حملة واسعة النطاق لمكافحة الجرائم الإلكترونية تكشف عن عملية احتيال مدمرة Bitcoin بقيمة 100 كرور روبية في الهند

ألقت وحدة مكافحة الجريمة في أحمد آباد القبض على ستة أشخاص في تحقيقين منفصلين في جرائم الإنترنت هذا الشهر، أحدهما مرتبط بعملية بالعملات المشفرة احتيال بقيمة تقارب 100 كرور روبية (أو حوالي 11 مليون دولار)، والآخر يتعلق بعصابة استبدلت المنتجات الحقيقية من عبر الإنترنت بمنتجات مزيفة.

عمليات الضبط المتتالية مع إحصاءات وطنية مقلقة بشأن الاحتيال الإلكتروني. عمليات الاحتيال الهنود 22,495 كرور روبية (2.48 مليار دولار أمريكي) في عام 2025 وحده، وتلقّت الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية أكثر من 24 مليون شكوى. ويتجاوز هذا المبلغ 55,000 كرور روبية نتيجة للخسائر المتراكمة من السنوات السابقة.

لمدة عامين، يتجنب متخصص في البرمجيات الوقوع في الأسر

ضباط من فرع مكافحة الجريمة باحتجاز سوجيت شانكاراو ديف، المعروف أيضًا باسم سوجيت شانكاراو جاداف، في 17 فبراير 2026. كان متخصصًا في البرمجيات من مواليد ساتارا بولاية ماهاراشترا وكان يقيم في منطقة نارودا في أحمد آباد.

أصبح ديف مطلوبًا للعدالة عام 2021 بعد أن قدمت شرطة داهيسار في . كان قد وعدdentسكان داهيسار مومباي منطقة تصل إلى أربعة أضعاف استثماراتهم الأصلية في bitcoin تعدين برامج كان يملك مدخرات أكثر من مئة شخص. وبحلول وقت اختفاء المجموعة، كانوا قد جمعوا حوالي 100 كرور روبية.

تمكن من البقاء بعيدًا عن الأنظار لمدة عامين تقريبًا. وفي نهاية المطاف، tracتعقبه من باستخدامtronالمراقبة الإلكترونية ومعلومات شرطة مومباي. وأُلقي القبض عليه بالقرب من مطار أحمد آباد.

بالإضافة إلى البندين 3 و 4 من قانون حماية مصالح المودعين في ولاية ماهاراشترا، فإن ديف متهم حاليًا بموجب المواد 406 و 420 و 34 و 120 (ب) من قانون العقوبات الهندي.

يتخلى المستثمرون عن الحذر استجابةً لوعود بأرباح طائلة مضمونة. حُوّلت الأموال عبر محافظ رقمية مجهولة المصدر، أو خُزّنت في حسابات باردة، أو أُرسلت إلى الخارج. ولا يزال المحققون يعملون على العثور على الأشخاص الذين ساعدوا ديف في تنفيذ عملية الاحتيال tracالأموال.

استهدفت العصابة منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية

أوقفت السلطات تحقيقاً كان يستهدف العملاء الذين قاموا بعمليات شراء على مواقع إلكترونية مثل Flipkart و Amazon قبل أسبوع تقريباً من اعتقال ديف.

أدارت المنظمة مخططًا للاحتيال والتلاعب بالطرود. وللتلاعب بالطرود أثناء نقلها، كان أعضاؤها ينتحلون صفة عمال توصيل أو يعملون مع شركات توصيل حقيقية. وكانوا يزيلون الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والساعات الذكية، من عبواتها ويستبدلونها بأجهزة وهمية أو مزيفة.

بدت الطرود سليمة عند تسليمها بعد إعادة إغلاقها. أما المنتجات الأصلية، فقد عُرضت للبيع سراً في مكان آخر.

وتم اعتقال خمسة رجال: رملال، المعروف أيضًا باسم روميل غالوت، 27 عامًا؛ مانوج كومار مالي، 30؛ بهارات كومار سونديشا، 25 عامًا؛ وفيشال حسموخباي بانشال، 29 عامًا، من سورات؛ وفيشال كانجيبهاي بافري من أحمد آباد.

استعادت الشرطة بضائع أصلية ومقلدة بقيمة تزيد عن 20.5 لاخ روبية (على وجه التحديد، عناصر تشمل ثمانية هواتف محمولة أصلية، و25 هاتفًا وهميًا، وثلاث سماعات أذن وهمية، و12 معالج ألعاب وهمي، وعدسة كاميرا، ومجفف شعر كهربائي ، بقيمة حوالي 20.52 لاخ روبية).

آخرين من جالور، تمdentباسم ريشيبال بهاتي وفينود ولا يزال البحث جارياً عن

مع وجود صلات واضحة بولاية راجستان، كانت العصابة تنشط في أحمد آباد وفادودارا وسورات. وتسلط هذه القضية الضوء على نقاط الضعف في سياسات التوصيل والإرجاع لدى الشركات الإلكترونية.

بدلاً من طلب فيديوهات فتح العلبة أو التحقق من سلامة الغلاف، تعتمد العديد من الشركات بشكل أساسي على شكاوى العملاء. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 9 و15 بالمئة من جميع عمليات الإرجاعاحتيالية.

مشكلة أوسع

تُظهر هاتان الحالتان مدى المنظمة شبكات الجرائم الإلكترونية تطور في الهند، وقدرتها علىtracالأفراد من مختلف الولايات واستخدام شديدة التباين لاستهداف الضحايا. وقد نجم جزء كبير من الخسائر الإلكترونية في عام 2025 عن عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، ولا تزال مخططات التسليم والإرجاع تبتكر طرقًا جديدة لاستغلال النظام.

باستخدام المنصات المرخصة فقط للاستثمار. كما نصحتهم وانصحت بتسجيل أنفسهم أثناء فتح الطرود. ويمكن الاتصال بالخط الساخن الوطني على الرقم 1930 في حال الاشتباه بالاحتيال.