重大网络犯罪打击行动揭露印度价值100亿卢比的比特币欺诈操作

艾哈迈达巴德犯罪分局本月在两项独立的网络犯罪调查中逮捕了六人，其中一项与 加密货币 欺诈 价值近100卢比（或约11百万美元）的欺诈有关， 另一项涉及 一个将 out 真实产品 将于 在线 交付换成假货的团伙。

连续的失败与令人担忧的全国网络欺诈统计数据相吻合。仅2025年，在线欺诈就使印度人损失了224.95亿卢比（24.8亿美元），并且国家网络犯罪报告门户收到了超过2400万份投诉。由于往年累计损失，总额超过550亿卢比。

软件专家逃避追捕两年

犯罪分局的警官于2026年2月17日拘留了苏吉特·香卡拉奥·德夫（Sujit Shankarrao Dev），又名苏吉特·香卡拉奥·贾达夫（Sujit Shankarrao Jadav）。他是一名出生于马哈拉施特拉邦萨特阿的软件专家，当时居住在艾哈迈达巴德的纳罗达地区。

德夫在2021年成为通缉犯，当时孟买达希萨尔警方对他提出了投诉。他承诺达希萨尔地区的居民，他们的比特币和挖矿计划投资回报将是原始投资的四倍。他掌握了超过一百人的积蓄。当该团伙消失时，他们已积累了约100亿卢比。

他设法逃脱了近两年的追捕。警官最终通过电子监控和来自孟买警方的线报追踪到了他。他在艾哈迈达巴德机场附近被捕。

除了《马哈拉施特拉邦存款人利益保护法》的第3和第4条规定外，德夫目前还根据印度刑法典的第406、420、34和120(B)条被指控。

投资者在承诺保证巨额利润的诱惑下抛弃了谨慎。资金通过匿名数字钱包转移，存储在冷钱包中，或送往海外。调查人员仍在努力寻找协助德夫运营诈骗的人并追踪资金。

团伙针对主要电子商务平台

当局中止了针对在Flipkart和Amazon等网站上购物的客户的调查，该调查几乎在德夫被捕前一周开始。

该组织运作着一个“调包诈骗”计划。为了拦截运输中的包裹，成员经常伪装成送货员或与真正的快递员合作。昂贵的电子产品，如笔记本电脑、智能手机和智能手表，从包装中取出并换成假货或模型。

重新密封后，包裹在交付时看起来完好无损。真正的产品被悄悄在别处出售。

五名男子被捕：27岁的拉姆拉尔（Ramlal，又名Romil Gahlot）；30岁的马诺伊·库马尔·马利（Manoj Kumar Mali）；25岁的巴拉特·库马尔·桑德沙（Bharat Kumar Sundesha）；29岁的来自苏拉特的维沙尔·哈斯穆克巴伊·潘查尔（Vishal Hasmukhbhai Panchal）；以及来自艾哈迈达巴德的维沙尔·坎吉巴伊·巴夫里（Vishal Kanjibhai Bavri）。

Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).

来自贾洛尔的另外两人，确认为里希帕尔·巴蒂（Rishipal Bhati）和维诺德（Vinod），仍在被追捕。

该团伙与拉贾斯坦邦有明显的联系，在艾哈迈达巴德、瓦多达拉和苏拉特运营。此案凸显了在线公司配送和退货政策的弱点。

与要求提供开箱视频或密封完整性证明不同，许多企业主要依赖客户投诉。估计有9%到15%的退货是欺诈性的。

更广泛的问题

这两个案例都表明 其 有组织的 网络犯罪网络 已经 在印度增长， 吸引了来自各个州的个人， 并使用截然不同的

警方警告人们警惕任何保证利润的报价。投资只应使用受监管的平台。建议互联网用户在打开包裹时录制视频。如果有人怀疑欺诈，可以拨打全国热线1930。