Importante repressione della criminalità informatica svela una devastante operazione fraudolenta Bitcoin da 100 crore di rupie in India

Questo mese, la sezione anticrimine di Ahmedabad ha arrestato sei persone nell'ambito di due distinte indagini su crimini informatici: una legata a una frode del valore di quasi 100 crore di rupie (circa 11 milioni di dollari) e l'altra a una banda che sostituiva prodotti originali tramite online con prodotti contraffatti.

Le retate consecutive coincidono con allarmanti statistiche nazionali sulle frodi informatiche. Le frodi sono costate agli indiani 22.495 crore di rupie (2,48 miliardi di dollari) solo nel 2025 e il National Cyber ​​Crime Reporting Portal ha ricevuto oltre 24 milioni di denunce. La somma supera i 55.000 crore di rupie a causa delle perdite cumulative degli anni precedenti.

Per due anni uno specialista del software ha evitato la cattura

gli agenti della sezione criminale hanno arrestato Sujit Shankarrao Dev, noto anche come Sujit Shankarrao Jadav. Era uno specialista di software nato a Satara, nel Maharashtra, che risiedeva nella zona di Naroda ad Ahmedabad.

Dev è diventato ricercato nel 2021, ha sporto denuncia contro di lui polizia di Dahisar a . Aveva promesso aidentdella la di Dahisar regione quattro volte il loro investimento iniziale in bitcoin e programmi di mining. Possedeva i risparmi di oltre cento persone. Quando il gruppo è scomparso, avevano accumulato circa 100 crore di rupie.

Riuscì a rimanere fuori dalla portata dei sospettati per quasi due anni. Alla fine traclo rintracciarono . alla sorveglianza elettronicatronalle soffiate della polizia di Mumbai. Fu arrestato vicino all'aeroporto di Ahmedabad

Oltre alle disposizioni 3 e 4 del Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, Dev è attualmente accusato ai sensi delle sezioni 406, 420, 34 e 120(B) del Codice penale indiano.

Gli investitori hanno messo da parte la prudenza in risposta alle promesse di grandi profitti garantiti. Il denaro è stato trasferito tramite portafogli digitali anonimi, conservato in cold storage o inviato all'estero. Gli investigatori stanno ancora lavorando per trovare le persone che hanno aiutato Dev a gestire la truffa e tracil denaro.

La gang ha preso di mira le principali piattaforme di e-commerce

Le autorità hanno interrotto un'indagine rivolta ai clienti che avevano effettuato acquisti su siti web come Flipkart e Amazon quasi una settimana prima dell'arresto di Dev.

L'organizzazione metteva in atto una truffa basata sullo scambio di prodotti. Per intercettare i pacchi in transito, i membri si spacciavano spesso per addetti alle consegne o collaboravano con veri corrieri. Dispositivi costosi come computer portatili, smartphone e smartwatch venivano rimossi dalle confezioni e sostituiti con prodotti fittizi o contraffatti.

Dopo essere stati risigillati, i pacchi sembravano intatti quando sono stati consegnati. I veri prodotti sono stati messi in vendita altrove, senza dare nell'occhio.

Cinque uomini sono stati arrestati: Ramlal, noto anche come Romil Gahlot, 27 anni; Manoj Kumar Mali, 30 anni; Bharat Kumar Sundesha, 25 anni; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 anni, di Surat; e Vishal Kanjibhai Bavri di Ahmedabad.

La polizia ha recuperato beni autentici e contraffatti per un valore di oltre 20,5 lakh di rupie (nello specifico, articoli tra cui otto telefoni cellulari autentici, 25 telefoni finti, tre auricolari finti, 12 processori da gioco finti, un obiettivo per fotocamera e un asciugacapelli elettrico , per un valore di circa 20,52 lakh di rupie).

Altri due di Jalore, identificatidentsono Rishipal Bhati e Vinod, ancora ricercati.

Con evidenti legami con il Rajasthan, la gang operava ad Ahmedabad, Vadodara e Surat. Il caso evidenzia le debolezze nelle politiche di consegna e reso delle aziende online.

Invece di richiedere filmati di unboxing o l'integrità del sigillo, molte aziende si affidano principalmente ai reclami dei clienti. Si stima che tra il 9 e il 15% di tutti i resi sianofraudolenti.

Un problema più ampio

Entrambi i casi dimostrano come ben organizzate le reti di criminalità informatica siano cresciute in India,tracindividui da diversi stati e utilizzando tattiche estremamente diverse per colpire le vittime. Un numero significativo di perdite informatiche nel 2025 è stato causato da frodi sugli investimenti in criptovalute e i sistemi di consegna e restituzione stanno ancora escogitando nuovi modi per sfruttare il sistema.

La polizia ha avvertito i cittadini di diffidare di qualsiasi offerta di profitto garantito. Per gli investimenti si dovrebbero utilizzare solo piattaforme regolamentate. Si raccomanda ai clienti online di registrarsi all'apertura delle consegne. Il numero verde nazionale è raggiungibile al 1930 in caso di sospetto di frode.