印度重大网络犯罪打击行动揭露一起金额高达10亿卢比 Bitcoin 诈骗案

本月，艾哈迈达巴德犯罪调查科在两起独立的网络犯罪调查中逮捕了六人，一起与 加密货币 诈骗 价值近 10 亿卢比（约合 1100 万美元）的 另一起涉及 一个团伙将 替换成 真品 的 网上 假货。

这 几起案件 恰逢令人震惊的全国网络诈骗统计数据。仅2025年一年，网络 诈骗 就给印度人造成了2249.5亿卢比（约合24.8亿美元）的 ， 国家网络犯罪举报 门户网站已收到超过2400万起投诉。 由于往年累计损失，总额已超过5500亿卢比。

两年来，一名软件专家一直避免被捕

的警官 拘留了 苏吉特·尚卡拉奥·德夫（又名苏吉特·尚卡拉奥·贾达夫）。他是一名出生于马哈拉施特拉邦萨塔拉的软件专家，居住在艾哈迈达巴德的纳罗达地区。

德夫因此成为通缉犯 对他提起诉讼， 警方 。 他曾承诺dent的居民 达希萨尔 达希萨尔 地区 中，他们将获得四倍于原始投资额的回报 bitcoin 和挖矿 。 他骗取了超过一百人的积蓄。该团伙销声匿迹时，已累计获利约1亿卢比。

他逍遥法外近两年。警方 最终 trac逮捕 。 利用电子监控和孟买警方提供的线索追踪到tron，并 将 在艾哈迈达巴德机场附近

除了《马哈拉施特拉邦存款人利益保护法》第 3 条和第 4 条的规定外，Dev 目前还被控违反《 印度刑法典》第 406 条、第 420 条、第 34 条和第 120(B) 条。

投资者们被高额利润的承诺蒙蔽了双眼，抛开了谨慎。资金通过匿名数字钱包转移、存储在冷钱包中，或被汇往海外。调查人员仍在努力寻找协助德夫实施诈骗的人员，并 trac资金流向。.

该团伙将目标对准了大型电子商务平台。

当局停止了 调查 对 网站上购物的顾客的 等 Flipkart 和亚马逊 前近一周， 德夫被捕

该组织实施了一种“调包诈骗”的骗局。 为了拦截 途中的包裹 ，成员们经常冒充 快递员或 合作 。他们会将笔记本电脑、智能手机和智能手表等昂贵的电子产品 从包装中取出， 换成假货或 仿冒品。

包裹重新密封后送达时看起来完好无损。真正的商品已被悄悄地 放到别处出售。

五名男子被捕：拉姆拉尔（Ramlal），又名罗米尔·加洛特（Romil Gahlot），27 岁；马诺·库马尔·马里，30 岁；巴拉特·库马尔·桑德莎，25 岁​​； Vishal Hasmukhbhai Panchal，29 岁，来自苏拉特；和来自艾哈迈达巴德的 Vishal Kanjibhai Bavri。.

真假商品 超过 205 万卢比 （具体来说， 包括 8 部真手机、25 部假手机、3 个假耳机、12 个假游戏处理器、一个相机镜头和一个电吹风 ，价值约 205.2 万卢比）。

另有两名来自贾洛尔的嫌疑人， 分别dent里希帕尔 ·巴蒂和维诺德， 目前仍在逃。

该团伙与拉贾斯坦邦有着明显的联系，并在艾哈迈达巴德、瓦多达拉和苏拉特等地活动。此案凸显了在线公司在配送和退货政策方面的漏洞。.

许多企业并不要求提供开箱视频或检查封条完整性，而是主要依赖客户投诉。 据估计， 所有退货中有 9% 到 15% 是欺诈性的。

一个更广泛的问题

这两个案例都表明， ， 组织严密 网络犯罪网络 追踪 印度的发展迅猛，能够trac不同邦的个人，并 采用千差万别的 策略来锁定受害者。到2025年，加密货币投资诈骗将造成大量网络损失，而“交付返还”骗局仍在不断涌现新的诈骗手段来钻空子。

警方提醒民众警惕任何保证盈利的承诺。投资活动应仅使用受监管的平台。 建议 ， 网购用户 可拨打全国热线1930。