뉴저지 경찰, 7억 2천 2백만 달러 암호화폐 사기 계획 발견

뉴저지 주 법무부는 세 명의 남자가 여러 투자자들을 속여 공유 암호화폐 마이닝 풀에 투자하도록 한 alleged 7억 2천 2백만 달러($722 million) 암호화폐 사기 계획을 폭로했습니다.

새로운 디지털 시대에서 암호화폐 사기는 매일 수천 명의 사람들을 사기성 계획으로 속여 foothold을 얻으며 지속적인 위협입니다. 가장 일반적이고 흔한 형태는 shady 규제되지 않는 거래소, 짧은 시간 내에 천문학적인 수익을 약속하는 새로 생성된 디지털 자산, 또는 보장된 수익을 제공하는 영원히 인기 있는 투자 계획입니다. 인식에도 불구하고, 암호화폐 사기는 여전히 피해자를 찾고 있으며, 놀랍게도 큰 숫자로 찾고 있습니다.

새로운 암호화폐 사기 표면

최신 사례에서, BitClub Network는 공유 암호화폐 마이닝 풀에 투자할 때 보장된 수익을 약속했습니다. 이 대규모 암호화폐 사기 계획을 운영하는 세 명의 남자들은 7억 달러 이상의 자금을 횡령하여 호화로운 생활을 하는 데 썼습니다.

2019년 12월 10일 미국 법무부에서 발표한 공식 성명에 따르면, 피고인은 콜로라도의 매튜 고티체와 조바디아 위크스, 캘리포니아의 조셉 아벨로 확인되었습니다.

첫 두 명은 사기를 저지르기 위한 음모로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형이 부과될 수 있으며, 세 번째 사기꾼은 승인되지 않은 증권 판매 및 사기 음모로 기소되었습니다. 아벨은 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. 경찰은 또한 더 많은 피해자를 유인하기 위해 투자자에게 거짓 정보를 제공했다는 이유로 이 세 명 모두에게 추가 혐의를 적용했습니다.

더 많은 주목할 만한 사기

더 놀라운 사실은 BitClub이 단순한 운영을 실행할 때 실제로 선한 평판을 가지고 있지 않았다는 것이며, 이는 강조되었습니다. 99Bitcoins라는 암호화폐 뉴스 매체에 따르면, 기사의 저자는 BitClub이 shady 비즈니스를 실행한다는 증거는 없지만, 그들의 운영은 생각만큼 투명하지 않다고 지적했습니다.

또 다른 주목할 만한 사례는 원코인 폰지 사기로, 최근 몇 년 동안 가장 불쾌한 암호화폐 계획 중 하나이며, 전 세계 수천 명의 피해자로부터 40억 달러($4 billion) 이상을 챙겼습니다. 최근 맨해트 배심원은 피고인 변호사가 사기 설립자 루자 이그나토바를 위해 최대 4억 달러($400 million)를 세탁했다는 유죄 판결을 내렸습니다. 루자 이그나토바는 현재 도주 중입니다.

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