La police du New Jersey met au jour un schéma de fraude aux cryptomonnaies de 722 millions de dollars

Le département de la Justice du New Jersey a démantelé un schéma de fraude aux cryptomonnaies de sept cent vingt-deux millions de dollars américains (722 millions $) présumé opéré par trois hommes qui ont trompé plusieurs investisseurs pour les inciter à investir dans un pool minier de cryptomonnaies partagé.

Dans la nouvelle ère numérique, la fraude aux cryptomonnaies est une menace imminente car elle continue de prendre pied en trompant des milliers de personnes dans des schémas frauduleux chaque jour. Certaines des formes les plus courantes et prévalentes sont des bourses non réglementées douteuses, de nouveaux actifs numériques qui promettent des gains astronomiques en peu de temps, ou les schémas d'investissement toujours populaires avec des rendements garantis. Malgré la sensibilisation, les arnaques aux cryptomonnaies continuent de trouver des victimes, et de manière surprenante, en grand nombre.

Une autre fraude aux cryptomonnaies surgit

Dans le dernier cas, un BitClub Network a assuré à beaucoup de rendements garantis en investissant dans un pool minier de cryptomonnaies partagé. Les trois hommes à la tête de ce vaste schéma de fraude aux cryptomonnaies ont réussi à détourné des fonds d'une valeur de plus de sept cents millions de dollars américains et les ont gaspillés pour vivre un mode de vie plutôt luxueux.

Selon le communiqué officiel publié par le bureau du procureur des États-Unis le 10 décembre 2019, les accusés ont été identifiés comme Matthew Goettsche et Jobadiah Weeks, du Colorado, et Joseph Abel, originaire de Californie.

Les deux premiers sont accusés de complot en vue de commettre une fraude, encourant une peine maximale de vingt ans de prison, et le troisième fraudeur est accusé de vente de titres non approuvés, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude. Abel peut encourir une peine maximale de cinq ans. La police a également inculpé les trois d'entre eux pour avoir fourni de fausses informations aux investisseurs dans le but d'attirer plus de victimes.

D'autres arnaques notables

Ce qui est encore plus surprenant, c'est le fait que BitClub n'a pas vraiment une réputation vertueuse en ce qui concerne la gestion d'opérations simples et cela a été souligné par un média crypto, 99Bitcoins. Selon l'auteur de l'article, il n'y a aucune preuve contre BitClub menant des affaires douteuses ; cependant, leurs opérations ne sont pas aussi transparentes que l'on pourrait le penser.

Un autre cas notable a été le schéma Ponzi OneCoin, l'un des schémas de cryptomonnaies les plus inquiétants ces derniers temps, qui a empoché plus de quatre milliards de dollars américains (4 milliards $) auprès de milliers de victimes à travers le monde. Récemment, le jury de Manhattan a reconnu l'avocat accusé coupable de blanchiment jusqu'à quatre cents millions de dollars américains (400 millions $) pour le fondateur du schéma, Ruja Ignatova, qui reste en fuite.

Image à la une par Flickr