciones, algo que destacó el medio de noticias sobre criptomonedas 99Bitcoins. Según el autor del artículo, no hay pruebas de que BitClub lleve a cabo negocios turbios; sin embargo, sus operaciones no son tan transparentes como se podría pensar.

Otro caso notable fue el esquema Ponzi de OneCoin, uno de los fraudes con criptomonedas más inquietantes de los últimos tiempos, que estafó más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses a miles de víctimas en todo el mundo. Recientemente, el jurado de Manhattan declaró culpable al abogado acusado de blanquear hasta cuatrocientos millones de dólares estadounidenses para la fundadora del esquema, Ruja Ignatova, quien permanece prófuga.

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