حملة كبرى لمكافحة الجرائم السيبرانية تكشف عن عملية احتيال مدمرة بقيمة 100 crore روبية في البيتكوين في الهند

اعتقل فرع الجرائم في أحمد آباد ستة أشخاص في تحقيقين منفصلين للجرائم السيبرانية هذا الشهر، أحدهما مرتبط بـ عملة مشفرة احتيال تقدر قيمتها بنحو Rs 100 crore (أو حوالي $11 مليون)، والآخر يتضمن عصابة قامت بتبديل خارج المنتجات الحقيقية من عبر الإنترنت بتسليمات مزيفة.

تتزامن الكسور المتتالية مع إحصائيات مقلقة حول الاحتيال السيبراني على المستوى الوطني. تكلف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الهنود 22,495 crore روبية (2.48 مليار دولار) في عام 2025 وحده، وتلقى بوابة الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية الوطنية أكثر من 24 مليون شكوى. يتجاوز المبلغ 55,000 crore روبية بسبب الخسائر التراكمية من السنوات السابقة.

لمدة عامين، يتجنب متخصص في البرمجيات الإمساك به

اعتقل ضباط فرع الجرائم سوجيت شانكاراو ديف، المعروف أيضاً باسم سوجيت شانكاراو جاداف، في 17 فبراير 2026. كان متخصصاً في البرمجيات من ساياتارا، ماهاراشترا، وكان يقيم في منطقة نارودا في أحمد آباد.

أصبح ديف مطلوباً للعدالة في عام 2021 عندما تم تقديم شكوى ضده من قبل شرطة داهيسار في مومباي. كان قد وعد سكان منطقة داهيسار بأربعة أضعاف استثماراتهم الأصلية في بيتكوين وبرامج التعدين. كان لديه مدخرات أكثر من مئة شخص. بحلول الوقت الذي اختفت فيه المجموعة، كانت قد جمعت حوالي 100 crore روبية.

تمكن من البقاء بعيداً عن المتناول لمدة عامين تقريباً. تتبعه الضباط في النهاية باستخدام المراقبة الإلكترونية و الإشعارات من شرطة مومباي. تم اعتقاله بالقرب من مطار أحمد آباد.

بالإضافة إلى الأحكام 3 و4 من قانون ماهاراشترا لحماية مصالح المودعين، يواجه ديف حالياً تهماً بموجب المواد 406 و420 و34 و120(B) من القانون الجنائي الهندي.

يتخلى المستثمرون عن الحذر استجابةً لوعود بأرباح كبيرة مضمونة. تم تحويل الأموال عبر محافظ رقمية مجهولة، أو تخزينها في تخزين بارد، أو إرسالها إلى الخارج. لا يزال المحققون يعملون على العثور على الأشخاص الذين ساعدوا ديف في تنفيذ الاحتيال وتتبع الأموال.

استهدفت العصابة منصات تجارة إلكترونية كبرى

أوقفت السلطات تحقيقاً موجهاً نحو العملاء الذين أجروا مشتريات على مواقع إلكترونية مثل فليبكارت وأمازون قبل اعتقال ديف بأسبوع تقريباً.

شغلت المنظمة مخطط "التبديل والاحتيال". للتقاط الطرود أثناء الانتقال، كان الأعضاء يتنكرون غالباً كعمال توصيل أو يعملون مع شركات التوصيل الفعلية. تم إزالة الأجهزة باهظة الثمن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والساعات الذكية من عبواتها واستبدالها بنماذج وهمية أو مقلدة.

بدت الطرود سليمة عند تسليمها بعد إعادة ختمها. تم بيع المنتجات الحقيقية بهدوء في مكان آخر .

تم اعتقال خمسة رجال: راملال، المعروف أيضاً باسم روميل غاهلوت، 27 عاماً؛ مانوج كومار مالي، 30 عاماً؛ بهارات كومار سونديشا، 25 عاماً؛ فيشال هاسموكبهائي بانشال، 29 عاماً، من سورات؛ وفيشال كانجيبهافي بافري من أحمد آباد.

Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).

لا يزال البحث جارياً عن شخصين آخرين من جالور، تم تحديدهما على أنهما ريشيبال بهاتي وفينود، .

مع روابط واضحة مع راجاستان، عملت العصابة في أحمد آباد وفادودارا وسورات. تسلط القضية الضوء على نقاط الضعف في سياسات التسليم والإرجاع للشركات عبر الإنترنت.

بدلاً من طلب لقطات فك التغليف أو سلامة الختم، تعتمد العديد من الشركات بشكل أساسي على شكاوى العملاء. يُقدر أن ما بين 9 و15٪ من جميع عمليات الإرجاع are fraudulent.

مشكلة أوسع

تظهر كلتا الحالتين كم شبكات جريمة سيبرانية منظمة نمت في الهند، مما جذب أفراداً من ولايات مختلفة و باستخدام تكتيكات متباينة بشدة لاستهداف الضحايا. تسببت كمية كبيرة من الخسائر السيبرانية في عام 2025 في احتيال استثمار العملات المشفرة، ولا تزال مخططات التسليم والإرجاع تبتكر طرقاً جديدة للاستفادة من النظام.

حذرت الشرطة الناس من الحذر من أي عرض لربح مضمون. يجب استخدام المنصات المنظمة فقط للاستثمارات. يُستحسن أن يسجل عملاء الإنترنت أنفسهم وهم يفتحون الطرود. يمكن الوصول إلى الخط الساخن الوطني على الرقم 1930 إذا اشتبه شخص ما في الاحتيال.