La police du New Jersey démantèle une fraude aux cryptomonnaies de 722 millions de dollars

Le département de la Justice du New Jersey a démantelé un système de fraude aux cryptomonnaies d'un montant de sept cent vingt-deux millions de dollars américains (722 millions de dollars) qui aurait été mis en place par trois hommes qui ont trompé plusieurs investisseurs en les incitant à investir dans un pool de minage de cryptomonnaies partagé.

À l'ère du numérique, la fraude aux cryptomonnaies représente une menace grandissante, piégeant chaque jour des milliers de personnes dans des arnaques. Parmi les formes les plus courantes, on trouve les plateformes d'échange douteuses et non réglementées, les nouveaux actifs numériques promettant destronen un temps record, et les placements à rendement garanti, toujours très populaires. Malgré la vigilance accrue, les escroqueries aux cryptomonnaies continuent de faire des victimes, et ce, de manière surprenante, en grand nombre.

Une nouvelle fraude aux cryptomonnaies fait surface

Dernièrement, le réseau BitClub promettait des rendements garantis à de nombreux investisseurs qui participaient à un pool de minage de cryptomonnaies partagé. Les trois hommes à la tête de cette vaste escroquerie ont détourné plus de sept cents millions de dollars américains et les ont dilapidés en menant un train de vie fastueux.

Selon le communiqué officiel publié par le bureau du procureur des États-Unis le 10 décembre 2019, les accusés ont étédentcomme étant Matthew Goettsche et Jobadiah Weeks, originaires du Colorado, et Joseph Abel, originaire de Californie.

Les deux premiers sont inculpés de complot en vue de commettre une fraude, un délit passible d'une peine maximale de vingt ans de prison. Le troisième, Abel, est accusé de vente de titres non autorisés et de complot en vue de commettre une fraude. Il risque une peine maximale de cinq ans. La police les a également inculpés tous les trois pour avoir fourni de fausses informations à des investisseurs afin d'attirer d'autres victimes.

D'autres arnaques notables de ce genre

Ce qui est plus surprenant encore, c'est que BitClub n'a pas vraiment joui d'une réputation irréprochable en matière de transparence, comme l'a souligné le site d'actualités crypto 99Bitcoin. Selon l'auteur de l'article, rien ne prouve que BitClub mène des activités douteuses ; cependant, leurs opérations ne sont pas aussi transparentes qu'on pourrait le croire.

Un autre cas notable est celui de l' escroquerie de type Ponzi OneCoin, l'une des plus inquiétantes de ces dernières années dans le domaine des cryptomonnaies, qui a escroqué des milliers de victimes à travers le monde pour plus de quatre milliards de dollars américains. Récemment, un jury de Manhattan a reconnu l'avocat accusé coupable de blanchiment d'argent à hauteur de quatre cents millions de dollars américains pour le compte de Ruja Ignatova, la fondatrice de l'escroquerie, toujours en fuite.

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