Il Dipartimento di Giustizia del New Jersey ha smantellato una frode informatica basata su criptovalute del valore di settecentoventidue milioni di dollari (722 milioni di $), presumibilmente gestita da tre uomini che hanno ingannato diversi investitori inducendoli a investire in un pool di mining di criptovalute condiviso.
Nella nuova era digitale, le frodi legate alle criptovalute rappresentano una minaccia incombente, in quanto continuano a prendere piede ogni giorno, ingannando migliaia di persone e inducendole a commettere truffe. Alcune delle forme più comuni e diffuse sono gli exchange poco trasparenti e non regolamentati , gli asset digitali di nuova creazione che promettono tron in tempi brevi, o i sempre popolari schemi di investimento con rendimenti garantiti. Nonostante la consapevolezza, le truffe legate alle criptovalute continuano a mietere vittime e, sorprendentemente, in gran numero.
Emerge un'altra frode sulle criptovalute
Di recente, una rete BitClub ha garantito a molti rendimenti garantiti investendo in un mining pool di criptovalute condiviso. I tre uomini incaricati di gestire questa frode su larga scala sono riusciti a sottrarre fondi per un valore di oltre settecento milioni di dollari, sperperandoli in uno stile di vita piuttosto lussuoso.
Secondo la dichiarazione ufficiale rilasciata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti il 10 dicembre 2019, gli imputati sono stati dent come Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks, del Colorado, e Joseph Abel, proveniente dalla California.
I primi due sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode, con una pena massima di vent'anni di carcere, mentre il terzo truffatore è accusato di vendita di titoli non approvati, oltre che di associazione a delinquere finalizzata alla frode. Abel rischia una pena massima di cinque anni. La polizia li ha inoltre incriminati per aver fornito false informazioni agli investitori nel tentativo di attirare più vittime.
Altre truffe degne di nota
Ciò che sorprende di più è il fatto che BitClub non abbia mai avuto una reputazione virtuosa quando si tratta di gestire operazioni semplici, e questo è stato evidenziato da un'agenzia di stampa specializzata in criptovalute, 99 Bitcoin . Secondo l'autore dell'articolo, non ci sono prove che BitClub gestisca attività losche; tuttavia, le sue operazioni non sono così trasparenti come si potrebbe pensare.
Un altro caso degno di nota è stato lo schema Ponzi OneCoin , uno degli schemi di criptovaluta più inquietanti degli ultimi tempi, che ha fruttato oltre quattro miliardi di dollari (4 miliardi di dollari) a migliaia di vittime in tutto il mondo. Di recente, la giuria di Manhattan ha dichiarato l'avvocato accusato colpevole di riciclaggio fino a quattrocento milioni di dollari (400 milioni di dollari) per conto della fondatrice dello schema, Ruja Ignatova, che è ancora latitante.
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