Un'importante operazione di contrasto al cybercrime espone una devastante operazione di frode Bitcoin da 100 crore in India
- Sei arrestati ad Ahmedabad per una truffa Bitcoin da 100 crore e frode con scambio di prodotti e-commerce.
- Le frodi online sono costate agli indiani Rs22,495 crore in 2025.
- La polizia consiglia di registrare le operazioni di sbustaggio e di utilizzare piattaforme di investimento regolamentate.
Il Crime Branch di Ahmedabad ha arrestato sei persone in due indagini separate sul cybercrime questo mese, una legata a una criptovaluta rete del valore di quasi Rs 100 crore (o circa $11 milioni), e un'altra che coinvolge una banda che ha sostituito con prodotti reali dal online consegne con falsi.
I bust consecutivi coincidono con allarmanti statistiche nazionali di frode informatica. Le frodi online hanno costato agli indiani Rs22.495 crore (2,48 miliardi di dollari) solo nel 2025, e il Portale Nazionale di Segnalazione dei Criminali Informatici ha ricevuto oltre 24 milioni di denunce. La somma supera i Rs 55.000 crore a causa delle perdite cumulative degli anni precedenti.
Per due anni, uno specialista del software evita la cattura
Gli ufficiali del Crime Branch hanno detenuto Sujit Shankarrao Dev, noto anche come Sujit Shankarrao Jadav, il 17 febbraio 2026. Era uno specialista del software nato a Satara, Maharashtra, che risiedeva nell'area di Naroda ad Ahmedabad.
Dev became a wanted man in 2021 when a complaint was filed against him by the Dahisar police in Mumbai. He had promised residents of the Dahisar region four times their original investment in bitcoin and mining programs. He had the savings of more than a hundred people. By the time the group vanished, they had accumulated about Rs 100 crore.
È riuscito a sfuggire per quasi due anni. Gli ufficiali alla fine hanno rintracciato lui utilizzando la sorveglianza elettronica e le segnalazioni della polizia di Mumbai. È stato arrestato vicino all'aeroporto di Ahmedabad.
Oltre alle disposizioni 3 e 4 dell'Atto di Protezione degli Interessi dei Depositanti del Maharashtra, Dev è attualmente accusato ai sensi degli articoli 406, 420, 34 e 120(B) del Codice Penale Indiano.
Gli investitori scartano la prudenza in risposta a promesse di grandi profitti garantiti. Il denaro è stato trasferito tramite portafogli digitali anonimi, conservato in cold storage o inviato all'estero. Gli investigatori stanno ancora lavorando per trovare le persone che hanno assistito Dev nell'esecuzione della truffa e per rintracciare il denaro.
La banda ha preso di mira le principali piattaforme di e-commerce
Le autorità hanno interrotto un'indagine rivolta ai clienti che hanno effettuato acquisti su siti web come Flipkart e Amazon quasi una settimana prima dell'arresto di Dev.
L'organizzazione ha gestito uno schema di "switch and scam". Per intercettare i pacchi in transito, i membri spesso si facevano passare per lavoratori della consegna o lavoravano con corrieri reali. Elettrodomestici costosi come laptop, smartphone e smartwatch venivano rimossi dalla loro confezione e sostituiti con oggetti finti o contraffatti.
I pacchi sembravano illesi quando venivano consegnati dopo essere stati richiusi. I prodotti reali venivano tranquillamente messi in vendita da qualche altra parte.
Cinque uomini sono stati arrestati: Ramlal, noto anche come Romil Gahlot, 27 anni; Manoj Kumar Mali, 30 anni; Bharat Kumar Sundesha, 25 anni; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 anni, di Surat; e Vishal Kanjibhai Bavri di Ahmedabad.
Police recovered genuine and counterfeit goods worth more than Rs 20.5 lakh (specifically, items including eight genuine mobile phones, 25 dummy phones, three dummy earbuds, 12 dummy gaming processors, a camera lens, and an electric hair dryer, valued at around Rs 20.52 lakh).
Altre due persone di Jalore, identificate come Rishipal Bhati e Vinod, sono ancora ricercate.
Con evidenti legami con il Rajasthan, la banda operava ad Ahmedabad, Vadodara e Surat. Il caso evidenzia le debolezze nelle politiche di consegna e reso delle aziende online.
Piuttosto che richiedere video di apertura o integrità della sigillatura, molte aziende si affidano principalmente ai reclami dei clienti. Si stima che tra il 9 e il 15 percento di tutti i resi are fraudulent.
Un problema più ampio
Entrambi i casi dimostrano le ben organizzate reti di cybercrime sono cresciute in India, attirando individui da vari stati e utilizzando tattiche ampiamente disparate per colpire le vittime. Una quantità significativa di perdite informatiche nel 2025 è stata causata da frodi negli investimenti in criptovalute, e gli schemi di consegna e reso continuano a trovare nuovi modi per sfruttare il sistema.
La polizia ha avvertito le persone di diffidare di qualsiasi offerta di profitto garantito. Dovrebbero essere utilizzate solo piattaforme regolamentate per gli investimenti. Si raccomanda che i clienti internet si registrino mentre aprono le consegne. La linea nazionale di assistenza può essere raggiunta al 1930 se qualcuno sospetta una frode.
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Hania Humayun
Hania si è unita a Cryptopolitan con una lunga esperienza nell'analisi della finanza, dei trend economici e dei mercati predittivi. Ha trattato temi legati alle tecnologie emergenti, all'intelligenza artificiale e al fintech. L'esperienza di Hania come architetto abilitata ha aggiunto slancio e precisione alla scrittura giornalistica. Si è laureata presso il National College of Arts di Lahore con una laurea in Architettura,
