Полиция Нью-Джерси раскрыла мошенническую схему с криптовалютой на сумму 722 миллиона долларов

Департамент юстиции штата Нью-Джерси раскрыл мошенническую схему с криптовалютой на сумму 722 миллиона долларов США (722 миллиона долларов), предположительно организованную тремя мужчинами, которые обманом заставили нескольких инвесторов вложить средства в общий пул для майнинга криптовалюты.

В новую цифровую эпоху мошенничество с криптовалютами представляет собой серьезную угрозу, поскольку оно продолжает набирать обороты, ежедневно обманывая тысячи людей и вовлекая их в мошеннические схемы. К наиболее распространенным формам относятся сомнительные биржи, недавно созданные цифровые активы, обещающие колоссальнуюtronприбыль за короткий промежуток времени, или популярные инвестиционные схемы с гарантированной доходностью. Несмотря на осведомленность, криптовалютные мошенничества продолжают находить жертв, и, что удивительно, в большом количестве.

Всплыла очередная мошенническая схема с криптовалютой.

В последнем случае сеть BitClub Network обещала многим гарантированную прибыль при инвестировании в общий пул для майнинга криптовалюты. Трое мужчин, руководивших этой масштабной мошеннической схемой с криптовалютой, умудрились присвоить средства на сумму более семисот миллионов долларов США и растратили их на довольно роскошный образ жизни.

Согласно официальному заявлению прокуратуры США от 10 декабря 2019 года, обвиняемыми былиdentМэтью Гёттше и Джобадия Уикс из Колорадо, а также Джозеф Абель из Калифорнии.

Первым двоим предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества, за что предусмотрено максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы, а третий мошенник обвиняется в продаже несанкционированных ценных бумаг, а также в сговоре с целью совершения мошенничества. Абелю может грозить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Полиция также обвинила всех троих в предоставлении ложной информации инвесторам с целью привлечения новых жертв.

Ещё несколько подобных известных мошеннических схем.

Ещё более удивительным является тот факт, что BitClub не отличался безупречной репутацией в плане честной работы, что было отмечено криптоновостным изданием 99Bitcoins. По словам автора статьи, нет никаких доказательств того, что BitClub ведёт сомнительную деятельность; однако их операции не так уж и прозрачны, как может показаться.

Еще один примечательный случай — финансовая пирамида OneCoin, одна из самых тревожных криптовалютных схем последнего времени, которая принесла более четырех миллиардов долларов США (4 миллиарда долларов) тысячам жертв по всему миру. Недавно жюри присяжных в Манхэттене признало обвиняемого адвоката виновным в отмывании до четырехсот миллионов долларов США (400 миллионов долларов) для основательницы схемы Ружи Игнатовой, которая до сих пор находится в бегах.

Изображение взято с Flickr.