Полиция Нью-Джерси раскрыла схему мошенничества с криптовалютой на $722 млн

Департамент юстиции Нью-Джерси раскрыл схему мошенничества с криптовалютой на семьсот двадцать два миллиона долларов США ($722 млн), которой, по утверждениям, управляли три человека, обманувшие нескольких инвесторов, чтобы те вложили средства в общий пул майнинга криптовалюты.

В новую цифровую эпоху мошенничество с криптовалютой является нависшей угрозой, поскольку оно продолжает закрепляться, обманывая тысячи людей, вовлекая их в мошеннические схемы каждый день. Некоторые из самых распространенных и распространенных форм — это сомнительные нерегулируемые биржи, недавно созданные цифровые активы, которые обещают астрономическую прибыль за короткий промежуток времени, или все еще популярные инвестиционные схемы с гарантированной доходностью. Несмотря на осведомленность, мошенничество с криптовалютой продолжает находить жертв, и удивительно, в больших количествах.

Еще одно мошенничество с криптовалютой выходит на поверхность

В последнем случае сеть BitClub гарантировала многим гарантированную доходность при инвестировании в общий пул майнинга криптовалюты. Три человека, управлявшие этой крупномасштабной схемой мошенничества с криптовалютой, сумели присвоить средства на сумму более семисот миллионов долларов США и потратили их на довольно роскошный образ жизни.

Согласно официальному заявлению, опубликованному офисом прокурора США 10 декабря 2019 года, обвиняемыми были идентифицированы Мэтью Готтше и Иодайя Уикс из Колорадо, а также Джозеф Абель из Калифорнии.

Первые двое обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества, что предусматривает максимальный срок лишения свободы в двадцать лет, а третий мошенник обвиняется в продаже несанкционированных ценных бумаг, а также в сговоре с целью совершения мошенничества. Абель может получить максимальный срок в пять лет. Полиция дополнительно обвинила всех троих в предоставлении ложной информации инвесторам с целью заманить больше жертв.

Больше подобных заметных мошенничеств

Что еще более удивительно, так это то, что у BitClub не было доброй репутации в плане проведения прозрачных операций, и это было подчеркнуто криптоновостным изданием 99Bitcoins. Согласно автору статьи, нет никаких доказательств того, что BitClub ведет сомнительный бизнес; однако их операции не так прозрачны, как можно было бы подумать.

Другим подобным заметным случаем была схема Понци OneCoin, одна из самых пугающих криптовалютных схем в последнее время, которая присвоила более четырех миллиардов долларов США ($4 млрд) у тысяч жертв по всему миру. Недавно присяжные в Манхэттене признали обвиняемого адвоката виновным в отмывании до четырехсот миллионов долларов США ($400 млн) для основателя схемы Руджи Игнатовой, которая остается в бегах.

Изображение: Flickr