La polizia del New Jersey scopre uno schema di froda con criptovalute da 722 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia del New Jersey ha smantellato uno schema di froda con criptovalute da settecentoventidue milioni di dollari USA ($722 milioni) presumibilmente gestito da tre uomini che hanno ingannato diversi investitori facendoli investire in una piscina di mining di criptovalute condivisa.

Nella nuova era digitale, le frodi con le criptovalute sono una minaccia incombente poiché continuano a guadagnare terreno ingannando migliaia di persone in schemi fraudolenti ogni giorno. Alcune delle forme più comuni e diffuse sono exchange non regolamentati, nuove attività digitali che promettono guadagni astronomici in breve tempo, o i sempre popolari schemi di investimento con rendimenti garantiti. Nonostante la consapevolezza, le truffe con le criptovalute continuano a trovare vittime, e sorprendentemente, in grandi numeri.

Emergono altre frodi con criptovalute

Nell'ultimo caso, una BitClub Network ha assicurato a molti rendimenti garantiti investendo in una piscina di mining di criptovalute condivisa. I tre uomini a capo di questo schema di froda con criptovalute su larga scala sono riusciti a sottrarre fondi per un valore di oltre settecento milioni di dollari USA e li hanno sperperati vivendo uno stile di vita piuttosto lussuoso.

Secondo la dichiarazione ufficiale rilasciata dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti il 10 dicembre 2019, gli imputati sono stati identificati come Matthew Goettsche e Jobadiah Weeks, del Colorado, e Joseph Abel, originario della California.

I primi due sono accusati di cospirazione per commettere frode, con una pena massima di vent'anni di prigione, e il terzo truffatore è accusato di vendere titoli non approvati, insieme a cospirazione per commettere frode. Abel potrebbe ricevere una pena massima di cinque anni. La polizia ha ulteriormente accusato tutti e tre di aver fornito informazioni false agli investitori nel tentativo di attirare più vittime.

Altre truffe degne di nota

Ciò che è ancora più sorprendente è il fatto che BitClub non abbia davvero una reputazione virtuosa quando si tratta di gestire operazioni semplici e questo è stato evidenziato da un outlet di notizie crypto, 99Bitcoins. Secondo l'autore dell'articolo, non ci sono prove contro BitClub che gestisce un'attività losca; tuttavia, le loro operazioni non sono così trasparenti come si potrebbe pensare.

Un altro caso degno di nota è stato lo schema Ponzi OneCoin, uno degli schemi di criptovalute più sconvolgenti in tempi recenti, che ha incassato oltre quattro miliardi di dollari USA ($4 miliardi) da migliaia di vittime in tutto il mondo. Recentemente, la giuria di Manhattan ha trovato l'avvocato imputato colpevole di riciclaggio fino a quattrocento milioni di dollari USA ($400 milioni) per il fondatore dello schema Ruja Ignatova, che è ancora latitante.

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