La policía de Nueva Jersey desmantela un esquema de fraude criptográfico por 722 millones de dólares
Manasee Joshi
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El Departamento de Justicia de Nueva Jersey ha desmantelado un esquema de fraude criptográfico por 722 millones de dólares estadounidenses ($722 millones), supuestamente operado por tres hombres que engañaron a varios inversores para que invirtieran en una piscina minera de criptomonedas compartida.
En la nueva era digital, el fraude de criptomonedas es una amenaza latente ya que continúa ganando terreno engañando a miles de personas en esquemas fraudulentos todos los días. Algunas de las formas más comunes y prevalentes son exchanges no regulados, activos digitales recién creados que prometen ganancias astronómicas en un corto período de tiempo, o los siempre populares esquemas de inversión con rendimientos garantizados. A pesar de la conciencia, los estafas de criptomonedas continúan encontrando víctimas, y sorprendentemente, en grandes números.
Aparece otro fraude criptográfico
En lo último, una Red BitClub aseguró a muchos rendimientos garantizados al invertir en un pool de minería de criptomonedas compartido. Los tres hombres a cargo de dirigir este esquema de fraude de criptomonedas a gran escala lograron desviar fondos por valor de más de setecientos millones de dólares estadounidenses y los malgastaron en vivir un estilo de vida bastante lujoso.
Según el comunicado oficial publicado por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. el 10 de diciembre de 2019, los acusados fueron identificados como Matthew Goettsche y Jobadiah Weeks, de Colorado, y Joseph Abel, originario de California.
Los dos primeros están acusados de conspiración para cometer fraude, con una pena máxima de veinte años de prisión, y el tercer estafador es acusado de vender valores no aprobados, junto con conspiración para cometer fraude. Abel puede recibir una pena máxima de cinco años. La policía también acusó a los tres de proporcionar información falsa a los inversores con el fin de atraer a más víctimas.
Más estafas notables de este tipo
Lo que es más sorprendente es el hecho de que BitClub no ha tenido realmente una reputación virtuosa cuando se trata de ejecutar operaciones sencillas y esto fue destacado por un medio de noticias cripto, 99Bitcoins. Según el autor del artículo, no hay evidencia contra BitClub ejecutando un negocio turbio; sin embargo, sus operaciones no son tan transparentes como uno podría pensar.
Otro caso notable fue el esquema Ponzi OneCoin, uno de los esquemas de criptomonedas más inquietantes en tiempos recientes que se quedó con más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses ($4 mil millones) de miles de víctimas en todo el mundo. Recientemente, el jurado de Manhattan encontró al abogado acusado culpable de lavar hasta cuatrocientos millones de dólares estadounidenses ($400 millones) para la fundadora del esquema, Ruja Ignatova, quien sigue siendo fugitiva.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
